สำนักงานอัยการเขตตะวันออกของนิวยอร์กประกาศเมื่อวันอังคารว่า Braden John Karony ซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SafeMoon และปัจจุบันอายุ 29 ปี ได้รับโทษจำคุก 100 เดือน (ประมาณ 8 ปี 4 เดือน) ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและใช้ชีวิตหรูหรา
อัยการชี้ว่า แม้ว่า Braden John Karony จะแถลงต่อสาธารณะว่าเขาจะนำพานักลงทุน “ปลอดภัยไปยังดวงจันทร์ (SafeMoon)” แต่ในความเป็นจริงเขากลับมองนักลงทุนเป็นเครื่องถอนเงินส่วนตัว จากการสืบสวนพบว่า เขาได้ฉกทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่ากว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัท ไปใช้จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์ในยูทาห์มูลค่า 2.2 ล้านดอลลาร์ รถยนต์ Audi R8 ซูเปอร์คาร์ รถ Tesla และรถบรรทุก Ford F-550 แบบสั่งทำพิเศษที่มีราคาแพง
นอกจากการถูกจำคุกเป็นเวลา 8 ปีแล้ว ศาลยังสั่งอายัดทรัพย์สินผิดกฎหมายของ Braden John Karony ประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์สองแห่ง James Barnacle ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน FBI นิวยอร์ก กล่าวว่า “Braden John Karony ไม่เพียงแต่ใช้อำนาจในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างผิดกฎหมาย แต่ยังทรยศความไว้วางใจของนักลงทุนด้วย การฉกทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่ากว่า 9 ล้านดอลลาร์จากบริษัทเพื่อดำรงชีวิตหรูหรา”
ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงหลักทรัพย์ ฉ้อโกงทางโทรคมนาคม และฟอกเงินของ Braden John Karony
SafeMoon LLC ได้ออกเหรียญคริปโตชื่อ SafeMoon ในปี 2021 ซึ่งเคยมีมูลค่าตลาดเกิน 8 หมื่นล้านดอลลาร์ สร้างความนิยมในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย กลไกที่ดึงดูดนักลงทุนที่สุดคือ “ภาษีการซื้อขาย” ที่หากผู้ถือเหรียญทำธุรกรรมโอนหรือซื้อขาย จะถูกหักภาษี 10% โดย 5% จะคืนให้กับผู้ถือเหรียญ และอีก 5% จะเข้าสู่กองทุนสภาพคล่อง
อย่างไรก็ตาม อัยการชี้ว่า ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกลลวง Braden John Karony และพรรคพวกของเขาได้ควบคุมกองทุนสภาพคล่องไว้ในมือ และโดยไม่แจ้งให้นักลงทุนทราบ ได้ฉกเงินหลายล้านดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว
btc.bar.articles
อาร์เจนตินาปิดกั้น Polymarket ขณะที่การปราบปรามตลาดการพยากรณ์ขยายตัว
Argentina ได้แบนแพลตฟอร์มเดิมพัน Polymarket เนื่องจากกิจกรรมการพนันที่ไม่ได้รับใบอนุญาตและความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงของผู้เยาว์ การเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามการกระทำที่คล้ายกันในโคลัมเบีย และสะท้อนแนวโน้มที่กว้างขึ้นของการบังคับใช้กฎระเบียบในละตินอเมริกาและพื้นที่อื่น ๆ
CryptoBreaking6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทุนเช็คลิสต์ของ FTX จะจ่ายเงินประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 31 มีนาคม
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 18 มีนาคม กองทุนชำระบัญชี FTX จะทำการจัดสรรเงินครั้งที่สี่ในวันที่ 31 มีนาคม โดยจะจ่ายเงินประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ให้แก่เจ้าหนี้
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC ให้การอนุมัติแก่ Phantom เพื่อเชื่อมโยงกระเป๋าเงินคริปโตและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - Unchained
การตัดสินใจของ CFTC อนุญาตให้ Phantom เชื่อมต่อผู้ใช้กับตลาดอนุพันธ์ที่มีการควบคุมโดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นนายหน้า โดยมองว่าเป็นอินเทอร์เฟซแบบพาสซีฟ สิ่งนี้ตั้งข้อบัญญัติสำหรับกระเป๋าเงินที่ไม่ถือครองสินทรัพย์ แม้ว่ามันมาพร้อมกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ครอบคลุมอนุพันธ์ทั้งหมด
UnchainedCrypto8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของแคนาดายกเลิกสิทธิในการลงทะเบียนของ23บริษัทธุรกิจการเข้ารหัสลับ
Gate News รายงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ศูนย์วิเคราะห์เทคโนโลยีการเงินและรายงานธุรกรรมการเงินของแคนาดา (FINTRAC หน่วยงานสืบราชการลับทางการเงินของแคนาดา) ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อ 23 บริษัทบริการการเงิน (MSB) ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินดิจิทัล โดยการยกเลิกการลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการรักษากำกับดูแลต้านการฟอกเงินของแคนาดาได้รับการเพิ่มเข้มที่สำคัญเพิ่มเติม เหตุผลในการยกเลิกสถานะการลงทะเบียนรวมถึง การไม่ตอบสนองต่อคำขอข้อมูลตามกำหนดเวลา การไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทะเบียน และการไม่ปรับปรุงบันทึกที่เกี่ยวข้องตามเวลา ซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมาย
GateNews9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บางของคอนเนติกัตระงับการดำเนินการของ Bitcoin Depot เนื่องจากแนวโน้มรายได้ปีค.ศ. 2026 ลดลง
Bitcoin Depot เผชิญความกดดันทางกฎหมายขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทลดลงและการคาดการณ์รายได้อ่อนลง เจ้าหน้าที่ควบคุมการเงินของรัฐคอนเนตทิคัตระงับใบอนุญาตการโอนเงินของบริษัทเนื่องจากการละเมิด ขณะที่คำฟ้องในหลายรัฐเพิ่มความท้าทายต่อบริษัท รายได้เพิ่มขึ้นเป็น $615 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 แต่กำไรสุทธิลดลง และคาดว่าจะลดลง 30–40% สำหรับปี 2026
TapChiBitcoin9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาร์เจนตินาสั่งให้บล็อก Polymarket
ศาลในบัวโนสไอเรส ได้สั่งการให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบล็อกตลาดการทำนายผลที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนชื่อ Polymarket ทั่วประเทศ โดยตัดสินว่าแพลตฟอร์มนี้ดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาต การตัดสินใจนี้ยังสั่งให้ Google และ Apple ลบแอปพลิเคชันออกจากร้านค้าท้องถิ่น
การตัดสินศาลและรัฐบาล
DailyCoin10 ชั่วโมง ที่แล้ว
