Enforcement Actions

วันที่ 29 มีนาคม สิงคโปร์จับกุมคดีภายในพนักงานขโมยทรัพย์สินดิจิทัล มูลค่า 8.83 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สามผู้ต้องหาไม่พอใจที่ถูกไล่ออก จึงบุกรุกเข้าไปในบัญชี SafeX ของนายจ้างเก่า ลักลอบขโมยคริปโตเคอร์เรนซีและฟอกเงิน Zhang Xinghua ยอมรับสารภาพและได้รับโทษจำคุกสองปี ในขณะที่อีกสองคนหนีไป

อังกฤษได้ดำเนินการคว่ำบาตรใหม่ต่อเครือข่ายการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยระบุชื่อเฉินจื้อและหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกันมานานของเขา หูเสี่ยวเหว่ย และคว่ำบาตรแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล "ซินบี้" โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสนับสนุนกิจกรรมการฉ้อโกง

วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ จัดทำบันทึกเกี่ยวกับ Bitmain Technologies ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การขุดบิตคอยน์ของบริษัทนี้ การสอบสวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน "Operation Red Sunset" ที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการจารกรรมที่อาจเกิดขึ้นและการหยุดชะงักของระบบพลังงาน วอร์เรนยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างครอบครัวทรัมป์และ Bitmain

Coin Center ผู้บริหารกล่าวว่า รัฐบาลทรัมป์ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ความเป็นส่วนตัวของคริปโตเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมาย ขณะนี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องผู้พัฒนาหลายราย ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรม。

วอชิงตันรัฐอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องแพ่งต่อแพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ Kalshi โดยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับบริการการคาดการณ์การแข่งขันกีฬาและเหตุการณ์อื่นๆ Kalshi ปฏิเสธการกระทำผิดและแสดงความมั่นใจว่าจะชนะคดี คดีนี้เป็นหนึ่งในหลายคดีที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่

วอชิงตันรัฐอัยการสูงสุดยื่นฟ้องแพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ Kalshi โดยกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการเล่นเกมของรัฐ ขอดำเนินการห้ามและเรียกร้องค่าเสียหาย Kalshi อ้างว่ามีการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องหลายครั้ง

Kalshi กำลังเผชิญกับคดีระดับรัฐอีกครั้งหลังจากที่รัฐวอชิงตันเมื่อวันศุกร์ได้ยื่นข้อกล่าวหาว่าผู้ดำเนินการตลาดการคาดการณ์ได้ละเมิดกฎหมายการพนันของรัฐด้วยผลิตภัณฑ์ของตน คำร้องของอัยการสูงสุดของรัฐวอชิงตันอ้างถึงการห้ามการพนันออนไลน์ที่มีอยู่ในรัฐแปซิฟิกนอร์ทเวสต์

เวียดนามกำลังสอบสวนการฉ้อโกงทางคริปโตขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับ Vemanti Group ซึ่งรายงานว่าได้ดึงดูดเงินหลายพันล้านจากนักลงทุน คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการหลอกลวงทางการเงินออนไลน์ในเวียดนามและภูมิภาคในขณะที่ตลาดคริปโตขยายตัว

โดยสรุป เจ้าหน้าที่สาธารณะในรัฐแคลิฟอร์เนียถูกห้ามตามคำสั่งผู้บริหารจากการใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำเงินจากตลาดการคาดการณ์ การห้ามนี้ขยายไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งที่ใช้ข้อมูลเพื่อช่วยผู้อื่นจากการทำกำไรด้วย คำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจาก

ประธานาธิบดีลูลาแห่งบราซิลได้ลงนามในกฎหมายต่อต้านแก๊ง ซึ่งอนุญาตให้ทำการแช่แข็งและยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชญากรรม รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล หุ้น และสินค้าหรูหรา กฎหมายนี้สนับสนุนให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเพื่อรับรางวัลทรัพย์สิน และเพิ่มโทษสำหรับองค์กรอาชญากรรมที่มีความรุนแรง

ในขณะที่การลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีในไต้หวันเพิ่มขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรม "นำทาง" ของกลุ่ม KOL กระทรวงการคลังวางแผนที่จะใช้กฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางการให้คำแนะนำการลงทุน เพื่อสร้างตลาดที่เป็นระเบียบ นอกจากนี้ คดีการชักชวนผิดกฎหมายหลายกรณียังเน้นให้เห็นเส้นแบ่งความเข้มงวดของการกำกับดูแล ประชาชนควรเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนเอง

ฟลอริด้า บริษัทเข้ารหัสลับ Goliath Ventures ยื่นขอปรับโครงสร้างภายใต้บทที่ 11 โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นพีระมิดมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ ทำให้นักลงทุนกว่า 2,000 คนตกเป็นเหยื่อ ซีอีโอคนก่อนถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและฟอกเงิน โดยเงินทุนถูกนำไปใช้ในการจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายแรกและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

Goliath Ventures ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์เพื่อฟื้นฟูกิจการในรัฐฟลอริดา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่มูลค่า 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีผู้เสียหายมากกว่า 2,000 คน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกจับกุม และเผชิญข้อกล่าวหาในคดีฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและฟอกเงิน

วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน ได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาอธิบายว่ากำลังจัดการกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขุดคริปโตยักษ์ใหญ่จากจีนอย่าง Bitmain อย่างไร หลังจากมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าบริษัทนี้ถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลกลาง ในจดหมายที่ส่งเมื่อวันพฤหัสบดีถึงกระทรวงพาณิชย์

ส.ว. สหรัฐอเมริกา Elizabeth Warren ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick เพื่อขอให้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Bitmain เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับความมั่นคงของชาติ บริษัท Bitmain เป็นผู้ผลิตเครื่องขุด Bitcoin รายใหญ่และกำลังเผชิญกับการสอบสวนจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เกี่ยวกับอันตรายด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์และความสัมพันธ์กับครอบครัว Trump

Gate News ข่าวสาร, 28 มีนาคม, นักสืบบนบล็อกเชน ZachXBT ได้ทวีตว่า Circle ได้ปลดล็อก ckUSDC (Dfinity bridge) และอีกสองกระเป๋าเงินร้อนที่มีที่อยู่เริ่มต้นด้วย 0x00e เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา. จนถึงขณะนี้, มีการปลดล็อก 5 จาก 16 กระเป๋าเงินร้อนที่เขากล่าวถึงก่อนหน้านี้. ZachXBT ระบุว่า เมื่อคดีแพ่งในนิวยอร์กเปิดเผย, เขาจะเปิดเผยชื่อโจทก์, ผู้เชี่ยวชาญ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีนั้น.

วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต วอร์เรน เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้ชี้แจงข้อกังวลด้านความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับผู้ผลิตเครื่องขุดบิทคอยน์จากจีน Bitmain โดยเฉพาะกรณีการซื้อเครื่องขุดของ American Bitcoin ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการถือหุ้นโดยครอบครัวทรัมป์ หน่วยงานของสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนแล้ว เนื่องจากกังวลว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจถูกใช้ในการจารกรรมหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของเครือข่ายไฟฟ้า Bitmain และ American Bitcoin ปฏิเสธว่ามีปัญหาด้านความปลอดภัยและยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องนี้สะท้อนความตึงเครียดระหว่างการเมืองและความมั่นคงของชาติ

อังกฤษได้ดำเนินการคว่ำบาตรเครือข่ายการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงฮูเสี่ยวเหวยซึ่งมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับเฉินจื้อผู้ก่อตั้งกลุ่มเจ้าชายกัมพูชา โดยระบุว่าเขาเป็น "อู่อันหมิง" และชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ร่วมงานระยะยาวของเฉินจื้อที่ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลยังถูกคว่ำบาตรเพื่อให้บริการสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการฉ้อโกงอีกด้วย

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ วอร์เรน เขียนจดหมายถึงกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติของ Bitmain และความสัมพันธ์กับครอบครัวทรัมป์ รวมถึงเปิดเผยบันทึกการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง FBI กำลังดำเนินการสอบสวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ขุดของบริษัท Bitmain ซึ่งบริษัทได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันว่าการทดสอบด้านความปลอดภัยไม่ได้พบปัญหาใด ๆ