据彭博社披露，全球最大稳定币 USDT 发行商 Tether 近期应土耳其政府请求，协助冻结涉及非法博彩与洗钱案件的巨额加密资产，该国目前已累计封锁逾 10 亿美元的可疑资金。
（前情提要：USDT 黑名单真能挡下洗钱与恐怖融资？链上数据分析：近 90％稳定币遭冻结前已转移）
（背景补充：Tether 为美国合规推新稳定币 USAT，但声明：非法法定货币，不受政府机构保险或担保）
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根据区块链分析公司 Elliptic 统计，至 2025 年底 Tether 与 Circle 合计已将近 5700 个钱包列入黑名单，冻结资金总额逼近 25 亿美元——而仅仅两年前，这个数字还几近于零。
彭博社近日报道指出，今年 1 月 30 日土耳其执法当局对外宣布，已查扣一名叫做 Veysel Sahin 的嫌犯名下超过 5 亿美元的加密资产。Sahin 遭控运营地下赌博网站并利用加密货币进行洗钱。伊斯坦布尔首席检察官在声明中提及，有一家身份未被公开的加密货币企业受政府委托执行了这起资产冻结。
彭博社的调查进一步揭露，这家幕后协助的企业正是全球稳定币龙头 Tether Holdings SA——其发行的 USDT 市值已膨胀至 1850 亿美元。报道称，近年来 Tether 明显加强了与各国政府在打击加密犯罪方面的联手力度，所涉案件横跨资金洗钱、毒品走私到制裁规避等多个领域。
彭博社引述 Tether 执行长 Paolo Ardoino 的说法：「执法部门找到我们，提供相关信息，我们核实信息后，依据所在国法律采取了行动。我们与美国司法部、联邦调查局等机构合作时均遵循这一流程。」
报道提到，Tether 方面婉拒对该案发表进一步评论。彭博社亦尝试与 Sahin 取得联系但未果，而一位土耳其政府官员同样拒绝证实检察官声明中所指的企业名称。
据彭博社整理，此次遭扣押的 4.6 亿欧元（折合约 5.44 亿美元）资产，仅是土耳其近期一波大规模扫荡行动的其中一环。至报道截稿时，土耳其当局在相关案件中封锁的加密资产总额已超越 10 亿美元大关。
彭博社引述土耳其电视台 NTV 的消息补充说明，Sahin 遭冻结资产的消息传出仅数日之后，又有一名嫌疑人因同样涉及洗钱与地下博彩而被立案侦查，其持有约 5 亿美元的加密资产也遭到查封。不过，目前尚无法确认后者的冻结是否也动用了 Tether 的协助。
彭博社还引述了一名不愿具名的土耳其官员说法。该官员透露，调查人员是通过层层追踪资金流动路径、拆解加密钱包之间的关联，才得以锁定这些疑似非法所得的「金融轨迹」。这名官员并预告，针对地下博彩与非法支付体系的类似查扣行动仍会持续进行。
彭博社在报道中分析，对 Tether 而言，土耳其只是其日益扩大的全球执法合作版图中最新的一块拼图。这家稳定币巨头正从过去饱受监管质疑的角色，逐步转型为各国政府倚重的加密犯罪打击工具。
报道援引区块链分析机构 Elliptic 今年 1 月释出的数据：截至 2025 年底，Tether 连同主要竞争者 Circle Internet Group Inc. 已把将近 5700 个钱包列入黑名单，牵涉资金量体约 25 亿美元。而在遭冻结的钱包当中，约有四分之三持有的是 USDT。
Elliptic 亚太区加密威胁情报主管 Arda Akartuna 对彭博社说：「随着加密货币合法应用及全球支付整合程序加速，非法使用情况也随之增多，这促使稳定币发行商更积极地介入干预。」
彭博社同时揭露，Tether 频繁在向潜在投资人简报时，将其执法配合成绩作为亮点——据悉该公司目前正以高达 5000 亿美元的估值进行筹资。依照 Tether 官网信息，该公司迄今已跨越 62 个国家、协助处理超过 1800 起案件，累计冻结与非法活动有关的 USDT 价值达 34 亿美元。
Tether 的合作伙伴、Anchorage Digital Bank 共同创办人暨执行长 Nathan McCauley 向彭博社形容：「他们（Tether）合作态度极为积极，在稳定币发行商中，该公司在执法机构中拥有『公认最佳的声誉』。」
值得关注的是，Anchorage 正是 Tether 旗下合规美元稳定币 USAT 的发行合作方。这枚代币已于今年 1 月下旬正式上架，被外界视为 Tether 重返美国市场的标志性举措。
彭博社回顾指出，这与数年前的情况形成鲜明对比。2018 年 Tether 与美国监管机构交恶后，几乎全面退出当地市场；2021 年又以 4100 万美元的代价，就被指控夸大储备金一事与主管机关达成和解。
不过随着川普第二度入主白宫，美国政府对加密产业的态度出现明显转向。 据报道，去年 Ardoino 与数字业界领袖曾受邀出席川普签署稳定币监管法案的仪式。
然而彭博社也指出，即便 Tether 积极展现合规姿态，USDT 遭非法滥用的问题依然挥之不去。
报道举例，今年 1 月 9 日美国弗吉尼亚州东区联邦检察官办公室宣布，对一名委内瑞拉籍嫌犯提起诉讼，指控其通过 USDT 洗钱高达 10 亿美元的资金。此外，Elliptic 近期另一份研究也显示，伊朗央行曾斥资逾 5 亿美元买进 USDT，目的在于缓解本国货币危机并绕过美方的经济制裁。
至于引爆此次土耳其行动的核心人物 Sahin，彭博社综合当地媒体报道描述其背景：他被控领导一个专门为非法线上赌博网站洗钱的犯罪网络，2017 年曾被判处 10 年徒刑，2023 年刑满出狱，然而不到一个月旋即再度被判处 21 年监禁。Sahin 目前下落不明，但土耳其安纳多卢通讯社在 1 月 30 日的报道中指出，「相关单位正在积极推动将其引渡回土耳其的法律程序」。
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