Foresight News รายงานว่า แพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Bubblemaps ได้ตรวจจับว่า โครงการ Trove Markets ได้ทำการคืนเงินให้กับ KOLs อย่างเงียบๆ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการขายล่วงหน้าสูญเสียเงินทุนทั้งหมด Trove ระดมทุน 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่าน ICO เพื่อสร้างโครงการบนแพลตฟอร์ม Hyperliquid แต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ก่อนการเปิดตัวโครงการ ผู้ให้บริการสภาพคล่องภายนอกของ Trove ขายเหรียญ HYPE มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้น ทีมงานหันไปใช้แพลตฟอร์ม Solana และเหรียญ TROVE ก็ร่วงลงถึง 99% ในช่วงเปิดตัว ทำให้ผู้เข้าร่วม ICO สูญเสียอย่างหนัก
Bubblemaps พบว่า หลังจากเหรียญร่วงลง หนึ่งวัน มี USDC มูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ USDT มูลค่า 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถูกโอนย้ายไปยังกระเป๋าเงินที่ได้รับการเติมเงินใหม่ ซึ่งองค์กรดังกล่าวระบุว่ามีหลักฐานบนเชนและแชทที่รั่วไหล ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทีมโครงการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ลงทุน
btc.bar.articles
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเจ้าชายหรือไม่? โครงการรีสอร์ตกระทบอากาศคริปโตของติมอร์ตะวันออกกำลังดำเนินอยู่ แต่พื้นที่ก่อสร้างกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย
แผน “รีสอร์ตคริปโทเพื่อการพักผ่อน” ของติมอร์-เลสเตดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการหลอกลวงของกลุ่มเครือพระราชวังกัมพูชาซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร โดยการตรวจสอบหน้างานพบว่าเป็นเพียงที่ดินเปล่า กลุ่มเครือพระราชวังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่ โดยเหยื่อกระจายอยู่ทั่วโลก การสืบสวนทำให้รัฐบาลติมอร์-เลสเตเกิดความระแวง โดยระบุว่าประเทศกำลังเผชิญความเสี่ยงจากอาชญากรรมข้ามชาติ
CryptoCity16 นาที ที่แล้ว
การหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแพร่ระบาด! รายงานของ FBI: ชาวอเมริกันถูกหลอกในปีที่แล้ว 11.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน
รายงานของ FBI สหรัฐฯ ระบุว่า ในปี 2025 ความเสียหายจากการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ 11,4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน อุบายการหลอกลวงมีความซับซ้อน โดยส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรรมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใช้การค้ามนุษย์เพื่อเป็นแรงงานบังคับ จำนวนผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 181,565 ราย โดยมียอดความเสียหายเฉลี่ยมากกว่า 62,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลายคนสูญเสียเงินออมตลอดชีวิต
区块客2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ZachXBT เปิดเผยข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์การชำระเงินภายในที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำงานด้านไอทีของเกาหลีเหนือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนเงินมูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นักสืบออนไลน์บนเชน ZachXBT เปิดเผยว่า แหล่งข่าวนิรนามได้แบ่งปันข้อมูลที่ถูกขโมยจากเซิร์ฟเวอร์การชำระเงินภายในของเกาหลีเหนือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีจำนวน 390 บัญชีและข้อมูลธุรกรรมคริปโท โดยเงินมากกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ได้หายไป และเชื่อมโยงกับบริษัทที่ถูกคว่ำบาตร ZachXBT ได้รวบรวมแผนผังโครงสร้างองค์กรโดยละเอียดไว้แล้ว
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มีข้อสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ปกครองและมกุฎราชกุมารหรือไม่? โครงการรีสอร์ตคริปโตในติมอร์-เลสเตกำลังคืบหน้า แต่พื้นที่ก่อสร้างกลับว่างเปล่าไร้สิ่งใด
แผน “รีสอร์ตวันหยุดสกุลเงินดิจิทัล” ของติมอร์ตะวันออกดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการหลอกลวงของกลุ่มเครือญาติของกัมพูชาที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร การตรวจสอบหน้างานพบว่าในพื้นที่เป็นเพียงที่ดินเปล่า กลุ่มเครือญาติตกถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีเหยื่อกระจายอยู่ทั่วโลก การสืบสวนทำให้รัฐบาลติมอร์ตะวันออกมีความตื่นตัว และระบุว่าประเทศของตนกำลังเผชิญความเสี่ยงจากอาชญากรรมข้ามชาติ
CryptoCity6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันทึกการโทรของประธานาธิบดีมิเกล อาร์เจนตินา เชื่อมโยงเขาเข้ากับการหลอกลวง Libra ที่ดึงเงินหลายล้านดอลลาร์: NYT
บันทึกการโทรและข้อความที่เพิ่งถูกพบมีส่วนช่วยเพิ่มหลักฐานที่อาจทำให้การตรวจสอบทางกฎหมายในบทบาทของประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ฮาเวียร์ ไมเลอี ในโครงการสกุลเงินดิจิทัล Libra ที่ล้มเหลวเข้มข้นขึ้น หนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานเมื่อวันจันทร์
เอกสารของศาลจากการสอบสวนกลางที่กำลังดำเนินอยู่แสดงให้เห็นว่าไมเลอีได้แลกเปลี่ยน
CoinDesk6 ชั่วโมง ที่แล้ว
