哥伦比亚特区诈骗中心特别工作组查获和冻结的加密资产达5.8亿美元

FBI：一名加州华裔男子失踪，曾提出 100 万用于购买黄金及加密货币

美国联邦调查局（FBI）于 4 月 20 日在 X 平台“十大通缉犯”账号发文，宣布正与地方执法机构联合调查 74 岁加州男子侯乃平（译名，Nai Ping Hou）的失踪案。FBI 公告确认，他失踪前后逾 100 万美元遭提取并用于购买黄金及加密货币，相关账户在执法部门接获报案前已被清空。

Judge Kaplan Rejects Sam Bankman-Fried's New Trial Request, Calls Evidence 'Wildly Conspiratorial'

Gate News 消息，4 月 29 日——美国地区法官刘易斯·卡普兰（Lewis Kaplan）在周二驳回了前 FTX 首席执行官山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）提出的新审请求，认定其证据“毫无根据”，并批评其说法“极其阴谋论”。班克曼-弗里德曾辩称，新发现的证据表明 FTX 在其崩溃时仍具备偿付能力。 在其书面裁定中，卡普兰法官回应了班克曼-弗里德的主张：包括 FTX Digital Markets 联席首席执行官瑞安·萨拉姆（Ryan Salame）以及前 FTX 数据科学负责人丹尼尔·查普斯基（Daniel Chapsky）在内的关键证人，因政府的威胁与报复而被阻止出庭作证。卡普兰法官写道：“他本可以获得，至少也可以设法促使他们作证。”“但他什么都没有做。他关于他们缺席是政府威胁和报复的产物的说法极其阴谋论，并且与案卷记录完全相悖。” 班克曼-弗里德于 2023 年 11 月因全部七项指控被定罪，罪名为欺诈 FTX 客户、贷款人和投资者，并被判处 25 年监禁。瑞安·萨拉姆则在 2024 年于认罪后，另被判处 90 个月监禁。班克曼-弗里德曾寻求美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的赦免，但特朗普表示没有计划给予赦免。法官还批评了班克曼-弗里德通过与作家迈克尔·刘易斯（Michael Lewis）以及政治评论员塔克·卡尔森（Tucker Carlson）的访谈来争取公众支持的努力，指出其所称的“事实”此前已经多次被呈现过。

FBI 调查失踪人员：在 $1M 消失进黄金后下落不明，Crypto 进行收购

加州男子Nai Ping Hou的财务状况现在成为一起可疑失踪调查的核心。与黄金和加密货币购买相关的、已提取超过 $1 百万 美元的资金引发了人们对其资产由谁控制的担忧。 要点： 联邦调查局（FBI）调查人员正在审查 Nai Ping Hou

CertiK 报告：AML 罚款 9 亿美元，SEC 加密执法年跌 97%

根据区块链安全审计机构 CertiK 于 4 月 28 日发布的报告，反洗钱（AML）执法已取代证券违规认定，成为加密公司面临的首要监管威胁。报告显示，美国司法部和金融犯罪执法网络（FinCEN）在 2025 年上半年共开出 9 亿美元的 AML 相关罚款；同期，美国证券交易委员会（SEC）加密资产罚款年跌 97%。

印度 I4C 发布警示：Trust Wallet 假验证链接诈骗案件激增

根据印度网络犯罪协调中心（I4C）于 4 月 28 日发布官方警示，针对 Trust Wallet 用户的“钱包窃取”诈骗案件持续增加，攻击者通过伪造“加密资产验证”步骤诱骗用户向恶意智能合约授予钱包权限，资金随即被自动化脚本转出。I4C 表示，上述诈骗案件的增长趋势，源于国家网络犯罪举报入口网站收到的投诉数量激增。

Believe 创始人 Ben Pasternak 被指控通过 Launchcoin 迁移套取 $54M 百万美元费用

Gate 新闻消息，4月29日——据 ChainCatcher 报道，一起集体诉讼指控，Believe 的创始人 Ben Pasternak 通过 Launchcoin 的迁移流程提取了 $54 百万美元的费用。诉讼称，此次迁移包含为期两周的窗口期，导致代币持有人被稀释，同时未在截止日期前迁移的代币将被永久销毁。