9 березня повідомляється, що Міністерство фінансів США розпочало дослідження відповідно до Закону «GENIUS», зосереджуючись на виявленні незаконної діяльності, пов’язаної з цифровими активами, та пропонуючи нові заходи боротьби з криптовалютною злочинністю. Мінфін, аналізуючи відгуки галузі та досліджуючи технології штучного інтелекту, цифрової ідентичності, блокчейн-аналізу та API, виявив зростаючі ризики зловживань змішувачами транзакцій, платформами децентралізованих фінансів (DeFi) та нерегульованими гаманцями.
Звіт зазначає, що стабільні монети становлять до 84% у незаконних криптовалютних операціях, що робить їх пріоритетом для регулювання. Для зменшення ризиків Мінфін пропонує використовувати системи моніторингу блокчейну на основі штучного інтелекту в реальному часі та посилити фінансову відповідність для основних емісії стабільних монет. Керівник Galaxy Research Алекс Торн підкреслює, що посилення регулювання допоможе знизити швидкість поширення злочинів у цифрових активах.
У звіті також розкрито, що за останні два роки північнокорейські хакерські групи викрали криптоактивів на суму приблизно 2,8 мільярда доларів, з яких у початку 2025 року одна операція призвела до втрат у 1,5 мільярда доларів. Ці кошти, ймовірно, використовуються для підтримки військових програм Північної Кореї, що свідчить про постійне зростання загроз з боку державних хакерських груп. Також швидко зростає кількість глобальних кібершахрайств і ухилень від санкцій. За даними Chainalysis, санкціоновані суб’єкти у 2025 році перевели через криптовалюту близько 104 мільярдів доларів, що на 694% більше порівняно з попереднім роком.
Міністерство фінансів США заявляє, що ці відкриття сприятимуть оновленню регуляторної бази та тісно пов’язані з пропонованим Законом «CLARITY». Закон «CLARITY» має на меті забезпечити більш чітке регулювання цифрових активів, не зобов’язуючи їх входити до традиційної банківської системи, що підвищить рівень відповідності та прозорості.
Загалом, заходи Мінфіну щодо посилення регулювання та моніторингу блокчейну спрямовані на зменшення зловживань стабільними монетами та ризиків транснаціональної злочинності, а також на створення більш безпечного середовища для інвесторів у цифрові активи. У майбутньому, з впровадженням технологій штучного інтелекту та інструментів аналізу на блокчейні, регулятори зможуть ефективніше протистояти злочинам у сфері криптовалют і загрозам з боку державних підтримок.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
DOJ ПРИПИНЯЄ КРИМІНАЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОТИ ПАУЕЛЛА, ПРОКЛАДАЄ ШЛЯХ ДЛЯ КРИПТОДРУЖНЬОГО ВОРША ЯК НАСТУПНОГО ГОЛОВИ ФЕД
Повідомлення Gate News, 25 квітня — Міністерство юстиції США припинило своє кримінальне розслідування проти голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, розчищаючи шлях для того, щоб Сенат підтвердив Кевіна Ворша як наступного голови Федеральної резервної системи. У п’ятницю, 24 квітня, прокурор США у справам округу
GateNews1год тому
ДОJ припиняє кримінальне розслідування щодо голови ФРС Пауелла, прокладаючи шлях для підтвердження Ворша, прихильного до крипто
Повідомлення Gate News, 25 квітня — Міністерство юстиції США припинило своє кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, усунувши ключову перешкоду для підтвердження Сенатом на посаді керівника ФРС Кевіна Ворша. У п’ятницю (24 квітня), прокурор США у Східному окрузі Колумбії
GateNews7год тому
Департамент юстиції (DOJ) припинив розслідування щодо Пауелла, прокладаючи шлях для сприятливого до криптовалюти Уорша на посаді голови ФРС
Міністерство юстиції США припинило своє кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, розчистивши шлях для того, щоб Сенат підтвердив нового керівника центрального банку Кевіна Уорша. 25 числа очільниця прокуратури округу Колумбія Джинін Пірро оголосила, що вона буде закривати t
CryptoFrontier21год тому
DOJ закриває кримінальне розслідування проти голови ФРС Пауелла, відкриваючи шлях для криптоспівзвучного Кевіна Уорша
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністерство юстиції США закрило своє кримінальне розслідування проти голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, усунувши значну перешкоду для підтвердження в Сенаті майбутнього голови ФРС Кевіна Уорша. Прокурор США в окрузі Колумбія Жанін Пірро оголосила про рішення
GateNews04-24 14:49
DOJ закриває кримінальне розслідування щодо голови ФРС Пауелла, відкриваючи шлях для крипто-дружнього Кевіна Уорша
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністерство юстиції США закрило своє кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, усунувши ключову перешкоду для затвердження Сенатом нового голови ФРС Кевіна Уорша. Прокурор США у Південному окрузі Колумбії Джанін Пірро оголосила про закриття своєї справи
GateNews04-24 14:09
ЄЦБ, імовірно, збереже ставки в квітні та підвищить їх на 25 базисних пунктів у червні на тлі занепокоєння щодо інфляції
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Опитування вказує, що Європейський центральний банк, імовірно, збереже процентні ставки в квітні, але підвищить їх на 25 базисних пунктів у червні, керуючись занепокоєнням щодо інфляції, спричиненої геополітичними напруженнями.
У перспективі учасники ринку широко очікують, що ЄЦБ почне
GateNews04-24 08:01
