สรุปโดยย่อ
- ชายคนหนึ่งในคอนเนตทิคัตเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 375 ปี จากข้อกล่าวหาเล่นการพนันด้วยเงินคริปโตของลูกค้าบน Stake
- อัยการกล่าวหาเขาว่าได้หลอกลวงลูกค้าโดยแสร้งทำเป็นนักลงทุนคริปโตที่ทำงานให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดชื่อ “The Chef”
- ชายคนนี้ให้คำปฏิเสธข้อกล่าวหาในสัปดาห์นี้ ต่อข้อหาฉ้อโกงทางสายการเงิน 21 กระทง, การฟอกเงิน และการให้ข้อมูลเท็จ
ชายวัย 24 ปีจากคอนเนตทิคัตถูกฟ้องร้องโดยอัยการกลางของสหรัฐอเมริกาว่าได้ฉกเงินเกือบหนึ่งล้านดอลลาร์จากนักลงทุนคริปโตที่หวังจะลงทุนและนำไปเล่นการพนันออนไลน์
ชายคนนี้คือ Elmin Redzepagic ซึ่งถูกกล่าวหาว่าโปรโมตตัวเองว่าเป็นนักลงทุนคริปโตที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับผลตอบแทนสูง แต่เมื่อได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว อัยการกล่าวว่าเขาจะนำเงินไปฝากใน Stake ซึ่งเป็นคาสิโนคริปโตนอกชายฝั่งที่เป็นที่ถกเถียง
Department of Justice ระบุว่า Redzepagic สูญเสียเงินลงทุนของนักลงทุนกว่า 950,000 ดอลลาร์จากกิจกรรมดังกล่าว
เมื่อเดือนที่แล้ว คณะลูกขุนกลางของสหรัฐในนิวเฮเวนได้ออกหมายจับ Redzepagic ในข้อหาฉ้อโกงทางสายการเงิน 7 กระทง, การฟอกเงินระหว่างประเทศ 11 กระทง และการให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนของ IRS อีก 3 กระทง หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา เขาจะต้องรับโทษจำคุกรวมสูงสุด 375 ปี
เมื่อวันพฤหัสบดี Redzepagic ให้คำปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อหน้าผู้พิพากษาศาลกลางในฮาร์ตฟอร์ด และได้รับการปล่อยตัวโดยวางประกันตัวมูลค่า 500,000 ดอลลาร์
ตามคำกล่าวของ DOJ และ IRS ผู้ต้องหาได้สร้างแผนการซับซ้อนเพื่อหลอกลวงนักลงทุนว่าเขาดำเนินธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เขาอ้างว่าเขาทำงานให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตที่รู้จักกันในชื่อ “The Chef” ซึ่งเป็นผู้นำการดำเนินงานและเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจ่ายผลกำไรให้กับนักลงทุนเมื่อไรและอย่างไร
“The Chef” ได้รับผลกำไรจำนวนมากให้กับลูกค้าของ Redzepagic ตามที่ลูกค้าเข้าใจ — แต่บ่อยครั้งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับค่าแก๊สเครือข่ายเพื่อปล่อยเงิน
บางครั้ง Redzepagic ก็จ่ายเงินจำนวนมากให้กับเหยื่อของเขาเพื่อให้ความเชื่อมั่นในแผนการฉ้อโกงดำเนินต่อไป อัยการกล่าวหา
ในปี 2023 ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาโดย IRS และให้คำให้การเท็จหลายรายการ คดีอ้างว่าเขายังคงดำเนินแผนการผิดกฎหมายของเขาจนถึงมีนาคม 2025
btc.bar.articles
วุฒิสมาชิกวอร์เรนกดดันมัสก์บน X เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน โดยชี้ถึงความกังวลเกี่ยวกับสเตเบิลคอยน์และช่องว่างด้านกฎระเบียบ
วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนได้ขอให้เอลอน มัสก์ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ X Money ซึ่งเป็นฟีเจอร์การชำระเงินสำหรับ X โดยมีการยกความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสเตเบิลคอยน์ ประเด็นด้านกฎระเบียบ เสถียรภาพทางการเงิน และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยมีกำหนดตอบกลับภายในวันที่ 21 เมษายน 2026
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟลอริดาและรัฐแมสซาชูเซตส์ร่วมกันยึดคืนทรัพย์สินจากการฉ้อโกงคริปโทมูลค่า 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำนักงานอัยการรัฐฟลอริดาและสำนักงานนายอำเภอเขตมารีออน ร่วมกันกู้คืนเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกหลอกลวงจำนวน 5.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ จากคดีฉ้อโกงการลงทุนที่ใช้เรื่องราวความรักเป็นข้ออ้าง โดยเงินบางส่วนได้ถูกส่งคืนให้กับเหยื่อในรัฐฟลอริดาและรัฐแมสซาชูเซตส์ CFEU นับตั้งแต่ก่อตั้งมาสามารถกู้คืนได้รวม 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังมีสินทรัพย์มูลค่า 12.6 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ รัฐแมสซาชูเซตส์ยังดำเนินปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายหลายรายการ ปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง และกู้คืนเงินทุนดังกล่าว
MarketWhisper11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Kalshi เปิดตัวพอร์ทัลสำหรับผู้ปกครองและการยืนยันด้วย AI เพื่อรับมือกับการนำตลาดการคาดการณ์ไปใช้ในทางที่ผิดโดยผู้เยาว์
Kalshi กำลังเปิดตัวพอร์ทัลสำหรับผู้ปกครองเพื่อการยืนยันตัวตนและการยืนยันด้วยภาพเซลฟี่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์สามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านอายุได้ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดคาดการณ์ ท่ามกลางคดีความที่ยังดำเนินอยู่
GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟลอริดาและแมสซาชูเซตส์กู้คืนทรัพย์สินฉ้อโกงคริปโตมูลค่า $5.4M จากแผนการหลอกลวงทางความรัก
เจ้าหน้าที่ในฟลอริดาและแมสซาชูเซตส์กู้เงินคริปโทเคอร์เรนซีได้ 5.4 ล้านดอลลาร์ จากการฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกลโกงความรัก โดยผู้เสียหายได้รับเงินคืนบางส่วน โดยความพยายามที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องยังคงดำเนินการกับการฉ้อโกงคริปโต พร้อมทั้งมีสินทรัพย์เพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง
GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถูกวิจารณ์ว่าแช่แข็ง USDC ช้าจนเกินไป! CEO ของ Circle: จำเป็นต้องรอคำสั่งของศาลเท่านั้นถึงจะสั่งแช่แข็ง ปฏิเสธการแช่แข็งเองโดยพลการ
Circle ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Jeremy Allaire ระบุว่า เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือการบังคับใช้กฎหมาย บริษัที่ไม่ควรดำเนินการระงับที่อยู่กระเป๋าเงินเองโดยสมัครใจ แม้จะเผชิญข้อโต้แย้งเรื่องการฟอกเงินจากแฮกเกอร์และคำวิจารณ์จากชุมชน Circle ก็ยังยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักนิติธรรม
Jeremy Allaire กำหนดเส้นแบ่งการบังคับใช้กฎหมายของ Circle
-----------------------------
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก ในงานแถลงข่าวที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้ให้บริการเหรียญสเตเบิล Circle อย่าง Jeremy Allaire ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดของตลาด นั่นคือ “การแช่แข็งสินทรัพย์” เขาระบุว่า แม้ Circle จะมีวิธีการทางเทคนิคในการแช่แข็งที่อยู่กระเป๋าเงินบางแห่ง แต่เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศาลหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทไม่
CryptoCity04-15 12:03
