13 лютого повідомляється, що Chainalysis опублікувала новий звіт, який показує, що у 2025 році обсяг криптовалютних коштів, що надходять у підозрювані мережі торгівлі людьми, зріс на 85%, загалом до кількох сотень мільйонів доларів, переважно в Південно-Східній Азії. Залучені послуги включають шахрайські схеми, онлайн-казино та активні в останні роки китайські мережі відмивання грошей.
Звіт зазначає, що ці криптовалютні транзакції переважно підтримують міжнародні послуги супроводу, мережі проституції, посередників із викрадення працівників та постачальників матеріалів для дитячої порнографії. Зокрема, стабільні монети найчастіше використовуються у послугах супроводу та проституції. Chainalysis підкреслює, що, незважаючи на значне зростання потоку коштів, прозорість блокчейну надає правоохоронним органам безпрецедентні можливості для розслідувань. Аналізуючи виявлені моделі транзакцій і групи гаманців, регулятори можуть відслідковувати рух коштів і боротися з нелегальними мережами.
Chainalysis рекомендує, щоб команди з дотримання нормативів і правоохоронні органи зосередилися на великих періодичних платежах, що здійснюються на користь служб працевлаштування, групах гаманців, пов’язаних із різними видами нелегальних послуг, а також на регулярних обмінах стабільних монет. Компанія додала, що аналіз блокчейну відіграв ключову роль у знищенні платформи дитячої сексуальної експлуатації, яку минулого року зламали німецькі правоохоронці.
Звіт підкреслює, що на відміну від традиційних готівкових операцій, відстеження транзакцій у блокчейні не лише дозволяє виявити рух коштів у мережах торгівлі людьми, а й може запобігти майбутнім злочинам. Chainalysis закликає світові регуляторні органи та правоохоронні служби посилити моніторинг криптовалютних платежів для зниження ризиків торгівлі людьми та пов’язаних із цим злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Шахрайства з інвестиціями в криптовалюти набирають обертів! Звіт ФБР: торік американців ошукали на 11,4 млрд доларів, що на 22% більше в рік.
Звіт ФБР США показує, що у 2025 році збитки від криптовалютних шахрайств сягнули 11,4 мільярда доларів США, що на 22% більше, ніж роком раніше. Шахрайські схеми є надзвичайно витонченими: головним чином ними керують злочинні угруповання з Південно-Східної Азії, а також вони використовують торгівлю людьми для примусової праці. Кількість постраждалих зросла до 181,565 випадків; середні збитки перевищують 62,000 доларів США, і багато хто втратив свої заощадження за все життя.
区块客1год тому
ZachXBT розкрив внутрішні дані серверів платежів для IT-працівників Північної Кореї, що стосуються переміщення коштів на суму 3,5 млн доларів США
Ончейн-детектив ZachXBT розкрив, що анонімне джерело поділилося викраденими даними з внутрішніх платіжних серверів Північної Кореї. Йдеться про 390 облікових записів та інформацію про криптовалютні транзакції; кошти понад 3,5 млн доларів США безслідно зникли та пов’язані з компаніями, на які накладено санкції. ZachXBT уже зібрав детальну схему організаційної структури.
GateNews3год тому
Чи пов’язано це з групою тайпє? Поки просувається план крипто-відпочинкового курорту в Тиморі-Лешті, на ділянці будмайданчик порожній і там немає нічого
План «криптовалютного курорту» в Тиморі-Лесте, ймовірно, пов’язаний із шахрайською мережею, задіяною групою кхмерських принців Камбоджі, щодо якої США запровадили санкції. Під час виїзного розслідування з’ясувалося, що на місці — порожня ділянка. Групу принців звинувачують у причетності до масштабних онлайн-шахрайств, а постраждалі — по всьому світу. Розслідування викликало настороженість уряду Тимору-Лесте, який заявив, що країна стикається з ризиком транснаціональної злочинності.
CryptoCity5год тому
Зв’язок аргентинського президента Мілеї через його журнали дзвінків із шахрайством Libra на мільйони доларів: NYT
Щойно виявлені телефонні записи та повідомлення додаються до доказів, які можуть посилити юридичну увагу до ролі президента Аргентини Хав’єра Мілея у проваленому проєкті криптовалюти Libra, повідомила у понеділок The New York Times.
Судові документи з триваючого федерального розслідування показують, що Мілеєць обмінювався
CoinDesk6год тому
Президент Аргентини Міле втягнутий у справу Libra: записи розмов показують, що за 40 хвилин ціна токена зросла на 2000%, а інвестори зазнали збитків приблизно на 250 мільйонів доларів
Президент Аргентини Міля пов’язаний із криптовалютним проєктом Libra; записи розмов показують, що він неодноразово контактував із підприємцями до та після розміщення токена, ставлячи під сумнів його незалежність. Пости Міли в соцмережах спричинили різке зростання ціни токена, а потім швидке падіння, через що інвестори зазнали збитків приблизно на 250 мільйонів доларів. Розслідування триває, або це може вплинути на політику Аргентини та криптовалютний ринок.
GateNews6год тому
