香港の「攻撃」反詐欺執法活動により、682人が逮捕され、その中で虚拟通貨のマネーロンダリンググループによる4400万香港ドルの資金洗浄も摘発されました。

深潮 TechFlow のニュースによると、2 月 4 日、香港 01 の報道によると、香港警察は最近、「谋攻（モウゴウ）」と名付けられた全香港規模の執法活動を展開し、合計 682 人を逮捕し、580件の詐欺およびサイバー犯罪事件に関与し、関与金額は6.2億香港ドルに上る。

その中で、香港警察のサイバーセキュリティおよびテクノロジー犯罪捜査課「戦網（センワン）」の執行活動において、警察は仮想通貨を利用したマネーロンダリングの犯罪グループを摘発し、同グループはネット詐欺グループに雇われ、複雑な資金移動手法を用いて約 4400 万香港ドルの詐欺収益を洗浄した。犯罪グループは200以上の銀行の傀儡口座を利用して資金を移動させ、海外の仮想通貨プラットフォームで偽の身分の口座を開設し、違法資金を仮想通貨に変換した後、場外取引所を通じて現金化した。この捜査で合計11人を逮捕し、その中には3人の主謀と1人の幹部が含まれる。

画像の説明：虚偽の身分証明書を示すスクリーンショット

警察は、このような実体、仮想通貨取引、現金輸送を組み合わせたマネーロンダリング手法は非常に精巧であり、資金の追跡を大きく困難にしていると述べている。警察の捜査関係者は、「この手法は非常に複雑で、追跡が難しいため、我々は継続的に対策を強化している」と語った。

この捜査は、サイバー犯罪と金融犯罪の連携による大規模な摘発の一環であり、今後もこうした犯罪の根絶に向けて取り組みを続けるとしている。