2月12日消息，美国司法部宣布，对点对点加密平台Paxful处以400万美元罚款。该公司此前承认，其在缺乏反洗钱与客户尽职调查机制的情况下，长期为犯罪分子转移资金，并从中直接获利。相关资金被指与人口贩运、诈骗、敲诈勒索及非法卖淫活动有关。
检方披露，2017年1月至2019年9月期间，Paxful促成了超过2600万笔交易，总金额接近30亿美元，并获得约2970万美元收益。司法部指出，该公司曾对外宣传“无需身份信息”的平台定位，并发布并未实际执行的反洗钱政策，从而吸引高风险客户。
调查显示，Paxful曾与被查封的非法分类广告网站Backpage及类似平台存在合作关系。美国司法部称，其创始人曾私下吹嘘“Backpage效应”推动了平台增长。仅在2015年至2022年间，这类合作就为平台带来约270万美元利润。
原本检方认为应处以1.125亿美元罚款，但考虑到公司已停止运营且无力支付，最终裁定为400万美元。Paxful已于2025年底关闭。公司曾在声明中将倒闭归因于前管理层的不当行为与高昂合规整改成本。
前联合创始人Ray Youssef回应称，平台早已在其离任前陷入不可逆转的困境。另一位联合创始人兼前技术负责人Artur Schaback已于2024年承认共谋未能维护反洗钱体系，目前正等待量刑。
此案被视为美国强化加密合规执法的又一标志性事件，也向行业释放出清晰信号：无视反洗钱义务的平台，将面临刑事与监管双重高压。
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Articoli correlati
Bitcoin Core Developers Propose BIP-361 to Freeze 1.7M Early BTC Against Quantum Computing Threats
BIP-361, proposed by co-authors including Jameson Lopp, aims to secure early Bitcoin by migrating 1.7 million coins from weak P2PK addresses to stronger formats, allowing 3-5 years for users before freezing untransferred coins. Community responses vary significantly.
GateNews50m fa
美國報稅日：比特幣日常支付涉百頁申報文件
卡托研究所的報告指出，美國對每筆比特幣交易都需申報資本利得稅，會增加申報負擔。報告建議取消資本利得稅或調整《虛擬貨幣稅收公平法案》的豁免門檻，提升至約8萬美元，以減輕小額交易的稅務負擔。
MarketWhisper3h fa
Gate日報（4月16日）：Tether疑購入951枚比特幣；維吉尼亞州頒布加密財產法
比特幣持續上漲，報74,630美元。Tether 用利潤購買951枚比特幣，維吉尼亞州通過無人認領財產法，要求將閒置加密貨幣移交州政府。美國股市受科技股驅動，標普500指數創新高。加密市場動態顯示投資者關注地緣政治情況和美國貨幣政策。
MarketWhisper4h fa
Kalshi Launches Parental Portal and AI Verification to Combat Underage Misuse of Prediction Market
Kalshi is introducing a parental portal for identity verification and selfie authentication to prevent minors from bypassing age restrictions. This follows scrutiny over its compliance with prediction market regulations amid ongoing lawsuits.
GateNews4h fa
巴基斯坦解除八年禁令：央行允許銀行服務加密業者，虛擬資產法正式上路
巴基斯坦央行於2026年4月14日解除自2018年以來的加密貨幣銀行禁令，正式開啟《虛擬資產法 2026》。銀行可為持牌虛擬資產服務商開戶，但需設立資金隔離機制，確保客戶資金不受影響。此政策改變回應國內需求，並顯示巴基斯坦在國際舞台上的增長角色。
ChainNewsAbmedia14h fa
央行發布數位貨幣報告打臉曲博？若台灣發 CBDC，商家原則不能拒收
中央銀行發布報告指出，台灣CBDC發展採逐步推進策略，短期不急於發行零售型CBDC，重點在於批發型CBDC及資產代幣化基礎設施。央行強調CBDC將不增加貨幣供給，並具法律地位，商家原則上不得拒收，避免支付市場過度依賴私部門。
ChainNewsAbmedia15h fa
