Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
btc.bar.articles
อาร์เจนตินาเคลื่อนไหวเพื่อจำกัด Polymarket เรียกว่าการพนันที่ผิดกฎหมาย
อาร์เจนตินาได้บล็อกการเข้าถึงแพลตฟอร์มการทำนายคริปโตเคอร์เรนซี่ Polymarket หลังจากศาลตัดสินว่าแพลตฟอร์มนี้ดำเนินงานเป็นการพนันโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งแสดงให้เห็นการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับบริการดังกล่าวท่ามกลางการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น
TodayqNews19 นาที ที่แล้ว
SEC เปลี่ยนจังหวะด้านการเข้ารหัส DeFi หน่วยงานล็อบบี้撤回การฟ้องคดีแอร์ดรอป
Beba จากเท็กซัสและ DeFi Education Fund ถอนการฟ้องร้องต่อ SEC เกี่ยวกับエアดรอปนั้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมนโยบายของ SEC มีการปรับปรุงดีขึ้น รวมถึงการบรรยายของคณะกรรมการ Peirce ที่ระบุว่าแอร์ดรอปฟรีไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ การถอนการฟ้องร้องนี้แสดงถึงการตอบสนองในเชิงบวกต่อนโยบายใหม่ของ SEC และคงไว้สิทธิในการยื่นร้องขึ้นใหม่ในอนาคต
MarketWhisper20 นาที ที่แล้ว
SEC ยกเลิกข้อกล่าวหาต่อผู้ก่อตั้ง BitClout เสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์
คณะกรรมการ์ก่ต้ว้ลาสต์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ถอนการฟ้องร้องแพ่งต่อ Nader Al-Naji ผู้ก่อตั้ง BitClout โดยสิ้นสุดข้อกล่าวหาเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน คดีนี้เดิมถูกยื่นเมื่อปี 2024 โดยกล่าวหา Al-Naji ว่าขายโทเคนมูลค่ากว่า 257 ล้านดอลลาร์โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด เหตุผลในการถอนคดีคือ SEC ได้ประเมินใหม่และพิจารณาว่าการยกเลิกการฟ้องร้องนั้นเหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านการกำกับดูแล
MarketWhisper28 นาที ที่แล้ว
ชายอังกฤษกล่าวหาภรรยา แอบดูวลีการช่วยจำ! ครอบครองบิตคอยน์ 1.72 ล้านดอลลาร์ ภรรยาโต้แย้ง: สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถือเป็นการครอบครอง
ชายชาวอังกฤษฟ้องร้องภรรยาที่แยกตัวไปของเขาว่าลักขโมยบิตคอยน์ 2,323 枚ผ่านกล้องวงจรปิด มูลค่าประมาณ 1.72 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ศาลได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สิน คดีนี้เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทกฎหมายของบิตคอยน์และการคุ้มครองสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะกลายเป็นข้อมูลอ้างอิงสำคัญสำหรับกฎหมายในอนาคต
CryptoCity53 นาที ที่แล้ว
คณะสมัครใจ DeFi ถอนคดีอากาศหาต่อ SEC ของสหรัฐฯ โดยกล่าวว่าภูมิทัศน์การจัดระเบียบอุตสาหกรรมเข้ารหัสได้เปลี่ยนแปลงไป
บริษัท Beba ของเท็กซัส และ DeFi Education Fund ถูกสมัครใจถอนหมาย訴訟ต่อ SEC ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการแถลงการณ์ของ SEC Crypto Task Force และผู้บริหาร Peirce อาจส่งผลต่อกฎระเบียบเกี่ยวกับ Airdrop การถอนหมาย訴訟นี้ยังคงสงวนสิทธิในการฟ้องร้องใหม่ในอนาคต
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์เจนตินาออกคำสั่งปิดกั้น Polymarket ทำนายอัตราเงินเฟ้อแม่นยำสงสัยเกี่ยวข้องกับการเทรดข้อมูลภายใน
อาร์เจนตินาได้ปิดกั้นแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Polymarket เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้มีการกลับตัวที่ผิดปกติก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอัตราเฟ้อที่เป็นทางการ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายจากข้อมูลภายใน ศาลได้สั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดำเนินการปิดกั้น ซึ่งทำให้จำนวนประเทศที่ปิดกั้นแพลตฟอร์มนี้เกิน 30 ประเทศ เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการปิดกั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคและการกำกับดูแลการพนัน
MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
