香港の「攻撃」反詐欺執法活動により、682人が逮捕され、その中で虚拟通貨のマネーロンダリンググループによる4400万香港ドルの資金洗浄も摘発されました。

深潮 TechFlow のニュースによると、2 月 4 日、香港 01 の報道によると、香港警察は最近、「谋攻（モウゴウ）」と名付けられた全香港規模の執行活動を展開し、合計 682 人を逮捕し、580 件の詐欺およびサイバー犯罪事件に関与し、関与金額は 6.2 億香港ドルに上る。

その中で、香港警察のサイバーセキュリティおよびテクノロジー犯罪捜査課「戦網（センワン）」の執行活動において、警察は仮想通貨を利用したマネーロンダリングの犯罪グループを摘発し、ネット詐欺グループに雇われたこのグループは、複雑な資金移動手法を用いて約 4400 万香港ドルの詐欺収益を洗浄した。犯罪グループは 200 以上の銀行の傀儡口座を利用して資金を移動させ、海外の仮想通貨プラットフォームに偽の身分の口座を開設し、不法資金を仮想通貨に変換した後、場外取引所を通じて現金化した。この捜査で合計 11 人を逮捕し、その中には主犯格の3人と幹部1人が含まれる。

警察は、このような実体、仮想通貨取引、現金輸送を組み合わせたマネーロンダリング手法は非常に精巧であり、資金の追跡を大きく困難にしていると述べている。

また、捜査の過程で、警察は複数の仮想通貨取引所や海外の金融機関と連携し、資金の流れを追跡。これにより、犯罪グループの資金洗浄の全体像を解明し、さらなる摘発に繋げている。警察は今後もこうした手口に対して厳格に対処し、サイバー犯罪の撲滅に努めると表明した。