อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในรัฐแมสซาชูเซตส์เพิ่งยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์ทางแพ่ง โดยพยายามเรียกคืน 327,829.720952 USDT (ประมาณ 327,000 ดอลลาร์) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่กระทําผ่านแอปหาคู่
อัยการกล่าวว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 เมื่อเจ้าหน้าที่พบว่าชาวแมสซาชูเซตส์ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง “การหลอกลวงความรักออนไลน์” ผู้ต้องสงสัยที่รู้จักกันในชื่อ “ลินดา บราวน์” อ้างสิทธิ์ในการลงทุน crypto เพื่อชักจูงให้เกิดการโอนหลังจากสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์
อัยการกล่าวว่าภายใต้หน้ากากของ “การลงทุนทางกฎหมาย” ผู้ต้องสงสัยหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยตัวเองหรือผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา เหยื่อตระหนักว่าการลงทุนเป็นการหลอกลวงหลังจากไม่สามารถถอนเงินได้
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่ถูกขโมยถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบ ต่อมาถูกแปลงเป็น USDT และในที่สุดก็ใช้สําหรับธุรกรรมการฟอกเงิน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐฯ กําลังเพิ่มคําเตือนเกี่ยวกับ “การหลอกลวงคริปโตที่โรแมนติก” ก่อนหน้านี้สํานักงานอัยการสหรัฐโอไฮโอได้ออกคําเตือนชื่อ “กามเทพไม่ขอ Crypto” ก่อนวันวาเลนไทน์ โดยเตือนประชาชนให้ระวังการหลอกลวงการลงทุนด้านความรักที่กระทําผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
btc.bar.articles
สนับสนุนนวัตกรรม! ผู้พิพากษาสหรัฐฯ และฝรั่งเศสสั่งห้ามตลาดคาดการณ์ที่รัฐแอริโซนาควบคุม และระงับการดำเนินคดีกับ Kalshi
ศาลแขวงสหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาพึ่งพากฎหมายการพนันเพื่อดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจเฉพาะแต่ผู้เดียว คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งเขตอำนาจด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินระหว่างรัฐและรัฐบาลกลาง ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่ายุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์นั้นไม่สอดคล้องกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์ด้วย
CryptoCity35 นาที ที่แล้ว
หัวหน้าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของไนจีเรีย สาบานว่าจะปราบปรามผู้บิดเบือนค่าเงินไนรา เตรียมเพิกถอน NGN ออกจากแพลตฟอร์มแบบ P2P
หน่วยงาน ก.ล.ต. ของไนจีเรีย นำโดย เอโมโมติมิ อากามา จะเร่งความพยายามในการจัดการการบิดเบือนค่าเงินไนราในภาคคริปโต โดยการนำสกุลเงินดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มแบบเพียร์ทูเพียร์ หลังจากการบังคับใช้มาตรการที่ผ่านมา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมกำลังเรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นและแนวทางนโยบายที่เป็นเอกภาพ
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ก่อตั้งที่ถูกกล่าวหาเผชิญข้อกล่าวหา Rug Pull ขณะที่ DOJ เปิดการชดเชยให้เหยื่อ $40M OneCoin
เบน แพสเตอร์นัค ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Solana Believe เผชิญข้อกล่าวหาในคดีฟ้องร้อง โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับแผนการดึงพรม (rug pull) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเทรดมูลค่าหลายพันล้านและค่าธรรมเนียมนับล้าน ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรม (DOJ) เสนอเงินชดเชยให้เหยื่อ OneCoin โดยมีกำหนดยื่นคำร้องภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2026
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนับสนุนนวัตกรรม! ผู้พิพากษาสหรัฐฯ สั่งห้ามกฎระเบียบของตลาดทำนายในรัฐแอริโซนา และระงับการดำเนินคดีต่อ Kalshi
ศาลแขวงสหรัฐอเมริกามีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจแต่ผู้เดียว คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การวินิจฉัยของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์มีความไม่สอดคล้องกัน และตระกูลทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน
CryptoCity3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลีกเลี่ยงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในการรูดบัตรซื้อเหรียญมีความเป็นไปได้ไหม? ออยดินทิงส์เปิดบริการซื้อเหรียญด้วยบัตรเดบิตของสหรัฐฯ Wallet Pro
บริการ OwlPay และ Wallet Pro ที่เปิดตัวโดย ออดินติง ใช้เทคโนโลยีเหรียญเสถียรเพื่อดำเนินการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B และร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับนานาชาติ เพื่อแสดงถึงความทะเยอทะยานในการขยายตัวในสายงานฟินเทค ผ่านการดำเนินการจากต่างประเทศ ออดินติงสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการกำกับดูแลของไต้หวันได้ โดยให้บริการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับพระราชบัญญัติว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่งประกาศใช้ในอนาคต จะกลายเป็นแบบอย่างที่บริษัทต่างชาติอื่น ๆ ใช้อ้างอิงในการเข้ามาในตลาดไต้หวัน
CryptoCity4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Polymarket ตรวจสอบโครงการสตาร์ทอัพในระบบนิเวศ โดยปราบปรามการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและพฤติกรรมปั่นตลาด
Polymarket ประกาศว่าจะทำการตรวจสอบ (audit) สำหรับบรรดาโครงการสตาร์ทอัพบางส่วนที่เชื่อมต่ออยู่ โดยโครงการเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลบัญชีที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อชักจูงให้ผู้ใช้ทำการซื้อขาย มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และตอบสนองต่อความกังวลจากภายนอกเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว