Tindakan Penegakan Hukum

Selama masa jabatan Trump, ada trader yang melakukan penempatan yang tepat sebelum pengumuman kebijakan besar, dan berpotensi meraih keuntungan hingga jutaan dolar AS. Para ahli hukum menilai transaksi tersebut mencurigakan dan seharusnya diselidiki terkait kebocoran informasi, untuk menjaga agar pasar tetap adil.

Sebelum masa jabatan kedua Trump, sejumlah trader meraih keuntungan jutaan dolar karena mempersiapkan diri lebih awal terhadap keputusan kebijakan yang akan dibuat, memicu seruan dari para ahli hukum untuk penyelidikan kebocoran informasi. Para ahli menunjukkan bahwa pola perdagangan ini mencurigakan dan dapat melibatkan perdagangan orang dalam, yang perlu menarik perhatian otoritas pengatur.

Seiring dengan meningkatnya investasi cryptocurrency di Taiwan, otoritas pengatur semakin memperhatikan perilaku "membawa transaksi". Komisi Pengawas Keuangan merencanakan untuk mengatur perilaku rekomendasi investasi KOL melalui regulasi, membangun pasar yang teratur. Pada saat yang sama, beberapa kasus perekrutan ilegal menyoroti batasan regulasi yang jelas, masyarakat harus berhati-hati dalam memilih platform yang legal untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

Senator Elizabeth Warren dilaporkan telah meminta Departemen Perdagangan AS untuk menjelaskan bagaimana mereka menangani potensi risiko keamanan nasional yang terkait dengan raksasa penambangan crypto asal Tiongkok, Bitmain, setelah laporan sebelumnya yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut telah berada di bawah pengawasan federal. Dalam surat yang dikirim pada hari Kamis kepada Perdagangan

Gate News, pada 29 Maret, polisi di Chenzhou, Hunan, berhasil membongkar kasus penipuan investasi baru yang terkait dengan mata uang virtual "dua emas kirim tunai", menyita 7 paket emas yang terkait dengan penipuan dan menemukan 310 gram emas. Penyidikan polisi mengungkapkan bahwa pelaku yang tidak bertanggung jawab mengelabui korban untuk membeli emas secara offline dengan dalih investasi dan mengirimkannya ke alamat tertentu, kemudian uang hasil penipuan tersebut berputar melalui pertukaran mata uang virtual dan transfer ke rekening luar negeri. Saat ini, emas yang terlibat dalam kasus tersebut sedang secara bertahap dikembalikan kepada para korban, dan kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

NVIDIA baru-baru ini menghadapi gugatan kolektif dari investor karena menyembunyikan pendapatan pertambangan kripto lebih dari 1 miliar dolar AS, yang disetujui untuk dilanjutkan oleh hakim federal AS. Investor menuduh NVIDIA tidak mengungkapkan dengan cukup jelas ketergantungan bisnisnya pada permintaan cryptocurrency selama periode 2017 hingga 2018, yang mempengaruhi harga saham. Meskipun NVIDIA mengklaim bahwa pertambangan kripto hanya menyumbang sebagian kecil dari bisnis, perusahaan ini mendapat manfaat besar dari gelombang kripto, dan kemudian, dengan fluktuasi permintaan, kinerja bisnisnya terpengaruh.

29 Maret, Singapura mengungkap kasus pencurian aset kripto oleh karyawan yang melibatkan jumlah sebesar 8,83 juta dolar Singapura. Tiga terdakwa tidak puas karena dipecat, secara ilegal masuk ke akun mantan majikan mereka SafeX, mencuri mata uang kripto dan mencuci uang. Zhang Xinghua telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun, sedangkan salah satu dari dua orang lainnya melarikan diri.

Inggris menerapkan sanksi baru terhadap jaringan penipuan di Asia Tenggara, menargetkan Chen Zhi dan mitra jangka panjangnya Hu Xiaowei, serta memberikan sanksi pada platform perdagangan mata uang virtual "Xinbi", yang dituduh mendukung kegiatan penipuan.

Senator Elizabeth Warren meminta Departemen Perdagangan AS untuk menyediakan catatan tentang Bitmain Technologies di tengah kekhawatiran risiko keamanan nasional terkait dengan peralatan penambangan bitcoin-nya. Penyelidikan ini adalah bagian dari investigasi "Operasi Red Sunset" yang sedang berlangsung mengenai potensi spionase dan gangguan jaringan listrik. Warren juga mengungkapkan kekhawatiran tentang kemungkinan pengaruh politik akibat hubungan bisnis antara keluarga Trump dan Bitmain.

Coin Center Executive Director menyatakan bahwa pemerintahan Trump tidak memenuhi janji, yang menyebabkan pengembang perangkat lunak privasi kripto menghadapi risiko hukum. Saat ini, Departemen Kehakiman AS telah mengajukan gugatan terhadap beberapa pengembang, yang memperburuk ketidakpastian kepatuhan di industri.

Jaksa Agung negara bagian Washington mengajukan gugatan perdata terhadap platform pasar prediksi Kalshi, menuduhnya melanggar hukum negara bagian, yang mencakup layanan prediksi untuk acara olahraga dan peristiwa lainnya. Kalshi membantah melakukan pelanggaran dan menyatakan yakin akan menang. Kasus ini adalah salah satu dari beberapa gugatan yang sedang dihadapinya.

Jaksa Agung Negara Bagian Washington mengajukan gugatan terhadap platform pasar prediksi Kalshi, menuduhnya melanggar undang-undang perjudian negara bagian, meminta larangan operasi dan ganti rugi. Kalshi menyatakan bahwa mereka beroperasi secara patuh dan membantah tuduhan tersebut, saat ini telah menghadapi beberapa gugatan.

Kalshi menghadapi gugatan tingkat negara bagian lainnya setelah negara bagian Washington pada hari Jumat mengajukan tuduhan bahwa operator pasar prediksi tersebut melanggar undang-undang perjudian negara bagian dengan produknya. Keluhan Jaksa Agung Washington mengutip larangan yang ada di negara bagian Pacific Northwest terhadap perjudian online.

Vietnam sedang menyelidiki penipuan kripto besar yang terkait dengan Vemanti Group, yang dilaporkan menarik miliaran dari investor. Kasus ini mencerminkan peningkatan pengawasan terhadap penipuan keuangan daring di Vietnam dan wilayah seiring dengan berkembangnya pasar kripto.

Singkatnya Pejabat publik California dilarang melalui perintah eksekutif untuk menggunakan informasi orang dalam guna menghasilkan uang di pasar prediksi. Larangan tersebut juga berlaku bagi pejabat negara dan pejabat yang ditunjuk yang menggunakan informasi untuk membantu orang lain agar tidak memperoleh keuntungan. Perintah tersebut mengikuti pengawasan yang terus berlanjut dari

Presiden Brasil, Lula, menandatangani undang-undang anti-geng yang memberikan wewenang untuk membekukan dan menyita aset kriminal, termasuk cryptocurrency, saham, dan barang mewah. Undang-undang ini mendorong masyarakat untuk melaporkan, untuk mendapatkan imbalan aset, dan meningkatkan hukuman bagi organisasi kriminal yang melakukan kekerasan.

Seiring investasi mata uang kripto yang semakin memanas di Taiwan, otoritas pengawas semakin memperhatikan perilaku “membawa klien”. Otoritas Jasa Keuangan (FSC) berencana menggunakan peraturan untuk mengatur perilaku rekomendasi investasi KOL, guna membangun pasar yang tertib. Pada saat yang sama, beberapa kasus penawaran yang melanggar hukum menegaskan bahwa garis merah pengawasan itu jelas; masyarakat hendaknya memilih platform yang legal dengan hati-hati untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.

Florida-based cryptocurrency company Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy reorganization, accused of a $328 million Ponzi scheme, affecting over 2,000 investors. The former CEO has been arrested for wire fraud and money laundering, with funds misappropriated to pay early investor returns and luxury expenses.

Goliath Ventures mengajukan kebangkrutan dan reorganisasi di Florida, diduga terlibat dalam skema Ponzi senilai $328 juta, dengan lebih dari 2000 korban. Mantan CEO ditangkap, menghadapi tuduhan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang.