Ações de fiscalização

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos impôs uma multa de 4 milhões de dólares à plataforma de troca de criptomoedas Paxful Holdings Inc., por não ter implementado medidas eficazes de combate à lavagem de dinheiro, permitindo a circulação de fundos relacionados a atividades criminosas e lucrando com isso. A investigação revelou que a Paxful tinha conhecimento de que parte dos fundos de seus clientes provinham de atividades ilegais, mas continuou a fornecer serviços.

A Paxful foi condenada a pagar $4 milhões por facilitar branqueamento de capitais e crimes relacionados. Embora tenha reconhecido uma multa de $112 milhões, o DOJ reduziu-a devido à situação financeira da empresa. A Paxful também enfrenta uma multa civil de $3.5 milhões.

A Uniswap Labs venceu numa ação de infracção de patentes, com o tribunal a decidir que o autor não apresentou pedidos razoáveis. O caso envolve a Bancor, que alegou que a Uniswap utilizou o seu código patenteado sem autorização, sendo que a decisão considerou que as reivindicações de patente relevantes não estão protegidas, defendendo a liberdade de inovação da comunidade DeFi.

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, Paul S. Atkins, destacou no Congresso os principais focos de trabalho da SEC, incluindo a redução dos custos de conformidade das empresas, o apoio às IPOs e à formação de capital, o impulso à regulamentação de ativos digitais, a revisão das ferramentas regulatórias tradicionais e o fortalecimento da proteção aos investidores e da aplicação da lei. A SEC continuará a proteger os investidores e a promover a equidade nos mercados.

Anatoly Legkodymov, um empreendedor russo de criptomoedas enfrentando uma possível extradição para a França, pode fazer parte de uma troca de prisioneiros com os EUA. Seus apoiantes argumentam que a extradição resultaria em dupla punição, destacando as complexidades das questões legais transfronteiriças na indústria de criptomoedas.

Notas de resgate exigem até $6M em Bitcoin no caso de Nancy Guthrie, enquanto o FBI divulga imagens e confirma atividade na carteira. Uma alegada exigência de resgate em Bitcoin surgiu no caso de Nancy Guthrie, a mãe de 84 anos da apresentadora de televisão Savannah Guthrie. Os meios de comunicação receberam

Foresight News notícia, a conta @SBF\_FTX no X publicou que novas provas indicam que o Departamento de Justiça do governo Biden exerceu ameaças a vários testemunhas, forçando-as a manter o silêncio ou a alterar os seus testemunhos. Ele exige a reversão da condenação e acredita que o juiz foi parcial com os réus, incluindo ele próprio, o ex-executivo da FTX Ryan Salame e o presidente Trump, no caso de Lewis

Um juiz federal em Nova Iorque rejeitou um processo por infracção de patentes de Bancor contra Uniswap, afirmando que as patentes envolvidas referiam-se apenas a ideias abstractas. A decisão do tribunal permite que Bancor altere o seu caso dentro de 21 dias, ou a rejeição torna-se definitiva.

11 de fevereiro de 2024 - Notícias, o Tribunal Distrital do Sul de Nova York, nos Estados Unidos, emitiu uma decisão importante, rejeitando uma ação de infracção de patentes movida pela Fundação Bprotocol e LocalCoin Ltd. relacionada ao Uniswap. O juiz John G. Koeltl, em um memorando de opinião divulgado em 10 de fevereiro, afirmou que as patentes em questão são essencialmente "conceitos abstratos" e não atendem aos critérios de proteção da lei de patentes dos Estados Unidos. O caso centra-se no modelo de "Market Maker de Produto Constante", que é uma das principais formas de precificação de liquidez na finança descentralizada. Os autores da ação alegam que o Uniswap utilizou ilegalmente tecnologias relacionadas à sua precificação automática e às pools de liquidez, mas o tribunal considerou que essas patentes envolvem apenas "práticas econômicas básicas de cálculo de taxas de câmbio para transações", e mesmo que operem na blockchain e em contratos inteligentes, não podem, portanto, obter status de patente.

Apresentadora do "Today Show" dos Estados Unidos, Savanah Guthrie, teve a mãe sequestrada. Os sequestradores exigiram 600 milhões de dólares em Bitcoin. O caso despertou preocupações sobre crimes relacionados a criptomoedas e chamou a atenção da sociedade para os riscos da blockchain. Com dificuldades na aplicação da lei, sem pistas concretas, os familiares divulgaram um vídeo pedindo ajuda. Este incidente alerta para a expansão dos crimes com criptomoedas na sociedade.

CFTC Equipa de Fiscalização de Chicago com 20 pessoas totalmente dispensadas, que era a principal força de fiscalização do mercado de criptomoedas, e atualmente está a expandir a regulamentação do mercado de criptomoedas e de previsões. Um ex-advogado afirmou que esta ação é uma redução de pessoal direcionada, pois eles têm experiência em acordos com a FTX. As multas arrecadadas pela agência de fiscalização passaram de 17,1 mil milhões de dólares em 2024 para apenas 9,2 milhões de dólares em 2025.

Logan Paul durante o Super Bowl de 2026 foi descoberto por participar em um evento de apostas falsas na Polymarket, mostrando o saldo da sua conta como zero. Esta ação gerou controvérsia legal e ética, além de levantar dúvidas sobre a transparência do marketing no mercado de criptomoedas. Ao mesmo tempo, a disputa legal entre a Polymarket e o governo de Massachusetts também reflete as dificuldades regulatórias dos mercados de previsão. A indústria critica as estratégias de marketing dessas plataformas por serem pouco éticas e por representarem uma ameaça financeira para os jovens.

Polymarket e Kaito AI colaboram para lançar o «mercado de atenção», permitindo aos utilizadores apostar na popularidade de tendências e opiniões públicas. Com base em dois indicadores principais, quota de opinião pública e sentimento, utilizam dados sociais para quantificar o interesse. Este projeto foi lançado em março, atingindo milhares de mercados até ao final do ano, com o foco inicial em tópicos de IA. Os mercados de previsão de Massachusetts e outros estados foram proibidos, levando a Polymarket a processar o estado, alegando regulação federal.

O ex-CEO da SafeMoon, Braden John Karony, foi condenado a 100 meses de prisão por enganar investidores e terá de devolver aproximadamente 7,5 milhões de dólares de lucros ilícitos. Ele é suspeito de transferir 9 milhões de dólares em ativos da empresa para manter um estilo de vida luxuoso, e um júri federal decidiu que ele conspirou para cometer fraude de valores mobiliários e branqueamento de capitais. A SafeMoon chegou a ter um valor de mercado superior a 8 bilhões de dólares, mas na realidade era uma fraude.

A Casa Branca realizou na terça-feira a segunda reunião, tentando mediar as divergências entre o setor bancário e a indústria de criptomoedas quanto à questão dos rendimentos dos stablecoins, mas representantes dos bancos TradFi insistiram com um "documento de princípios" na proibição total. O documento apela a que seja proibido oferecer qualquer contrapartida financeira ou não financeira aos detentores de stablecoins, enfatizando que as atividades com stablecoins nunca podem desencadear uma fuga de depósitos.

A UE está a considerar uma proibição de todas as transações de criptomoedas com a Rússia para impedir que Moscovo contorne as sanções impostas devido ao conflito na Ucrânia. A proposta visa atingir entidades de criptomoedas russas que apoiam operações militares e restringir exportações para o Quirguistão devido a preocupações com o comércio de armas.

A União Europeia propõe a proibição total de transações com ativos criptográficos russos, abrangendo todos os provedores de serviços russos e o rubl digital. Quirguistão importa 800% mais da UE e as exportações para a Rússia dispararam 1.200%. A proposta faz parte da 20ª rodada de sanções, prevista para ser alcançada até quatro semanas antes do 24 de fevereiro, data de início da guerra entre Rússia e Ucrânia, com a necessidade de consenso de 27 países membros.

O cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, apresentou oficialmente um pedido de reexame do seu julgamento de 25 anos de prisão, alegando que dois ex-executivos podem testemunhar a seu favor, refutando as acusações de fraude e solicitando a substituição do juiz do julgamento para evitar preconceitos.

ChainCatcher mensagem, a Nancy Guthrie de 84 anos foi sequestrada, os sequestradores enviaram cartas de extorsão ao TMZ e a duas estações de televisão locais, exigindo um resgate de 600 milhões de dólares em Bitcoin.