Примусові заходи

Kalshi стикається з ще одним позовом на рівні штату після того, як штат Вашингтон у п'ятницю подав звинувачення, що оператор ринку прогнозів порушив закони штату про азартні ігри зі своїми продуктами. Скарга Генерального прокурора Вашингтона посилається на існуючу заборону на онлайн-азартні ігри в тихоокеанському північно-західному штаті.

Коротко Публічним службовцям Каліфорнії заборонено за допомогою виконавчого указу використовувати внутрішню інформацію для отримання прибутку на ринках прогнозування. Заборона поширюється також на державних службовців та призначених осіб, які використовують інформацію для допомоги іншим у отриманні прибутку. Указ слідує за тривалим контролем з боку...

Під час президентства Трампа трейдери проводили точне планування перед оголошенням його важливих політик, що могло принести прибуток у кілька мільйонів доларів. Юридичні експерти вважають ці угоди підозрілими та вважають за необхідне розслідувати витік інформації для підтримки справедливості на ринку.

Перш ніж розпочався другий президентський термін Трампа, кілька трейдерів заробили заздалегідь у зв’язку з попереднім позиціонуванням своїх політичних рішень кілька мільйонів доларів США, що викликало заклики правових експертів провести розслідування витоку інформації. Експерти зазначають, що такі торговельні моделі є підозрілими, можуть містити інсайдерську торгівлю, і потребують уваги з боку регуляторних органів.

Оскільки інвестиції в криптовалюти в Тайвані набирають популярності, регуляторні органи посилюють увагу до практики "приведення клієнтів". Управління з фінансових послуг планує регулювати інвестиційні рекомендації KOL через законодавство, щоб встановити упорядкований ринок. Водночас кілька випадків незаконного залучення підкреслюють чіткість регуляторних меж, тому громадянам слід обережно обирати легальні платформи для захисту своїх прав.

Сенаторка Елізабет Уоррен, за повідомленнями, звернулася до Міністерства торгівлі США з проханням пояснити, як воно справляється з потенційними ризиками національної безпеки, пов'язаними з китайським гігантом криптодобування Bitmain, після попередніх повідомлень про те, що компанія перебуває під федеральним наглядом. У листі, надісланому в четвер до Міністерства торгівлі

Gate News повідомляє, 29 березня, поліція Хунані у Чженьчжоу викрила нову інвестиційну шахрайську схему, пов'язану з віртуальними валютами "дві золоті нагороди за готівку", перехопивши 7 пакетів зі золота, що підозрюються у шахрайстві, та вилучивши 310 грамів золота. Поліція виявила, що злочинці під виглядом інвестиційних послуг спонукали жертв купувати золото офлайн і надсилати його на вказану адресу, а отримані кошти потім кілька разів оберталися через обмін віртуальної валюти та перекази на закордонні рахунки. Наразі золото, яке стало предметом справи, поступово повертається жертвам, справа все ще перебуває на подальшому розслідуванні.

Нещодавно компанія NVIDIA стала об'єктом колективного позову від інвесторів через приховування доходів від криптомайнингу на суму понад 1 мільярд доларів, і справу було офіційно затверджено федеральним суддею США. Інвестори звинувачують NVIDIA в тому, що в період з 2017 по 2018 рік компанія не в повній мірі розкрила свою залежність від попиту на криптовалюти, що вплинуло на ціну акцій. Незважаючи на те, що NVIDIA стверджує, що криптомайнинг займає лише невелику частину бізнесу, компанія отримала значну вигоду від крипто-буму, а потім, внаслідок коливань попиту, результати бізнесу стали під впливом.

29 березня в Сінгапурі було розкрито справу про крадіжку криптоактивів через внутрішній конфлікт серед співробітників, сума справи становила 8,83 мільйона сингапурських доларів. Троє обвинувачених, незадоволені звільненням, незаконно вторглися в рахунок свого колишнього роботодавця SafeX, вкрали криптовалюту та відмивали гроші. Чжан Сіньхуа визнав провину та отримав два роки ув'язнення, один з інших двох втікає.

Британія запровадила нові санкції проти шахрайських мереж у Південно-Східній Азії, назвавши Чень Чжи та його давнього співробітника Ху Сяовей, а також санкціювала криптовалютну торговельну платформу "Нові монети", вказавши, що вона підтримує шахрайську діяльність.

Сенатор Елізабет Воррен попросила Департамент торгівлі США надати записи щодо Bitmain Technologies на тлі занепокоєння щодо національних безпекових ризиків, пов’язаних із її обладнанням для майнінгу біткоїнів. Це звернення є частиною триваючого розслідування «Operation Red Sunset» щодо можливих випадків шпигунства та збоїв у роботі електромереж. Також Воррен висловила побоювання щодо можливого політичного впливу через ділові зв’язки між родиною Трампа та Bitmain.

Coin Center виконавчий директор заявив, що уряд Трампа не виконав свої зобов'язання, що призвело до юридичних ризиків для розробників програмного забезпечення для криптоприватності. Наразі Міністерство юстиції США подало позови проти кількох розробників, що посилило невизначеність у дотриманні норм у цій галузі.

Вашингтонський генеральний прокурор подав цивільний позов проти платформи прогнозування Kalshi, звинувачуючи її у порушенні державних законів, що стосуються послуг прогнозування спортивних подій та інших подій. Kalshi заперечує порушення і висловлює впевненість у своїй перемозі. Ця справа є однією з кількох позовів, з якими вона стикається.

Генеральний прокурор штату Вашингтон подав позов проти платформи прогнозних ринків Kalshi, звинувачуючи її у порушенні законів штату щодо азартних ігор, з вимогою заборонити її діяльність та відшкодувати збитки. Kalshi стверджує, що її діяльність є відповідною до законодавства, і заперечує відповідні звинувачення, наразі вона вже стикається з кількома позовами.

Kalshi стикається з новим позовом на рівні штату після того, як штат Вашингтон у п’ятницю подав звинувачення, що оператор ринку прогнозів порушив державні закони про азартні ігри зі своїми продуктами. Скарга Генерального прокурора Вашингтону посилається на наявну заборону штату Тихоокеанського Північного Заходу на онлайн-азартні ігри.

В'єтнам розслідує великий крипто-шахрайство, пов'язане з Vemanti Group, яка, як повідомляється, залучила мільярди від інвесторів. Справа відображає зростаючу увагу до онлайн-фінансових шахрайств у В'єтнамі та регіоні в міру розширення крипто-ринку.

У короткому викладі Публічним посадовим особам Каліфорнії заборонено за допомогою виконавчого наказу використовувати внутрішню інформацію для заробітку на ринках прогнозів. Заборона поширюється також на державних посадовців та призначених осіб, які використовують інформацію, щоб допомогти іншим отримувати прибуток. Наказ слідує за постійним контролем з боку

Президент Бразилії Лула підписав законопроект проти банд, який надає повноваження на заморожування та конфіскацію кримінальних активів, включаючи криптовалюту, акції та розкішні товари. Цей законопроект заохочує громадськість повідомляти про злочини для отримання винагороди у вигляді активів та посилює покарання для насильницьких злочинних організацій.

Оскільки інвестиції в криптовалюти на Тайвані набирають обертів, регуляторні органи посилюють увагу до поведінки, пов’язаної з «приведенням клієнтів», Держфінмоніторинг планує врегулювати через нормативні акти інвестиційні рекомендації KOL, щоб створити впорядкований ринок. Водночас низка випадків незаконного залучення клієнтів підкреслила чіткість регуляторних «червоних ліній»: громадянам слід обережно обирати законні платформи, щоб захистити свої права та інтереси.