执法行动

据 OFAC 于 5 月 2 日称，美国财政部的海外资产控制办公室警告称，伊朗要求过往船只为安全通过霍尔木兹海峡而支付的款项，包括法定货币、数字资产、易货交易、实物商品或向伊朗 R 捐赠

Warren 与 Wyden 致 Lutnick 及 Tether Ardoino，要求就 Dynasty Trust A 向 Lutnick 子女提供贷款的相关文件。贷款以信托资产作担保，对价为 Cantor Fitzgerald 可转债及 Tether 5% 股权认购期权，并将在 Lutnick 将持股售予其子女后的次日披露。核心疑问为资金来源及是否牵涉政府监管影响，形成利益冲突。若 5/13 未回复，可能影响美国上市与 GENIUS Act 前景。

参议员伊丽莎白·沃伦和罗恩·怀登给商务部长霍华德·卢特尼克以及 Tether 首席执行官保罗·阿尔多伊诺发去信件，询问 Tether 据称向卢特尼克家人提供的一笔贷款。

韩国首尔行政法院第二行政庭于 4 月 30 日批准该国最大的加密货币交易所之一 Bithumb 的临时执行中止令，暂停监管机构此前实施的为期六个月的部分业务暂停。根据法院裁决，暂停

## 参议院决议获全体一致通过 据参议院新闻联络处称，随着 S. Res. 708 于周四获得一致通过，美国参议员现在被禁止在预测市场上交易。该举措“立即生效”，并修订了参议院的常设规则，这些规则规制

据彭博社报道，民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和罗恩·怀登（Ron Wyden）本周向商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）和 Tether 首席执行官保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）发出了一封信，质疑 Tether 是否向一个受益于卢特尼克子女的家族信托发放了贷款，以帮助他们购买他在 Cantor Fitzge 的股份

据 FBI、Europol 和 Interpol 称，4 月 30 日在名为“Operation Ghost Chain”的“幽灵链行动”中，14 个国家共逮捕了 276 名个人。这是一项针对有组织的加密货币诈骗集团的协调执法行动。此次行动摧毁了“drainer-as-a-service”（“清算器即服务”）的基础设施

到上周，Eric Trump 已不再出现在 Alt5 Sigma Corp.（现为 AI Financial，NASDAQ: ALTS）的领导层页面上。该公司是一家总部位于拉斯维加斯、与特朗普家族加密风险投资 World Liberty Financial Inc. 有关联的公司。此前，他的名字在公司网站上还出现在 3 月份，届时他

## Drift 盗窃行动 据报道，由朝鲜国家支持的间谍展开了一次线下行动，瞄准加密货币平台 Drift，意图掏空 2.85 亿美元。该行动包括与目标进行数月的直接接触。 ## 更广泛的朝鲜网络威胁 据一份报告称，朝鲜黑客针对多家加密货币平台持续发起网络攻击，试图获取敏感信息并实施进一步盗窃。

据 The Block 称，Polymarket 于周四聘请 Chainalysis，以帮助打击内幕交易和市场操纵，因为预测市场正寻求在 150 亿美元估值下筹集 4 亿美元，并获得美国商品期货交易委员会批准，以在美国市场重新上线（或：重启）

美国参议院全票通过 S. Res.708，立即禁止参议员与幕僚在 Polymarket、Kalshi 等预测市场交易，以排除内幕风险。此决议源于特种部队成员利用军事机密在市场下注赚取约 49 万美元的事件，并与自律承诺升格为法律。众院与行政部门、州法可能成为后续焦点。

据 BlockBeats 报道，四川警方在 4 月下旬逮捕了一名涉嫌诈骗的嫌疑人，此前他们打破了一起加密货币投资骗局，该骗局骗走了受害者 346 万元人民币。受害者杨某被网络联系邓某辉从 4 月下旬开始诱导投资一项虚假的虚拟货币项目，

根据 TRM Labs 的说法，朝鲜黑客在 2026 年前四个月盗走了约 5.77 亿美元的加密货币，占截至目前全球所有加密货币损失的约 76%。该数据凸显了以 Lazarus Group 等精英部队为代表的战略转变，朝向 hi

根据参议院新闻界（Senate Press Gallery）的说法，在周四一致通过 S. Res. 708 后，美国参议员现已被禁止在预测市场进行交易。该措施由参议员 Bernie Moreno（R-Ohio）提出，修订了参议院的常设规则，并立即生效。 该禁令增加

据财新，重庆景胜律师事务所创始合伙人兼主任律师彭敬于 5 月 1 日被带走接受调查，报道称与原重庆市市长胡衡华以及重庆市委委员、两江新区党工委书记罗林有关， 据

根据安全情报研究机构的分析，由朝鲜国家支持的黑客在 2026 年通过一次延长的线下行动从 Drift 提取了 2.85 亿美元。黑客占据今年所有加密骗局和黑客入侵的损失的 76%，他们还偷走了 60 亿美元

民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和罗恩·怀登（Ron Wyden）本周向商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）以及 Tether 首席执行官保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）发出了一封信，质疑据报道 Tether 向一个家族信托发放的贷款，而该信托的受益人包括卢特尼克的四个孩子。参议员们表示担忧，这笔贷款，mad

根据 2026 年 4 月发布的一项 Global Ledger 调查，位于吉尔吉斯斯坦运营的、受制裁的加密货币交易所 Grinex 被洗劫了约 1370 万美元，并立即停止运营。Grinex 于 2025 年 3 月作为疑似 Garantex 的继任者出现，后者是

据独立媒体 Proekt 的一项调查，俄罗斯寡头以及国有银行一直在从一个耗资数十亿美元的影子金融体系中获利，该体系利用加密货币来规避西方制裁。该体系处理约 20 亿美元的每日外贸额，且

根据彭博本周的报道，民主党参议员伊丽莎白·沃伦和罗恩·怀登向稳定币发行方 Tether 以及商务部长霍华德·卢特尼克施压，原因是据称 Tether 向一个信托机构提供了贷款，而该信托的受益人是卢特尼克的四个孩子。他们在致卢特尼克和 Tether 的信中