美国司法部宣布，一起涉及2.63亿美元比特币的社交工程诈骗案关键人物认罪。22岁加州居民埃文·唐格曼（Evan Tangeman）在地方法院承认参与违反《反勒索及腐败组织法》（RICO）的洗钱行为，涉案金额超过350万美元。他是该案中第九位认罪被告。
该诈骗案从2023年10月至2025年5月运作，由分布在美国各州及海外的团伙成员执行。团伙成员包括黑客、组织者、目标识别者、电话推销员及窃取硬件钱包的盗贼，共窃取约4100枚比特币，当时价值约2.63亿美元，目前价值约3.71亿美元。黑客入侵网站获取加密货币相关数据库，目标识别者锁定高价值受害者，电话推销员通过电话诱导受害者配合，整个诈骗链条精密运作。
唐格曼主要协助将窃取的加密货币通过批量现金转换器兑换为现金，并以假名签署房产租赁合同，为团伙成员提供居所掩护。他们将赃款用于夜总会服务、奢侈手袋、手表、豪车、私人飞机及雇佣保安等。唐格曼的量刑听证会定于2026年4月24日举行。
此外，法院公布补充起诉书，指控另外三名被告——尼古拉斯·德莱卡夫、穆斯塔法·易卜拉欣和丹尼什·祖尔菲卡尔，他们近期已被逮捕。该案件凸显了加密货币在网络犯罪中的风险，也提醒监管和执法机构加强对大额加密资产流动的监控。（The Block）
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
佛罗里达州和马萨诸塞州联合追回 540 万美元加密诈骗资产
佛罗里达州检察署与马里恩县警长办公室联合追回540万美元加密货币诈骗资金，涉及以恋爱为幌子的投资骗局。部分资金已返还给佛州及马萨诸塞州的受害者，CFEU自成立以来共追回720万美元，另有1260万美元资产被冻结中。马萨诸塞州亦进行多项执法行动，关闭诈骗网站并追回资金。
Market Whisper2小时前
Solv Protocol 集成 Utexo，旨在在 RGB 和 Lightning Network 上推出原生 Bitcoin 收益解决方案
Solv Protocol 与 Utexo 已合作，使用 RGB 协议和闪电网络（Lightning Network）打造一种比特币收益解决方案，使得能够直接进行 BTC 和 USDT 的互换，同时优先保障自我托管和隐私。Solv 还投资了由 Tether 主导的 Utexo 最近一轮融资。
GateNews2小时前
