Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
btc.bar.articles
SBF พ่อแม่ยอมรับการสัมภาษณ์ CNN กล่าวว่าเงินลูกค้าได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน แสดงข้อสงสัยต่อการตัดสิน
พ่อแม่ของ Sam Bankman-Fried ได้รับการสัมภาษณ์โดย CNN โดยถือว่าการตัดสินลงโทษของเขาไม่ยุติธรรม และอ้างว่าเงินของลูกค้า FTX ได้รับการชำระคืนเต็มจำนวน FTX Recovery Trust จะดำเนินการจัดสรรครั้งที่สี่ประมาณ 22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้จะมีการชำระเงิน แต่ตัวแทนของเจ้าหนี้ FTX ระบุว่าไม่ได้รับการชำระคืนเต็มจำนวน การกระทำของ Joseph Bankman ขัดต่อกรอบการกำกับดูแล และครอบครัวหวังว่า Trump จะช่วยเหลือ
GateNews58 นาที ที่แล้ว
SEC สหรัฐฯ สิ้นสุดการสอบสวน Faraday Future จะไม่ดำเนินการบังคับใช้ใดๆ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้สิ้นสุดการสอบสวน Faraday Future เมื่อวันที่ 23 มีนาคม และจะไม่ดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจียะ เหยวตี้ จิง กล่าวว่าบริษัทจะมุ่งเน้นเต็มที่ในการดำเนินการตามกลยุทธ์และสร้างมูลค่าจากธุรกิจหลัก
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจอินเดียจับกุมผู้ก่อตั้ง CoinDCX แพลตฟอร์มระบุว่า FIR นำโดยผู้แอบอ้างชื่อ
ผู้ก่อตั้งของแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีของอินเดีย CoinDCX ถูกจับกุมโดยตำรวจเนื่องจากมีข้อหา กระทำการหลอกลวง เหตุการณ์นี้เกิดจากการร้องเรียนของที่ปรึกษาประกันภัย ซึ่งอ้างว่าตนได้รับความเสียหายจากเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ทางการ CoinDCX ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าการฉ้อโกงดำเนินการโดยเว็บไซต์ปลอมแปลง และกล่าวว่าได้รายงานเว็บไซต์ปลอมหลายแห่งแล้ว การจับกุมครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ด้านตำรวจครั้งที่สองของบริษัทในช่วงปีที่แล้ว
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
HAWK แตกสลาย 1 ปี หลัง Hailey Welsh พูดถึงความเจ็บปวดและการสอบสวนของ FBI เป็นครั้งแรก
Hailey Welsh ประสบอาการทะเยอะทะยานจากความล่มสลายของเหรียญ meme HAWK เธอได้ช่วยเหลือในการส่งเสริมเหรียญดังกล่าวในปี 2024 หลังจากนั้นมูลค่าตลาดได้ลดลงแบบทะเนินลงถึง 91% จากมูลค่า 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากการสอบสวนของ FBI ได้ยืนยันว่าเธอไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่เธอยังคงเผชิญกับภัยคุกคาม และความเสียหายต่อสุขภาพจิต และยังคงเน้นย้ำถึงขอบเขตมีปัญหาของความรับผิดชอบในการส่งเสริม
MarketWhisper4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจเขตลอสแองเจลิส ถูกตัดสินให้จำคุกกว่า 5 ปี เนื่องจากกระทำการเป็นผู้บริหาร สำหรับอาชญากรหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ประกาศว่า Michael David Coberg อดีตรองอำเภอลอสแองเจลิส ได้รับการตัดสินลงโทษจำคุก 63 เดือน และชดใช้เงิน 127,000 ดอลลาร์ เนื่องจากช่วยเหลือผู้ร้ายกลฌานาหลวกระหว่างการเลือกนก Adam Iza ในการบีบคั่นและจับกุมอย่างปลอมแปลง Coberg เคยทำงานให้กับ LASD โดยมีส่วนร่วมในการบีบคั่นผู้เสียหายและจับกุมเขาอย่างปลอมแปลง ละเมิดอำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
区块客5 ชั่วโมง ที่แล้ว
