Колишній генеральний директор SafeMoon викрав понад 9 мільйонів доларів США, йому призначено 100 місяців ув’язнення та конфіскацію активів, міф про цінну монету-казку офіційно закінчився.
Офіс прокурора північного округу Нью-Йорка у вівторок оголосив, що колишній генеральний директор SafeMoon, 29-річний Брейден Джон Кароні, заради особистої вигоди шахрайським шляхом привласнив кошти інвесторів і жив у розкоші, йому призначено 100 місяців (приблизно 8 років і 4 місяці) позбавлення волі.
Прокурори зазначили, що Брейден Джон Кароні, хоча й заявляв публічно, що веде інвесторів «безпечно до Місяця (SafeMoon)», насправді розглядав інвесторів як банкомати. За даними розслідування, він викрав з компанії понад 9 мільйонів доларів цифрових активів, які використав для купівлі нерухомості в Юті вартістю 2,2 мільйона доларів, автомобіля Audi R8, Tesla та замовленого Ford F-550 пікапа.
Крім ув’язнення на 8 років, суд також постановив конфіскувати незаконно отримані близько 7,5 мільйонів доларів та дві нерухомості. Помічник директора ФБР у Нью-Йорку Джеймс Барнекл у заяві зазначив: «Брейден Джон Кароні не лише зловживав посадою генерального директора, а й зрадив довіру інвесторів, викравши понад 9 мільйонів доларів цифрових активів з компанії для підтримки розкоші».
У травні цього року федеральний жюрі визнав Брейдена Джона Кароні винним у змові з метою шахрайства з цінними паперами, телефонного шахрайства та відмиванні грошей.
SafeMoon LLC у 2021 році випустила криптовалюту під назвою SafeMoon, яка на піку оцінювалася понад 8 мільярдів доларів і була популярною серед роздрібних інвесторів. Найпривабливішим механізмом для інвесторів була унікальна «торгова податкова ставка»: при переказі або купівлі-продажі токенів з них стягувалося 10% податку, з яких 5% поверталося власникам, а решта 5% спрямовувалося до пулу ліквідності.
Однак прокуратура вказала, що все це було шахрайством. Брейден Джон Кароні та його спільники фактично зберігали контроль над пулом ліквідності і без повідомлення інвесторів привласнили мільйони доларів.
Ще двоє ключових фігурантів цієї справи також стикаються з юридичним переслідуванням. Колишній технічний директор (CTO) Томас Сміт визнав свою провину у лютому 2025 року і зараз очікує вироку; ще один співучасник, Кайл Нагі, досі у розшуку, і американські правоохоронні органи продовжують його розшукувати.
- Цей матеріал опубліковано з дозволу: «Блокчейн-експерт»
- Оригінальна назва: «Викрадено 9 мільйонів доларів державних коштів і витрачено! Колишній CEO SafeMoon засуджений до 8 років за шахрайство»
- Автор оригіналу: блокчейн-спеціаліст MEL
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Вперше публікуйте про криптовалюту, щоб пройти верифікацію! X запровадив нові правила проти шахрайства, щоб перешкодити хакерам викрадати акаунти та просувати сміттєві монети
Соціальна платформа X запровадила обов’язковий механізм верифікації контенту, пов’язаного з криптовалютами, щоб протидіяти дедалі більш серйозним випадкам шахрайства. Цей механізм буде блокувати обліковий запис під час першої згадки криптовалюти на акаунті, вимагаючи від користувачів завершити автентифікацію особи. Згідно з даними, у 2025 році криптовалютне шахрайство, як очікується, сягне 17,0 мільярда доларів США, а соціальні платформи стали важливим джерелом шахрайства. Нові заходи спрямовані на зниження ймовірності успіху шахраїв, які використовують облікові записи з високим рівнем довіри для здійснення афер, однак шахрайські дії й надалі швидко розширюються, а заходи протидії стикаються з викликами.
CryptoCity24хв. тому
Справа Tornado Cash отримала подальший розвиток: Міністерство юстиції США відхилило захист Романа Сторма
Справа Міністерства юстиції США проти співзасновника Tornado Cash Roman Storm триває зі зростанням напруги; обвинувачення спростовує посилання, які він наводить, на рішення Верховного суду, підкреслюючи, що відрізняються правові рамки. Storm загрожують кримінальні обвинувачення, зокрема у відмиванні грошей, а відповідні кошти тісно пов’язані з незаконною діяльністю. Справа має важливий вплив на криптовалютні протоколи приватності та регулювання.
GateNews42хв. тому
SEC визнає помилку в правозастосуванні криптовалют, 95 компаній уже оштрафовано на суму 2,3 мільярда доларів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) визнає, що в минулому під час правозастосування до криптоіндустрії були недоліки, і підкреслює, що не слід надмірно фокусуватися на кількості справ. Починаючи з лютого 2025 року, уже скасовано сім криптовалютних справ, щоб працювати над коригуванням політики. Новопризначена голова Аткінс просуває регуляторні інновації та пропонує механізм «safe harbor», який має на меті надати правовий простір для дотримання вимог для стартапів у сфері криптовалют, сподіваючись переосмислити шляхи комплаєнсу в галузі.
GateNews2год тому
Міністерство юстиції США відхилило клопотання розробників Tornado Cash про закриття справи, підрахунок до повторного розгляду триває
Міністерство юстиції США заперечує клопотання про закриття справи щодо співзасновника Tornado Cash Романа Сторма, вважаючи, що на яке він посилається рішення Верховного суду не застосовується. Сторма звинувачують у відмиванні грошей та інших злочинах, пов’язаних з роботою криптовалютного протоколу приватності. У DOJ зазначають, що Сторма нібито вказали на те, що він знав про незаконні дії користувачів, але не втручався, і що Tornado Cash не має законного призначення, що спричинило серйозний вплив на всіх розробників, які займаються криптоприватністю, розкриваючи суперечності криптополітики адміністрації Трампа.
MarketWhisper2год тому
Розкішний крипто-відпочинковий курорт лишився лише бур’яном? Групу Дайцзи підозрюють у проникненні в план Східного Тимору
«Гардіан» і розслідування OCCRP показують, що AB Digital Technology Resort у Східному Тиморі, ймовірно, пов’язаний із угрупованням «Тайцзи», щодо якого запроваджені санкції США, а між рекламою цього курорту та реальністю є значні розбіжності. Угруповання «Тайцзи» відоме онлайн-шахрайством, а геополітичні та управлінські проблеми, з якими воно стикається, роблять Східний Тимор потенційним осередком транснаціональної злочинності. Розслідування свідчить, що плани й надалі просуватимуться, а позиція уряду Східного Тимору щодо цієї ситуації ще не визначена.
MarketWhisper4год тому
Часткове схвалення SEC деяких крипто-справ з примусового виконання є безрезультатним, штраф у 2,3 мільярда не захистив інвесторів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нещодавно визнала, що частина правозастосовних заходів проти криптовалют не завдала шкоди інвесторам, і переналаштувала акцент на такі істотні дії, як шахрайство та маніпулювання ринком. Голова SEC Аткінс наголосив на необхідності переорієнтувати ресурси: зменшити загальну кількість правозастосовних заходів, щоб підвищити ефективність захисту інвесторів.
MarketWhisper4год тому
