Згідно з даними прокурора округу Колумбія США, арешти та конфіскації криптовалюти з мереж шахрайських центрів Strike Force з Південно-Східної Азії перевищили 580 мільйонів доларів.
У четвертній заяві Жанін Пірро повідомила, що сила досягла «значного прогресу» у заморожуванні, конфіскації та конфіскації криптовалюти від шахрайських мереж, що діють у країнах, зокрема у Бірмі, Камбоджі та Лаосі.
За три місяці наш Шахрайський центр Strike Force зробив значний прогрес, заморожуючи, конфіскуючи та конфіскуючи криптовалюту цих злочинців.
Для наших американських жертв: ми тут для вас, ми піклуємося про вас і будемо боротися з усіх сил, щоб повернути ваші… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— Прокурор США Пірро (@USAttyPirro) 26 лютого 2026 року
Пірро зазначила, що конфіскація криптовалюти є «однією з важливих частин роботи Шахрайського центру Strike Force», додавши, що «через юридичний процес моя офіс прагне конфіскувати ці кошти та повернути їх жертвам у максимально можливій мірі».
Шахрайський центр Strike Force
Заснований у листопаді 2025 року, Шахрайський центр Strike Force координує діяльність між Міністерством юстиції, ФБР, Секретною службою, Казначейством США та іншими урядовими агентствами, спрямовуючись проти транснаціональних злочинних мереж, які заробили мільярди доларів на так званих схемах «свинячого забою».
Схеми «свинячого забою» включають використання соціальної інженерії для заохочення жертв купувати криптовалюту, після чого шахраї переорієнтовують і захоплюють контроль над коштами через фальшиві інвестиційні домени та додатки. Південно-Східна Азія стала гарячою точкою шахрайських угруповань, що часто використовують примусову працю, яку минулого року Інтерпол визнав глобальною загрозою.
У вересні 2025 року Управління контролю за іноземними активами Казначейства США санкціонувало 19 організацій у Бірмі та Камбоджі, розгромивши шахрайські операції, що коштували жертвам понад 10 мільярдів доларів у 2024 році. Минулого місяця Amnesty International попередила, що масові втечі працівників із шахрайських угруповань у Камбоджі створили «гуманітарну кризу», оскільки жертви торгівлі людьми тікають від знущань, включаючи зґвалтування та тортури.
Дедді Лавід, генеральний директор платформи аналітики блокчейну Cyvers, повідомив Decrypt, що хоча конфіскація у розмірі 580 мільйонів доларів, оголошена у четвер, є «безумовно важливою з операційної точки зору», у ширшому контексті глобального шахрайства з криптовалютами вона становить «лише частину від загальної активності, яку ми спостерігаємо».
Лавід додав, що компанія виявила близько 27 000 активних злочинних груп по всьому світу, з приблизно 27,5 мільярдами доларів у шахрайських ризиках та виявленими незаконними потоками цінностей.
Зв’язок із Китаєм
У четверній заяві Пірро пов’язала південно-східноазіатські шахрайські мережі з «китайською організованою злочинністю», яка діє через транснаціональні злочинні організації.
За словами Лавіда, ситуація є більш складною; хоча «значна частина» інфраструктури шахрайства в Південно-Східній Азії має «операційні, мовні, фінансові або маршрутизаційні зв’язки» з китайськими ТКО, мережі, що залучені, «зростаюче децентралізовані та гібридні за своєю природою».
Ці гібридні мережі, додав він, часто включають місцевих операторів, регіональних посередників і транскордонні центри відмивання грошей, з «основними шарами організації», побудованими на китайській мовній інфраструктурі та фінансових маршрутах, пов’язаних із регіональними центрами виконання у таких країнах, як Камбоджа, М’янма та Лаос, а також «розподіленими шарами відмивання та виведення коштів у кількох юрисдикціях».
Результатом, за його словами, є те, що китайські ТКО «здається, відіграють центральну роль у координації» все більш «мультинаціональної та операційно фрагментованої» злочинної екосистеми.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Іспанія конфіскувала €400K у криптовалюті у великої піратської платформи та заарештувала трьох підозрюваних
Повідомлення Gate News, 23 квітня — іспанські органи влади в Альмерії ліквідували одну з найбільших у країні платформ піратства іспанською мовою та вилучили два криптохолодильні гаманці, що містять приблизно €400,000 (орієнтовно $467,000) активів.
GateNews55хв. тому
Засновника платформи SocialFi заарештували за звинуваченнями у задушенні на тлі судового позову про шахрайський «пул»
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Бенджамін Пастернак, 26 років, засновник платформи SocialFi на базі Solana, був заарештований у вівторок за звинуваченнями у задушенні другої міри та нападі третьої міри, повідомляють записи Нью-Йоркського кримінального суду. Арешт стався після інциденту 31 березня. Пастернак
GateNews1год тому
Tether заморожує $344 мільйонів USDT у Tron у координації з OFAC та правоохоронними органами США
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Tether заморозив понад $344 мільйонів USDT на двох адресах у Tron 23 квітня у координації з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) та правоохоронними органами США. Компанія — емітент стейблкоїна заявила, що дія була здійснена після отримання інформації, пов’язаної з ухиленням від санкцій, «кримінальними мережами» та іншими незаконними діями. Генеральний директор Паоло Ардойно заявив, що "USDT не є безпечним притулком для незаконної діяльності", і що Tether діє швидко, коли виявляються переконливі зв’язки із санкціонованими структурами або кримінальними суб’єктами.
GateNews1год тому
Джастін Сан подає в суд на Світову фінансову компанію Трампа World Liberty Financial через заморожені токени
Tron (TRX) засновник Джастін Сан подав позов проти World Liberty Financial (WLFI) — криптовалютного проєкту, який підтримує президент США Дональд Трамп, — стверджуючи, що команда проєкту WLFI заморозила його токени без законних підстав і позбавила його виборчих прав. Позов було подано в Каліфорнії
CryptoFrontier2год тому
Sam Bankman-Fried Withdraws New Trial Motion, Citing Concerns Over Fair Hearing from Judge
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Сем Бенкман-Фрід, колишній генеральний директор FTX, відкликав клопотання про новий судовий розгляд у середу листом до окружного судді США Льюїса Каплана, заявивши, що не вірить, що отримає «справедливий розгляд» цього питання від судді.
У своєму поданні до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка Бенкман-Фрід заявив, що був зосереджений на відповіді на попередні запитання Каплана, зокрема на те, чи його адвокат підготував його клопотання за Правилом 33 запит на новий судовий розгляд. «Оскільки я не вважаю, що отримаю справедливий розгляд цієї теми перед вами, зараз я звертаюся з проханням відкликати клопотання за Правилом 33 без шкоди для можливості поновити його після того, як буде вирішено мою пряму апеляцію та пов’язане клопотання про передачу справи іншому судді», — сказав він.
Бенкман-Фрід був засуджений у листопаді 2023 року за всі сім кримінальних пунктів обвинувачення у шахрайстві щодо клієнтів, кредиторів і інвесторів FTX. Його було засуджено до 25 років позбавлення волі. Його мати Барбара Фрід подала клопотання про новий судовий розгляд від його імені в березні. Бенкман-Фрід також подав апеляцію в листопаді, вимагаючи нового судового розгляду, яка наразі перебуває на розгляді. Крім того, він звертався за помилуванням до президента Дональда Трампа, хоча Трамп у січні заявив, що не має намірів задовольнити це прохання.
У середу Бенкман-Фрід уточнив, що він задумав, підготував і провів значну частину юридичних досліджень для клопотання за Правилом 33, перебуваючи під вартою в Брукліні. Він заявив, що не консультувався зі своїм адвокатом, але надсилав чернетки своїм батькам для редакторських пропозицій і нью-йоркському адвокату, якого спочатку найняли для представлення його у справі щодо цього клопотання, перш ніж він вирішив представляти себе pro se.
GateNews2год тому
