2月25日消息,美国联邦检察官宣布成功查获超过6100万美元的USDT,这笔资金被认定与大规模加密货币“杀猪盘”投资诈骗有关。根据U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of North Carolina发布的声明,执法人员通过区块链资金流追踪,锁定了一系列涉嫌用于洗钱的加密钱包,这些钱包持有的资产来源于加密恋爱诈骗受害者的被骗资金。
调查由Homeland Security Investigations主导,探员沿着受害者转账路径识别出仍保留大量余额的钱包账户,并依法启动查封与没收程序。美国检察官Ellis Boyle表示,此次扣押行动显示执法机构正强化对加密诈骗资金链的打击力度,尤其针对跨境资金转移和多层地址混淆等洗钱手段。
法庭文件显示,诈骗团伙通常先通过虚假情感关系建立信任,随后向受害者推荐所谓高回报的加密投资方案,并诱导其进入伪造的交易平台。这些平台会展示虚构盈利数据,当用户尝试提现时,资金要么被冻结,要么被要求支付额外“税费”或“手续费”,从而进一步榨取资金。
在资金进入诈骗控制钱包后,涉案资产会通过多级地址转移以掩盖来源,增加执法追踪难度。本案中,执法机构借助链上分析技术还原资金路径,确认多个关键账户符合资产没收条件。此事件也凸显了稳定币在加密诈骗、链上洗钱与跨境资金转移中的潜在风险,同时反映出监管机构正在加强对USDT诈骗资金追踪、加密资产冻结及非法加密投资骗局的执法行动。
免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
柬埔寨立法者提议对加密诈骗犯处以严厉的监禁时间
柬埔寨议会通过了一项立法,旨在打击用于诈骗受害者的化合物,包括涉及加密货币的骗局。
在周五的一则通告中,柬埔寨王国参议院宣布,该院已一致无修正地通过该法案草案,人数为58
Cointelegraph1小时前
美国逮捕伊朗革命卫队圣城旅指挥官苏莱曼尼亲属,终止其永久居民身份
Gate News 消息,4 月 4 日,美国国务院表示,伊朗伊斯兰革命卫队下属圣城旅指挥官卡西姆·苏莱曼尼的外甥女及外甥孙女于 3 日在美国被联邦执法人员逮捕。美国国务卿鲁比奥已终止了两人的合法永久居民身份。
GateNews7小时前
内华达州法官延长对 Kalshi 的禁令,并驳回事件合约辩护
据报道,内华达州的一名法官已延长一项禁令,禁止Kalshi在该州提供基于事件的合约,并裁定这些产品在州法律下属于未获许可的赌博。
法官杰森·伍德伯里(Jason Woodbury)周五在卡森城举行的听证会上表示,他将批准一项初步禁令
Cointelegraph9小时前
ZachXBT:Circle 合规执行不力,多起安全事件涉及金额超 4.2 亿美元
链上侦探ZachXBT发布报告指出,Circle自2022年以来在多起非法资金事件中合规执行不力,涉及金额超4.2亿美元。报告提及多起安全事件中,Circle未及时冻结可疑账户,导致严重损失。尽管具备相关机制,Circle在面对攻击和资金洗钱调查时反应滞后,影响行业安全。
GateNews9小时前
Polymarket 因遭到强烈反对而在缺少美国飞行员后撤下市场
Polymarket 在遭到强烈反对后,移除了一个与一名失踪的 US service member 命运相关的市场,并表示该上架违反了其“诚信标准”。
这场争议是在一款预测市场出现之后爆发:该市场询问美国当局是否会确认一名据称遭击落的飞行员的救援行动。
Cointelegraph12小时前