25 лютого федеральні прокурори США оголосили, що успішно вилучили понад $61 мільйон USDT, що було пов’язано з масштабним інвестиційним шахрайством із криптовалютою «вбивство свиней». Згідно зі заявою, оприлюдненою Офісом прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни, правоохоронці використали відстеження потоків коштів через блокчейн, щоб заблокувати серію криптогаманців, підозрюваних у використанні для відмивання грошей, які зберігали активи, отримані від шахрайських коштів жертв крипто-романтичних шахрайств.
Розслідування очолювало Відділ розслідувань внутрішньої безпеки, який виявив гаманецькі рахунки з великими залишками вздовж шляху передачі жертви та розпочав процедури вилучення та конфіскації відповідно до закону. Прокурор США Елліс Бойл заявив, що вилучення свідчить про посилення боротьби з крипто-шахрайськими грошовими ланцюгами, особливо проти методів відмивання грошей, таких як транскордонні перекази коштів і багатошарова заплутаність адрес.
Судові документи показують, що шахрайські банди зазвичай будують довіру через хибні емоційні стосунки, а потім рекомендують так звані високоприбуткові криптоінвестиції жертвам і заманюють їх на фейкові торгові платформи. Ці платформи відображають вигадані дані про прибуток, і коли користувачі намагаються зняти гроші, їхні кошти або заморожуються, або змушені сплачувати додаткові «податки» чи «комісії» для подальшого вилучення коштів.
Після того, як кошти потрапляють у гаманець боротьби з шахрайством, активи будуть передані через багаторівневі адреси для приховування джерела, що ускладнює правоохоронцям їх відстеження. У цьому випадку правоохоронний орган використав технологію ончейн-аналізу для відновлення шляху фонду і підтвердив, що кілька ключових рахунків відповідають умовам конфіскації активів. Цей інцидент також підкреслює потенційні ризики стейблкоїнів у криптошахрайстві, відмиванні грошей на блокчейні та транскордонних переказах коштів, а також свідчить про посилення заходів контролю регуляторів щодо шахрайського відстеження коштів USDT, заморожування криптоактивів та незаконних інвестиційних шахрайств.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Колишній заступник шерифа округу Лос-Анджелес засуджений до понад 5 років тюрми за сприяння крипто-шахраям як кишеньковик
Міністерство юстиції США оголошує, що колишній заступник шефа поліції Лос-Анджелеса Коберг засуджений на 63 місяці ув'язнення та компенсацію у розмірі 127,000 доларів США за допомогу криптовалютному шахраю Ізі в здійсненні вимагання та підробленого арешту. Під час служби Коберг допомагав Ізі здійснювати незаконну діяльність, пов'язану з погрозами, та зловживав державною владою для отримання прибутку, що в кінцевому підсумку привело до його арешту.
区块客6хв. тому
Phantom отримав перший від CFTC лист про звільнення, підтвердивши, що некастодійні крипто-гаманці не потребують реєстрації як брокери
Компанія Phantom отримала перший лист про відсутність дій (No-Action Letter) від Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), що дозволяє їй підключати користувачів до регульованих ринків похідних інструментів без реєстрації в якості посередницького брокера. Цей крок підтверджує її статус як постачальника некастодіального програмного забезпечення та сприяє розробленню чіткої комплаєнс-схеми, з метою встановлення довгострокових нормативних рекомендацій, які принесуть користь екосистемі блокчейну.
ChainNewsAbmedia3год тому
Аризона подає звинувачення проти Kalshi, називаючи ринок прогнозів «нелегальною грою»
Коротко
Генеральна прокурорка Аризони Крис Майс подала кримінальні звинувачення проти Kalshi, стверджуючи, що платформа є "нелегальною грою".
20 кримінальних звинувачень включають 16, пов'язаних із ставками та парі, та 4 звинувачення щодо порушень виборчих ставок.
Kalshi превентивно
Decrypt3год тому
Аргентина блокує Polymarket у міру розширення наступу на ринки передбачень
Аргентина заборонила платформу ставок Polymarket через її незаконну діяльність та занепокоєння щодо доступу неповнолітніх. Цей крок слідує подібним діям у Колумбії та відображає більш широку тенденцію нормативного контролю в Латинській Америці та за її межами.
CryptoBreaking7год тому
Китайська хакерська група самовизначилася через конфлікт розподілу здобичі, раніше вона вкрала приблизно 7 мільйонів доларів криптоактивів
Команда хакерів розпалася через суперечки щодо розподілу награбованого та публічно заявила про кібератаку на ланцюг поставок, під час якої було вкрадено приблизно 7 мільйонів доларів криптоактивів. Команда виступала від імені компанії кібербезпеки, використовуючи автоматизовані інструменти для отримання мнемонічних фраз та крадіжки даних гаманців у кількох блокчейнах, залучаючи 37 видів токенів. Викривач планує звернутися до правоохоронних органів, деталі інциденту потребують розслідування.
GateNews10год тому
Південнокорейська поліція видала нові вказівки щодо конфіскації криптовалют
Національне агентство поліції Південної Кореї розробило методичні рекомендації щодо управління конфіськованими криптовалютами з акцентом на приватні монети. Це включає положення щодо конфіскації, зберігання та управління цими активами, вирішуючи проблеми, пов'язані з анонімністю та незаконною діяльністю.
TodayqNews10год тому
