Enforcement Actions

คำขอค่าไถ่เป็น Bitcoin สูงสุดถึง $6M ในคดีของ Nancy Guthrie ขณะที่ FBI เปิดเผยภาพและยืนยันกิจกรรมในกระเป๋าเงิน มีรายงานคำขอค่าไถ่ด้วย Bitcoin ปรากฏขึ้นในคดีของ Nancy Guthrie ซึ่งเป็นแม่วัย 84 ปีของพิธีกรรายการโทรทัศน์ Savannah Guthrie สื่อมวลชนได้รับ

ข่าว Foresight News @SBF\_FTX โพสต์ว่า หลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดน กระทรวงยุติธรรม ได้ข่มขู่พยานหลายคน เพื่อให้พวกเขาเงียบหรือเปลี่ยนคำให้การ เขาขอให้ยกเลิกการตัดสินลงโทษ และเชื่อว่าผู้พิพากษาได้กระทำผิดกับจำเลยรวมถึงตัวเขาเอง อดีตผู้บริหาร FTX Ryan Salame และประธานาธิบดีทรัมป์ในคดีของ Lewis

ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กได้ยกฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรจาก Bancor ที่ฟ้องร้อง Uniswap โดยระบุว่าสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องอ้างอิงแนวคิดนามธรรมเท่านั้น คำสั่งของศาลอนุญาตให้ Bancor แก้ไขคดีภายใน 21 วัน มิฉะนั้น การยกฟ้องจะกลายเป็นคำสั่งสุดท้าย

11 กุมภาพันธ์ ข่าว สหรัฐอเมริกา ศาลเขตเฟดในเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้ออกคำวินิจฉัยสำคัญ โดยปฏิเสธคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ Bancor ซึ่งยื่นโดยมูลนิธิ Bprotocol และ LocalCoin Ltd. ศาลโดยผู้พิพากษา John G. Koeltl ในบันทึกความเห็นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ระบุว่าสิทธิบัตรในคดีนี้โดยเนื้อแท้เป็น “แนวคิดนามธรรม” ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์คุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา ประเด็นหลักของคดีนี้เกี่ยวกับโมเดล “Automated Market Maker แบบคงที่” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการกำหนดราคาสภาพคล่องที่สำคัญที่สุดในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ ผู้ฟ้องกล่าวหา Uniswap ว่าใช้เทคโนโลยีการกำหนดราคาสินค้าและสระสภาพคล่องโดยผิดกฎหมาย แต่ศาลเห็นว่า สิทธิบัตรเหล่านี้เป็นเพียง “แนวปฏิบัติพื้นฐานทางเศรษฐกิจในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อการทำธุรกรรม” แม้จะดำเนินการบนบล็อกเชนและสมาร์ทคอนแทรกต์ก็ตาม ก็ไม่สามารถได้รับสิทธิ์ในสิทธิบัตรได้

พิธีกรรายการ "Today Show" ของสหรัฐอเมริกา ซาวาน่า เกสลี่ย์ คุณแม่ถูกลักพาตัว ผู้จับตัวเรียกค่าไถ่เป็น Bitcoin มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ คดีนี้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมในคริปโตเคอร์เรนซี และทำให้สังคมหลักให้ความสนใจมากขึ้นต่อความเสี่ยงของบล็อกเชน การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้ยาก ไม่มีเบาะแสแน่ชัด ครอบครัวจึงเผยแพร่วิดีโอเพื่อขอความช่วยเหลือ เหตุการณ์นี้เป็นการเตือนสังคมเกี่ยวกับการแพร่กระจายของอาชญากรรมในคริปโตเคอร์เรนซี

ทีมบังคับใช้กฎหมาย CFTC ชิคาโก 20 คนลาออกทั้งหมด เคยเป็นกำลังหลักในการบังคับใช้กฎหมายในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ขณะนี้กำลังขยายการกำกับดูแลตลาดคริปโตและตลาดพยากรณ์ อดีตทนายความกล่าวว่าการดำเนินการนี้เป็นการปลดพนักงานแบบเจาะจง เนื่องจากพวกเขามีประสบการณ์ในการเจรจากับ FTX ค่าปรับที่บังคับใช้โดยหน่วยงานนี้ลดลงอย่างมากจาก 17.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เหลือเพียง 9.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2025

โลแกน พอล ถูกเปิดเผยในช่วงซูเปอร์โบวล์ปี 2026 ว่าได้วางเดิมพันเท็จบน Polymarket ซึ่งแสดงยอดคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์ การกระทำนี้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงด้านกฎหมายและจริยธรรมด้านการตลาด รวมถึงตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในการตลาดของตลาดคริปโต ในขณะเดียวกัน การต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง Polymarket กับรัฐบาลแมสซาชูเซตส์ก็สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการกำกับดูแลตลาดทำนายล่วงหน้า วิจารณ์อุตสาหกรรมว่าการตลาดของแพลตฟอร์มเหล่านี้ขาดจริยธรรมและอาจเป็นอันตรายทางการเงินต่อกลุ่มเยาวชน

Polymarket ร่วมมือกับ Kaito AI เปิดตัว "ตลาดความสนใจ" ให้ผู้ใช้เดิมพันแนวโน้มความนิยมและความคิดเห็น โดยอิงจากส่วนแบ่งความคิดเห็นและอารมณ์เป็นสองตัวชี้วัดหลัก ใช้ข้อมูลโซเชียลมีเดียในการวัดความสนใจ โครงการนี้เปิดตัวในเดือนมีนาคม และคาดว่าจะมีตลาดหลายพันแห่งภายในสิ้นปี โดยเน้นหัวข้อ AI เป็นหลัก การดำเนินการในรัฐแมสซาชูเซตส์และรัฐอื่น ๆ ที่ห้ามตลาดทำนายผล Polymarket ได้ฟ้องร้องรัฐดังกล่าวโดยอ้างว่ามีการควบคุมโดยรัฐบาลกลาง

อดีตซีอีโอของ SafeMoon Braden John Karony ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือน ฐานฉ้อโกงนักลงทุน และต้องชดใช้รายได้ผิดกฎหมายประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์ เขาถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์สินของบริษัทจำนวน 9 ล้านดอลลาร์เพื่อดำรงชีวิตหรูหรา คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่าเขามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฟอกเงิน SafeMoon เคยมีมูลค่าตลาดเกิน 8 พันล้านดอลลาร์ แต่ในความเป็นจริงเป็นการหลอกลวง

ทำเนียบขาวจัดการประชุมครั้งที่สองในวันอังคาร พยายามไกล่เกลี่ยความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมธนาคารและอุตสาหกรรมคริปโตในเรื่องอัตราผลตอบแทนของสกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพ แต่ตัวแทนธนาคาร TradFi ยืนหยัดด้วย "เอกสารหลักการ" ที่สนับสนุนการห้ามโดยสมบูรณ์ เอกสารดังกล่าวเรียกร้องห้ามไม่ให้มีการให้บริการทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงินใด ๆ แก่เจ้าของสกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพ เน้นย้ำว่ากิจกรรมของสกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพไม่ควรเป็นสาเหตุให้เกิดการไหลออกของเงินฝาก

สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาห้ามธุรกรรมคริปโตทั้งหมดกับรัสเซียเพื่อป้องกันไม่ให้มอสโกหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดไว้เนื่องจากความขัดแย้งในยูเครน ข้อเสนอนี้มีเป้าหมายเพื่อเจาะจงกลุ่มคริปโตของรัสเซียที่สนับสนุนการดำเนินการทางทหาร และเพื่อจำกัดการส่งออกไปยังคีร์กีซสถานเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการค้าขายอาวุธ

สหภาพยุโรปเสนอห้ามโดยสมบูรณ์ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของรัสเซีย รวมถึงผู้ให้บริการรัสเซียทั้งหมดและรูเบิลดิจิทัล จอร์เจียนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 800% ส่งออกไปยังรัสเซียพุ่งขึ้น 1,200% ข้อเสนอนี้เป็นมาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 20 คาดว่าจะบรรลุภายใน 4 สัปดาห์ก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันครบรอบการเริ่มสงครามรัสเซีย-ยูเครน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก 27 ประเทศ

ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในคำพิพากษาโทษจำคุก 25 ปี โดยอ้างว่าสองผู้บริหารระดับสูงก่อนหน้านี้สามารถเป็นพยานใหม่ได้ เพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงต่อเขา และขอเปลี่ยนผู้พิพากษาศาลเพื่อหลีกเลี่ยงอคติ

ChainCatcher ข้อความ, Nancy Guthrie วัย 84 ปี ถูกลักพาตัว ผู้จับตัวเรียกค่าไถ่ส่งจดหมายเรียกค่าไถ่ถึง TMZ และสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นสองแห่ง ต้องการเงิน Bitcoin จำนวน 6 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นค่าไถ่

Bitcoin (BTC) ยังคงอยู่ในช่วงตลาดซบเซา โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ราคาประมาณ 69,160 ดอลลาร์สหรัฐฯ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คำเตือนว่า กระแสความนิยมในคริปโตเคอร์เรนซีกำลังลดลง เนื่องจากมันเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) อดีตประธานบริหาร SafeMoon ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี จากคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี และถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์สองแห่ง

แซม แบงค์แมน-ฟรีด ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันเพื่อขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในคดีฉ้อโกง FTX เขาอ้างว่าคำให้การของอดีตผู้บริหาร Daniel Czapski และ Ryan Salame อาจลดทอนความน่าเชื่อถือของคำกล่าวของอัยการ คำร้องนี้ถูกยื่นโดยแม่ของเขา ศาสตราจารย์บาร์บาร่า ฟรีด จากสแตนฟอร์ด และกล่าวหาว่าผู้พิพากษา Lewis Kaplan มีความลำเอียงอย่างชัดเจน บลูมเบิร์กกล่าวว่าความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จมีน้อย

อดีตซีอีโอของ FTX ซาม แบงแมน-ฟรีด (SBF) ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เพื่อขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ โดยกล่าวหากระทรวงยุติธรรมสหรัฐซ่อนหลักฐานและขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีเดิมออกจากตำแหน่ง เน้นว่า FTX มีความสามารถในการชำระเงินฝากของลูกค้า และระบุว่ามีพยานหลายคนปฏิเสธให้การเนื่องจากแรงกดดันจากกระทรวงยุติธรรม

ซีอีโอคนแรกของ SafeMoon Braden John Karony ถูกตัดสินจำคุก 8 ปีในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายข้อหา รวมถึงการควบคุมราคาสกุลเงินดิจิทัลและการโจรกรรมเงินทุน โทเค็น SafeMoon เคยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ แต่เนื่องจากช่องโหว่ในสัญญาและการฉ้อโกงของทีม ปัจจุบันมูลค่าตลาดเหลือเพียง 2.08 ล้านดอลลาร์

ในการซื้อขาย USDT การใช้บัญชีธนาคารของเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อรับและจ่ายแทนกันมีความเสี่ยงทางกฎหมายที่ขึ้นอยู่กับเจตนาและลักษณะของเงินทุนเป็นหลัก หากไม่ทราบว่าผู้อื่นทำการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยหลักการแล้วไม่ควรถือเป็นความผิดฐานประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ความผิดฐานให้ความช่วยเหลือในการกระทำผิด หรือความผิดฐานปกปิดความผิด การใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการบัตรเครดิตก็ต้องระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความที่กว้างเกินไป ดังนั้น การประเมินทางกฎหมายควรอิงกับพยานหลักฐานและรายละเอียดเฉพาะเจาะจง