Венесуела стає ключовим центром нелегальної торгівлі золотом із регіону Амазонки. Новий звіт Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності повідомляє, що багато з цих угод тепер укладаються з використанням Tether замість традиційних грошей.
Звіт зазначає, що цей торговий оборот приніс близько 2,2 мільярда доларів доходу у 2025 році. Трейдери використовують USDT, оскільки він дозволяє швидко здійснювати платежі та легко переміщатися через кордони. Водночас, влада стверджує, що ця тенденція ускладнює відстеження нелегальної діяльності, пов’язаної з видобутком золота.
Венесуела стає центром торгівлі золотом
Звіт пояснює, що Венесуела стала важливим пунктом для нелегального золота з регіону Амазонки. Більша частина цього золота походить із районів Бразилії та Гаяни. Його перевозять через кордони прихованими маршрутами та малими літаками. Після прибуття до Венесуели, його продають через місцеві мережі.
Експерти пов’язують золотову галузь країни з кримінальними групами та корупцією. Деякі озброєні групи контролюють місця видобутку та маршрути контрабанди. Зі зростанням світових цін на золото, нелегальний видобуток поширився по всій Амазонці.
USDT для платежів
Одним із ключових висновків у звіті є зростаюче використання стабільної монети USDT у цих угодах. Трейдери часто віддають перевагу USDT через швидкість і низьку вартість переказів. Це також дозволяє уникнути традиційних банківських систем, які ускладнені через санкції. Тому тепер деякі угоди з золотом укладаються безпосередньо з використанням USDT замість готівки або банківських переказів. Дослідники стверджують, що ця зміна полегшує контрабандистам переміщення грошей без проходження через звичайні фінансові канали.
Санкції та криптовалютний перехід
Міжнародні санкції щодо венесуельського золота також відіграли свою роль. США наклали санкції на золотову галузь країни у останні роки. Ці обмеження ускладнюють доступ до світових ринків. Тому деякі трейдери перейшли на криптовалютні платежі, щоб обійти ці обмеження. Використання цифрових активів дозволяє покупцям і продавцям укладати угоди без залежності від банків. Однак експерти попереджають, що ця тенденція створює нові виклики для правоохоронних органів.
Екологічні та кримінальні проблеми
Нелегальний видобуток золота в Амазонці спричиняє серйозні екологічні пошкодження. Видобуткові операції часто сприяють вирубці лісів, забрудненню річок і впливають на місцевих мешканців. Видобуток поширився на охоронювані території та землі корінних народів по всьому регіону. Влада стверджує, що кримінальні мережі також отримують прибутки від цієї торгівлі.
З цим уряди та міжнародні організації шукають нові способи відстеження нелегальних потоків золота та використання криптовалют у цих операціях. Звіт також попереджає, що поєднання нелегального видобутку та цифрових платежів може ускладнити контроль за цією торгівлею у майбутньому.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Законопроєкт Теннессі про стратегічний біткоїн-резерв просувається до слухання у Сенатському фінансовому комітеті 20 квітня
Законопроєкт Теннессі про стратегічний біткоїн-резерв просувається до слухання у Сенатському фінансовому комітеті 20 квітня, наближаючись до можливого ухвалення як закону.
GateNews1год тому
Circle Faces Class Action Lawsuit Over $230M Unblocked USDC in Drift Protocol Attack
Circle стикається з колективним позовом через те, що не заблокувала $230 мільйонів викрадених USDC після атаки на Drift Protocol. Позивачі стверджують, що протоколи Circle дозволили нападникам переміщати та конвертувати викрадені кошти без втручання, що викликає занепокоєння щодо відповідальності компанії за моніторинг кросчейн-переказів.
GateNews1год тому
Gate щоденник (17 квітня): X Money Маска натрапляє на перешкоди нью-йоркського крипторегулювання; Yuga Labs призначає нового CEO
Біткоїн（BTC）без змін відносно 74,920 долара, набрала чинності угода про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, Трамп заявив, що Іран погодився не мати ядерної зброї. Міцубісі-банк попередив, що X Money Маска може постраждати через нью-йоркське регулювання криптовалют. Yuga Labs змінила генерального директора: Грег Солано перейшов на посаду голови наглядової ради, Майкл Фігг очолив компанію. Ринок загалом налаштований оптимістично: з’явився найбільший за 10 років приплив покупців біткоїна, що натякає на можливе наближення ціни до 90 тис. доларів.
MarketWhisper2год тому
Grinex зазнав зламу: призупинено торгівлю на 15 млн — стрілки спрямовано на «ворожу державу»
Криптобіржа Grinex у Киргизстані призупинила торгівлю та зняття коштів після масштабної кібератаки й втратила близько 15 млн доларів США USDT. Вкрадені кошти швидко були конвертовані у TRX та ETH, щоб знизити ризик замороження. Вважається, що Grinex є наступником підсанкційної біржі Garantex, ставши основною торговельною платформою для пар «рубль — криптовалюта». Заява про атаку Grinex вказує на «дії ворожої держави», але не має конкретних доказів.
MarketWhisper2год тому
Голова Банку Японії Уеда: конфлікт на Близькому Сході створює подвійний ризик зростання інфляції та економічного уповільнення
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда підкреслив конфлікт на Близькому Сході як джерело ризиків інфляції та економічного уповільнення. Він підтвердив, що Комітет з монетарної політики визначить відповідні заходи для досягнення цільового показника інфляції 2% на майбутній зустрічі.
GateNews2год тому
Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, біткоїн знову торгується біля 7,5 万 доларів США
17 квітня, біткоїн повернувся до рівня 75,000 доларів США, Дональд Трамп оголосив про 10-денну угоду про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, що підвищило ринкові настрої. Водночас звіт CryptoQuant показує, що частка великих депозитів різко зросла до понад 40%, що може свідчити про підготовку установ до продажу. Крім того, біткоїн у діапазоні 76,000–76,800 доларів США стикається з ключовим технічним опором, а ринок і надалі зберігає обережне ставлення до подальшого розвитку подій.
MarketWhisper2год тому
