# HongKongBustsMoneyLaunderingSyndicate
100
Hong Kong Police's 'Operation Conspiracy' arrested 682 people involving HK$620 million. Dismantled romance scam syndicate using cryptocurrency for money laundering, defrauding 314 victims of HK$44 million over 16 months through 200+ puppet accounts and overseas crypto platforms. Also busted syndicate laundering HK$32 million in illegal gambling proceeds.
Bykaranteli
#BREAKING Hong Kong Police Force Dismantles Cryptocurrency Money Laundering Syndicate, Involving HK$44 Million#ビットコイン $BTC
BTC0.09%
- 報酬
- いいね
- コメント
- リポスト
- 共有
香港の「攻撃」反詐欺執法活動により、682人が逮捕され、その中で虚拟通貨のマネーロンダリンググループによる4400万香港ドルの資金洗浄も摘発されました。
香港警方は最近、「谋攻（モウコウ）」というコードネームの捜査行動を展開し、682人を逮捕、580件の詐欺およびサイバー犯罪に関与し、総額は6.2億香港ドルに上る。
この中で、仮想通貨を利用したマネーロンダリングのグループを壊滅させ、約4400万香港ドルを洗浄した。このグループは複雑な資金移動手法を使用していた。
また、捜査により複数の関連アドレスや取引履歴も特定され、資金の流れを追跡して違法な資金洗浄のネットワークを解明した。
警察は今後もこうした犯罪に対して厳しく取り締まりを続け、金融システムの安全を守ると表明している。
この中で、仮想通貨を利用したマネーロンダリングのグループを壊滅させ、約4400万香港ドルを洗浄した。このグループは複雑な資金移動手法を使用していた。
また、捜査により複数の関連アドレスや取引履歴も特定され、資金の流れを追跡して違法な資金洗浄のネットワークを解明した。
警察は今後もこうした犯罪に対して厳しく取り締まりを続け、金融システムの安全を守ると表明している。
概要はAIによって生成されます- 報酬
- いいね
- コメント
- リポスト
- 共有
香港の「攻撃」反詐欺執法活動により、682人が逮捕され、その中で虚拟通貨のマネーロンダリンググループによる4400万香港ドルの資金洗浄も摘発されました。
香港警方は最近、「谋攻（モウゴウ）」というコードネームの捜査作戦を実施し、682人を逮捕、580件の詐欺およびサイバー犯罪を摘発し、関与した金額は6.2億香港ドルに達した。その中で、警察はマネーロンダリンググループを壊滅させ、仮想通貨を通じて約4400万香港ドルの詐欺資金を洗浄した追跡に成功した。
概要はAIによって生成されます- 報酬
- いいね
- コメント
- リポスト
- 共有
香港01によると、香港警察は過去3週間にわたり「謀攻」作戦を展開し、詐欺やマネーロンダリング活動で682人を逮捕し、関与金額は6億2000万香港ドルに上る。作戦中にネット恋愛詐欺グループを摘発し、このグループは情節を虚構化して314人の被害者から合計4400万香港ドルを騙取しただけでなく、警察を装った二次詐欺も行っていた。このグループはマネーロンダリングのための団体を雇用し、200以上の傀儡口座と海外の暗号プラットフォームを利用して詐欺金を仮想通貨に変換し、場外取引所を通じて現金化していた。さらに、警察は傀儡口座を利用して3200万香港ドルの違法ギャンブル収益を洗浄した団体も摘発し、複数の関係者を逮捕した。
原文表示- 報酬
- いいね
- コメント
- リポスト
- 共有
香港01によると、香港警察は過去3週間にわたり「謀攻」作戦を展開し、詐欺やマネーロンダリング活動で682人を逮捕し、関与金額は6億2000万香港ドルに上る。作戦中にネット恋愛詐欺グループを壊滅させた。このグループは、虚構の物語を作り出し、314人の被害者から合計4400万香港ドルを騙取しただけでなく、警察を装って二次詐欺も行った。グループはマネーロンダリングのために200以上の傀儡口座と海外の暗号通貨プラットフォームを利用し、詐欺で得た資金を仮想通貨に変換し、場外取引所を通じて現金化していた。さらに、警察は傀儡口座を利用して3200万香港ドルの違法ギャンブル収益を洗浄した団体も摘発し、複数の関係者を逮捕した。
原文表示- 報酬
- いいね
- コメント
- リポスト
- 共有
香港警方の「谋攻（モウゴウ）」作戦により、682人を逮捕し、虚拟货币（仮想通貨）を使った洗钱グループを摘発しました。
このグループは、4400万香港ドル相当の資金を不正に洗浄していたとみられています。
このグループは、4400万香港ドル相当の資金を不正に洗浄していたとみられています。
香港警方は最近、「谋攻」というコードネームの捜査活動を実施し、682人を逮捕しました。これには580件の詐欺およびネットワーク犯罪が含まれ、関与した金額は6.2億香港ドルに上ります。その中で、オンライン恋愛詐欺グループと仮想通貨を利用したマネーロンダリングのグループを摘発しました。
概要はAIによって生成されます- 報酬
- いいね
- コメント
- リポスト
- 共有
もっと詳しく
成長中のコミュニティに、40 M人のユーザーと一緒に参加しましょう
⚡️ 暗号通貨ブームのディスカッションに、40 M人のユーザーと一緒に参加しましょう
💬 お気に入りの人気クリエイターと交流しよう
👍 あなたの興味を見つけよう
人気の話題
512.87K 人気度
58.74M 人気度
38.71K 人気度
1.01M 人気度
41.57K 人気度
10.18M 人気度
771.97K 人気度
43.25K 人気度
355.35K 人気度
82.49K 人気度
ニュース
もっと見るイーサリアム財団が BitMine に対し 10,000 ETH の販売を完了
14 分
ポーランドのツスク氏、米国が5月2日にドイツから5,000人の兵士を撤退させる中、NATOが「崩壊の兆し」を経験していると警告
45 分
AIエージェントのマンフレッドは企業を設立し、5月末の取引開始に先駆けて暗号ウォレットと採用資格を取得した
46 分
暗号資産の入金（オンランプ）ソリューションのファンが、金曜日にシリーズAで7,200万ドルを調達。Multicoin CapitalとSignalFireが共同リード
52 分
カナダの年金大手AIMCoが戦略の下落局面を買い、現在は含み益6,900万ドルを保有しています。
1 時間
ピン