BlockBeats повідомляє, 3 березня компанія з аналізу блокчейнів TRM Labs опублікувала новий звіт, у якому зазначено, що штучний інтелект глибоко змінює форму цифрової фінансової злочинності. У 2025 році незаконний обіг криптовалют сягне 1580 мільярдів доларів, а кількість шахрайських схем, керованих AI, зросте приблизно на 500% у порівнянні з минулим роком.
Згідно з доповіддю, автономні AI-агенти можуть за кілька секунд автоматично виконувати розподіл коштів, вибір між крос-ланцюговими мостами та обміни на децентралізованих платформах, значно скорочуючи час для відмивання грошей і роблячи традиційний моніторинг безсилим.
TRM Labs попереджає, що хоча AI не створює нових мотивів для злочинів, він суттєво знижує бар’єри для масштабних ухилень, дозволяючи зловмисникам через зловмисні підказки, підробку даних або викрадення ключів запускати атаки або створювати спеціальні агенти для обходу санкцій. Водночас, добросовісні агенти, що прагнуть високого доходу, можуть спрямовувати кошти у ризикові структури, що викликає проблеми з дотриманням нормативів.
Звіт підкреслює, що відстеження відповідальності залишається складним, оскільки AI позбавлений правового статусу, і відповідальність лягає на розробників, користувачів і бенефіціарів. Хоча прозорість блокчейну сприяє аналізу моделей і відстеженню коштів, у глобальній децентралізованій структурі виникають конфлікти юрисдикцій, що вимагає міжнародної співпраці.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Вперше публікуйте про криптовалюту, щоб пройти верифікацію! X запровадив нові правила проти шахрайства, щоб перешкодити хакерам викрадати акаунти та просувати сміттєві монети
Соціальна платформа X запровадила обов’язковий механізм верифікації контенту, пов’язаного з криптовалютами, щоб протидіяти дедалі більш серйозним випадкам шахрайства. Цей механізм буде блокувати обліковий запис під час першої згадки криптовалюти на акаунті, вимагаючи від користувачів завершити автентифікацію особи. Згідно з даними, у 2025 році криптовалютне шахрайство, як очікується, сягне 17,0 мільярда доларів США, а соціальні платформи стали важливим джерелом шахрайства. Нові заходи спрямовані на зниження ймовірності успіху шахраїв, які використовують облікові записи з високим рівнем довіри для здійснення афер, однак шахрайські дії й надалі швидко розширюються, а заходи протидії стикаються з викликами.
CryptoCity10хв. тому
Справа Tornado Cash отримала подальший розвиток: Міністерство юстиції США відхилило захист Романа Сторма
Справа Міністерства юстиції США проти співзасновника Tornado Cash Roman Storm триває зі зростанням напруги; обвинувачення спростовує посилання, які він наводить, на рішення Верховного суду, підкреслюючи, що відрізняються правові рамки. Storm загрожують кримінальні обвинувачення, зокрема у відмиванні грошей, а відповідні кошти тісно пов’язані з незаконною діяльністю. Справа має важливий вплив на криптовалютні протоколи приватності та регулювання.
GateNews27хв. тому
SEC визнає помилку в правозастосуванні криптовалют, 95 компаній уже оштрафовано на суму 2,3 мільярда доларів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) визнає, що в минулому під час правозастосування до криптоіндустрії були недоліки, і підкреслює, що не слід надмірно фокусуватися на кількості справ. Починаючи з лютого 2025 року, уже скасовано сім криптовалютних справ, щоб працювати над коригуванням політики. Новопризначена голова Аткінс просуває регуляторні інновації та пропонує механізм «safe harbor», який має на меті надати правовий простір для дотримання вимог для стартапів у сфері криптовалют, сподіваючись переосмислити шляхи комплаєнсу в галузі.
GateNews1год тому
Міністерство юстиції США відхилило клопотання розробників Tornado Cash про закриття справи, підрахунок до повторного розгляду триває
Міністерство юстиції США заперечує клопотання про закриття справи щодо співзасновника Tornado Cash Романа Сторма, вважаючи, що на яке він посилається рішення Верховного суду не застосовується. Сторма звинувачують у відмиванні грошей та інших злочинах, пов’язаних з роботою криптовалютного протоколу приватності. У DOJ зазначають, що Сторма нібито вказали на те, що він знав про незаконні дії користувачів, але не втручався, і що Tornado Cash не має законного призначення, що спричинило серйозний вплив на всіх розробників, які займаються криптоприватністю, розкриваючи суперечності криптополітики адміністрації Трампа.
MarketWhisper2год тому
Розкішний крипто-відпочинковий курорт лишився лише бур’яном? Групу Дайцзи підозрюють у проникненні в план Східного Тимору
«Гардіан» і розслідування OCCRP показують, що AB Digital Technology Resort у Східному Тиморі, ймовірно, пов’язаний із угрупованням «Тайцзи», щодо якого запроваджені санкції США, а між рекламою цього курорту та реальністю є значні розбіжності. Угруповання «Тайцзи» відоме онлайн-шахрайством, а геополітичні та управлінські проблеми, з якими воно стикається, роблять Східний Тимор потенційним осередком транснаціональної злочинності. Розслідування свідчить, що плани й надалі просуватимуться, а позиція уряду Східного Тимору щодо цієї ситуації ще не визначена.
MarketWhisper4год тому
Часткове схвалення SEC деяких крипто-справ з примусового виконання є безрезультатним, штраф у 2,3 мільярда не захистив інвесторів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нещодавно визнала, що частина правозастосовних заходів проти криптовалют не завдала шкоди інвесторам, і переналаштувала акцент на такі істотні дії, як шахрайство та маніпулювання ринком. Голова SEC Аткінс наголосив на необхідності переорієнтувати ресурси: зменшити загальну кількість правозастосовних заходів, щоб підвищити ефективність захисту інвесторів.
MarketWhisper4год тому
