臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
btc.bar.articles
หน่วยงานการเงินเกาหลี (FIU) ลงโทษให้ CEX แบบหนึ่งจำนวนประมาณ 2460 ล้านดอลลาร์ และสั่งปิดปลายการถือดำเนินการบางส่วนเป็นระยะเวลา 6 เดือน
หน่วยงานข้อมูลข่าวสารทางการเงินเกาหลีได้ลงโทษ CEX แห่งหนึ่งด้วยการระงับการดำเนินการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนและใบสั่งปรับ 368 พันล้านวอน เนื่องจากการละเมิดหน้าที่ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน การตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่ผิดกฎระเบียบในจำนวนมากและปัญหาในการยืนยันตัวตนของลูกค้า ในช่วงนี้ การทำธุรกรรมของผู้ใช้ที่มีอยู่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้ใหม่受到了限制
GateNews6 นาที ที่แล้ว
บริษัทเทรดคริปโต BlockFills ยื่นคำขอรับความคุ้มครองตามบทที่ 11
BlockFills ยื่นคำร้องตามพระราชกฤษฎีกาบทที่ 11 หลังจากรายงานสินทรัพย์ $50–$100M เทียบกับหนี้สิน $100–$500M
บริษัทหยุดการถอนเงินของลูกค้าในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากความกดดันด้านสภาพคล่องและการขาดทุน $75M
การฟ้องร้องของ Dominion Capital ซึ่งกล่าวหาว่ามีการยักยอกสินทรัพย์นำไปสู่คำสั่งของศาลที่冻结
CryptoFrontNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเกาหลีปฏิเสธคำขอของ Flow Foundation ในการหยุดการลงทะเบียน FLOW จากตลาดแลกเปลี่ยนสามแห่ง
ศาล地方ส่วนกลางเซโอล (Seoul Central District Court) ของเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธคำร้องขอห้ามการค้าของ Flow Foundation และ Dapper Labs ต่อสามแห่งแลกเปลี่ยน โดยสนับสนุนการยุติการซื้อขาย FLOW ศาลตัดสินว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอและจำเป็นต้องคุ้มครองนักลงทุน FLOW ยังคงซื้อขายได้บน Korbit แต่ถูกลบออกจากแห่งแลกเปลี่ยนอีกสามแห่งแล้ว
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาบันให้ยืมเงินคริปโตแบบ BlockFills ยื่นฟ้องขอสิทธิในบทที่ 11 ในเดลาแวร์
บริษัท BlockFills ซึ่งเป็นบริษัทการซื้อขายและให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลระดับสถาบันได้ยื่นคำขอคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกาบทที่ 11 ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งล่าสุดสำหรับภาคการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลหลังจากหลายสัปดาห์ของความวุ่นวายในการดำเนินงาน
ในแถลงการณ์ที่แชร์บน X เมื่อวันที่ 16 มีนาคม บริษัทระบุว่าหลังจาก
TodayqNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Steam 8 เกมฝังมัลแวร์ FBI จับตาผู้เสียหายระหว่างปี 2024 ถึง 2026
The US FBI is investigating 8 PC games on the Steam platform that are suspected of containing malware, primarily targeting users who downloaded them between 2024 and 2026. Victims can submit information to the FBI to receive compensation. This incident demonstrates that Steam's massive user base makes it a target for malicious attacks, and crypto assets are becoming a primary target of attacks.
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
SEC ยกเลิกคดีฟ้องร้องผู้ก่อตั้ง BitClout และไม่อนุญาตให้ฟ้องร้องอีกต่อไป แนวโน้มการกำกับดูแลด้านคริปโตเปลี่ยนแปลง
มูลนิธิ Securities and Exchange Commission (SEC) ของสหรัฐอเมริกาได้ถอนการฟ้องร้องต่อ Nader Al-Naji เมื่อวันที่ 16 มีนาคม จบการข้อพิพาททางกฎหมายที่ยาวนาน 2 ปี ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของการกำกับดูแลการเข้ารหัส การถอนการฟ้องร้องนี้บางส่วนมีพื้นฐานมาจากการประเมินกรอบการกำกับดูแลและหลักฐานของ SEC ใหม่อีกครั้ง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อคดีอื่น ๆ Al-Naji ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินที่ระดมได้ผ่าน BitClout เพื่อค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันได้ยุติการพิพาทแล้ว เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสหรัฐอเมริกาต่อการกำกับดูแลการเข้ารหัสอย่างค่อยเป็นค่อยไป
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
