Gate News повідомляє, що 11 березня Міністерство юстиції США розпочало розслідування того, як Іран використовує одну з глобальних великих криптовалютних бірж для обходу американських санкцій. За даними компанії та осіб, що обізнані, раніше внутрішнє розслідування щодо підозрілих транзакцій на суму понад 1 мільярд доларів було припинено. Ці кошти проходили через платформу до мережі, яка фінансує іранську підтримувану терористичну організацію (включно з хуситами з Ємену). Основною увагою розслідування є рух цих коштів на платформі та пов’язані з цим ризики відповідності.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Бразилія заборонила основні платформи ринків прогнозів, посилаючись на занепокоєння щодо захисту інвесторів
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Бразильський центральний банк ухвалив всеосяжну заборону для платформ ринків прогнозів, заборонивши приблизно 28 платформам працювати в країні. Заборону було видано через рішення Banco Central do Brasil, посилаючись на недотримання місцевих правил щодо деривативів
GateNews7хв. тому
DOJ скасовує розслідування щодо Пауелла, розчищуючи шлях для номінації Варш у ФРС
Міністерство юстиції США припинило своє кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, розчищаючи шлях для того, щоб Сенат підтвердив нового очільника центрального банку Кевіна Уорша, повідомила у п’ятницю в заяві речниця (прокурор) США у справах Округу Колумбія Джанін Пірро. The
CryptoFrontier35хв. тому
Теннессі стає другим штатом, який забороняє крипто-банкомати по всьому штату, запроваджуючи покарання у вигляді проступків
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Теннессі стало другим штатом у США, який запровадив загальноштатну заборону крипто-банкоматів, зробивши злочином легшого ступеня керування або розміщення цих машин у будь-якій точці штату. Губернатор Білл Лі підписав законопроєкт Палати представників № 2505 13 квітня після того, як він одноголосно пройшов обидві палати. Закон ухвалено офіційно
GateNews4год тому
США запровадили санкції проти криптогаманців, пов’язаних з Іраном; Tether заморожує $344 мільйонів USDT
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив у четвер про санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, у рамках зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню. "Ми відстежимо гроші, які Тегеран у відчаї намагається вивести за межі країни, і візьмемо під приціл усі фінансові «нафтові артерії», пов’язані з режимом," — сказав Бессент у заяві.
GateNews4год тому
Сунь Юйчень подав у суд на сім’ю Трампа World Liberty Financial: звинувачення у замороженні токенів на 1 мільярд доларів США, тиск для внесення інвестицій USD1
Сунь Юйчень подав у США позов проти родини Трампа, яка контролює WLF, звинувативши її в незаконному заморожуванні WLFI та тиску з метою залучення інвестицій у стабільну монету USD1. Йдеться про токени, вартість яких може сягати до одного мільярда доларів США. У заяві стверджується, що WLF таємно змінила контракт, з’явилися чорні списки, і це відбулося без процедур управління. WLF стверджує, що немає підстав; справа перебуває лише на ранній стадії, а згодом докази можуть розкрити, як потенційно можуть бути перебудовані сфера управління та комерційні ландшафти в криптовалюті.
ChainNewsAbmedia5год тому
DOJ закриває кримінальне розслідування проти голови ФРС Пауелла, відкриваючи шлях для криптоспівзвучного Кевіна Уорша
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністерство юстиції США закрило своє кримінальне розслідування проти голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, усунувши значну перешкоду для підтвердження в Сенаті майбутнього голови ФРС Кевіна Уорша. Прокурор США в окрузі Колумбія Жанін Пірро оголосила про рішення
GateNews5год тому
