Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
btc.bar.articles
อาร์เจนตินาปิดกั้น Polymarket ขณะที่การปราบปรามตลาดการพยากรณ์ขยายตัว
Argentina ได้แบนแพลตฟอร์มเดิมพัน Polymarket เนื่องจากกิจกรรมการพนันที่ไม่ได้รับใบอนุญาตและความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงของผู้เยาว์ การเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามการกระทำที่คล้ายกันในโคลัมเบีย และสะท้อนแนวโน้มที่กว้างขึ้นของการบังคับใช้กฎระเบียบในละตินอเมริกาและพื้นที่อื่น ๆ
CryptoBreaking7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทุนเช็คลิสต์ของ FTX จะจ่ายเงินประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 31 มีนาคม
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 18 มีนาคม กองทุนชำระบัญชี FTX จะทำการจัดสรรเงินครั้งที่สี่ในวันที่ 31 มีนาคม โดยจะจ่ายเงินประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ให้แก่เจ้าหนี้
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC ให้การอนุมัติแก่ Phantom เพื่อเชื่อมโยงกระเป๋าเงินคริปโตและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - Unchained
การตัดสินใจของ CFTC อนุญาตให้ Phantom เชื่อมต่อผู้ใช้กับตลาดอนุพันธ์ที่มีการควบคุมโดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นนายหน้า โดยมองว่าเป็นอินเทอร์เฟซแบบพาสซีฟ สิ่งนี้ตั้งข้อบัญญัติสำหรับกระเป๋าเงินที่ไม่ถือครองสินทรัพย์ แม้ว่ามันมาพร้อมกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ครอบคลุมอนุพันธ์ทั้งหมด
UnchainedCrypto9 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของแคนาดายกเลิกสิทธิในการลงทะเบียนของ23บริษัทธุรกิจการเข้ารหัสลับ
Gate News รายงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ศูนย์วิเคราะห์เทคโนโลยีการเงินและรายงานธุรกรรมการเงินของแคนาดา (FINTRAC หน่วยงานสืบราชการลับทางการเงินของแคนาดา) ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อ 23 บริษัทบริการการเงิน (MSB) ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินดิจิทัล โดยการยกเลิกการลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการรักษากำกับดูแลต้านการฟอกเงินของแคนาดาได้รับการเพิ่มเข้มที่สำคัญเพิ่มเติม เหตุผลในการยกเลิกสถานะการลงทะเบียนรวมถึง การไม่ตอบสนองต่อคำขอข้อมูลตามกำหนดเวลา การไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน และการไม่ปรับปรุงบันทึกที่เกี่ยวข้องตามเวลา ซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมาย
GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บางของคอนเนติกัตระงับการดำเนินการของ Bitcoin Depot เนื่องจากแนวโน้มรายได้ปีค.ศ. 2026 ลดลง
Bitcoin Depot เผชิญความกดดันทางกฎหมายขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทลดลงและการคาดการณ์รายได้อ่อนลง เจ้าหน้าที่ควบคุมการเงินของรัฐคอนเนตทิคัตระงับใบอนุญาตการโอนเงินของบริษัทเนื่องจากการละเมิด ขณะที่คำฟ้องในหลายรัฐเพิ่มความท้าทายต่อบริษัท รายได้เพิ่มขึ้นเป็น $615 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 แต่กำไรสุทธิลดลง และคาดว่าจะลดลง 30–40% สำหรับปี 2026
TapChiBitcoin11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาร์เจนตินาสั่งให้บล็อก Polymarket
ศาลในบัวโนสไอเรส ได้สั่งการให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบล็อกตลาดการทำนายผลที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนชื่อ Polymarket ทั่วประเทศ โดยตัดสินว่าแพลตฟอร์มนี้ดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาต การตัดสินใจนี้ยังสั่งให้ Google และ Apple ลบแอปพลิเคชันออกจากร้านค้าท้องถิ่น
การตัดสินศาลและรัฐบาล
DailyCoin11 ชั่วโมง ที่แล้ว
