กรมสอบสวนคดีอาญาออกประกาศเตือนวันวาเลนไทน์เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของกลโกงการปล้นเหรียญคริปโตแบบ pig-butchering

ผู้ค้ำประกันในฐานะผู้ค้ำประกันการประกันตัวของผู้ก่อตั้ง FTX อย่าง SBF ถูกเปิดเผยแล้ว อดีตคณบดีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดให้เงินค้ำประกัน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ค้ำประกันการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ก่อตั้ง FTX อย่าง Sam Bankman-Fried ได้เปิดเผยแล้ว ซึ่งรวมถึงอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอย่าง Larry Kramer และนักวิจัยวิทยาศาสตร์ Andreas Paepcke โดยมีวงเงินประกันรวมทั้งสิ้น 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ SBF เผชิญข้อกล่าวหาฉ้อโกงหลายข้อ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

CEX ที่เป็นบริษัทแห่งหนึ่งได้บรรลุข้อตกลงกับ CFTC ของสหรัฐฯ โดยจ่ายค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และถูกห้ามไม่ให้ให้บริการลูกค้าของสหรัฐฯ โดยไม่ได้ลงทะเบียน

Peken Global ตกลงจ่ายเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับ CFTC เพื่อยุติคดีแพ่ง เนื่องจากแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนได้อนุญาตอย่างผิดกฎหมายให้ชาวสหรัฐทำการซื้อขายได้ บริษัทไม่ได้ยอมรับข้อกล่าวหา แต่ตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการให้บริการแก่ลูกค้าชาวสหรัฐ CFTC ระบุว่าลูกค้าชาวสหรัฐสร้างค่าธรรมเนียมการซื้อขายราว 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับบริษัท

NFL ขอให้ตลาดคาดการณ์ถอดสัญญาที่บิดเบือนตลาดได้ง่ายออก และ CFTC ให้ความเคารพความคิดเห็นของสมาคมกีฬา

ลีกฟุตบอลแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NFL) ได้สั่งให้แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์หยุดให้บริการสัญญาที่เสี่ยงต่อการถูกบิดเบือน และได้เน้นว่าข้อตกลงที่เกี่ยวข้องขาดความสุ่ม ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน ประธาน CFTC ระบุว่าจะเคารพความคิดเห็นของแต่ละลีก และอาจเปลี่ยนแปลงภาพรวมของการกำกับดูแล นอกจากนี้ NFL และ MLB ได้นำกลยุทธ์ที่แตกต่างกันมาใช้ในการรับมือกับตลาดคาดการณ์ โดยสะท้อนถึงแนวคิดที่ไม่เหมือนกันขององค์กรกีฬาระดับอาชีพต่อการกำกับดูแล

浑水ทำการชอร์ตขายสหรัฐฯ ธนาคารที่เป็นมิตรกับวงการคริปโต SoFi โดยกล่าวหาว่าธนาคารดังกล่าวมีการพองกำไรขึ้น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไม่เป็นความจริง

บริษัท Muddy Waters ออกรายงานเกี่ยวกับ SoFi โดยกล่าวหา/โจมตีฝ่ายบริหารว่าทำกำไรให้ดูสูงเกินจริง รับโบนัส และอ้างว่าเงินกู้ 312 ล้านดอลลาร์สหรัฐของบริษัทถูกบันทึกผิดเป็นการขายสินเชื่อ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลทางการเงิน (restatement) และผู้ถือหุ้นต้องเผชิญความเสี่ยงของการถูกเจือจาง 15% รายงานระบุว่าการปฏิบัติทางบัญชีไม่สอดคล้องกับบทบาทของทีมงานใน Morgan & Co.

Chainalysis: องค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและอิหร่านใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อจัดซื้อโดรนไร้คนขับทางทหาร กลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียระดมทุนได้มากกว่า 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายงานของ Chainalysis ระบุว่า โดรนพาณิชย์ต้นทุนต่ำได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในความขัดแย้งสมัยใหม่ โดยองค์กรจากรัสเซียและอิหร่านใช้สกุลเงินคริปโตเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อโดรน ตั้งแต่ปี 2022 กลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียได้ระดมทุนบริจาคมากกว่า 8.3 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่ใช้เหรียญเสถียร กระทรวงกลาโหมของอิหร่านก็ได้ยอมรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินคริปโตสำหรับอาวุธด้วยเช่นกัน

ทนายความชาวอเมริกันประเมินแนวทางการเข้ารหัสของ SEC: คำจำกัดความของสัญญาการลงทุนและกฎสำหรับตลาดรองยังไม่ชัดเจน

Gibson Dunn ทนายความระบุว่า แม้คำแนะนำร่วมที่ออกโดย SEC และ CFTC จะมีความดีขึ้นแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีความคลุมเครือเกี่ยวกับการทดสอบ Howey และการซื้อขายในตลาดรอง ผู้เขียนเรียกร้องให้ธุรกิจคริปโตให้ข้อคิดเห็น พร้อมขอให้ SEC ชี้ชัดขอบเขตการกำกับดูแล เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้ามาทดแทนการกำกับดูแล