Pembaruan Regulasi dan Kepatuhan Kripto

Odaily星球日报讯 Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam wawancara dengan Fox News menyatakan bahwa RUU Struktur Pasar Kripto perlu disahkan pada musim semi tahun ini, dan menambahkan bahwa "kami perlu menyelesaikan RUU Struktur Pasar Kripto," sambil juga menunjukkan sikap optimis terhadap pengesahan RUU tersebut.

Pesan ChainCatcher, menurut laporan Jin10, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap perusahaan perdagangan emas Jood SARL (berpusat di Lebanon).

YZi Labs merilis surat untuk membantah tuduhan CEA Industries tentang 「Perjanjian Rahasia」, menyatakan bahwa dewan telah mengetahui hal tersebut sejak awal, dan perjanjian tersebut telah berakhir pada tahun 2025. YZi Labs meminta dewan untuk mengklarifikasi pernyataan yang menyesatkan, demi melindungi kepentingan pemegang saham.

CertiK merilis laporan "Prediksi Pasar Skynet 2026" yang menunjukkan bahwa volume perdagangan pasar prediksi diperkirakan mencapai 63,5 miliar dolar AS pada tahun 2025, dengan risiko yang juga meningkat. Meskipun legal di Amerika Serikat, beberapa negara anggota UE melarangnya, dan di masa depan perlu menyelesaikan masalah likuiditas, keamanan, serta model pendapatan untuk mencapai keberlanjutan.

Pesan ChainCatcher, menurut Financial Times, Uni Eropa mengusulkan larangan total terhadap semua transaksi cryptocurrency dengan Rusia untuk mencegah penghindaran sanksi.

PANews 10 Februari berita, menurut Bubblemaps, pemenang kompetisi pencipta X dengan hadiah sebesar 1 juta dolar AS, @beaverd, dituduh memperoleh keuntungan sekitar 600.000 dolar AS melalui penipuan proyek Memecoin. Penyelidikan menemukan bahwa dompet terkait pernah meluncurkan token $SIAS, yang nilai pasarnya sempat melonjak hingga 6 juta dolar AS lalu dengan cepat menghilang, dan semua media sosial dihapus. Selain itu, @beaverd juga menggunakan beberapa dompet terkait untuk beroperasi, diduga melakukan beberapa kali peluncuran Memecoin dan akhirnya melakukan pencucian uang.

Otoritas pengatur komunikasi Rusia, Roskomnadzor, mulai memberlakukan pembatasan kecepatan pada Telegram sejak 10 Februari, dan telah menerima lebih dari 13.000 keluhan pengguna terkait gangguan layanan. Meskipun saat ini tidak berencana untuk memblokir secara menyeluruh, jika Telegram tidak memenuhi persyaratan hukum, hal ini dapat mempengaruhi pengalaman pengguna di Rusia dan berimbas pada ekosistem blockchain TON yang terkait erat dengannya.

Odaily星球日报讯 Blockchain.com hari ini mengumumkan bahwa mereka telah resmi terdaftar di Badan Pengatur Perilaku Keuangan Inggris (FCA), dan diizinkan untuk menjalankan bisnis aset kripto, termasuk menyediakan layanan pialang, kustodian, dan layanan mata uang kripto tingkat institusi di Inggris. Perusahaan ini memperoleh lisensi MiCA (Pasar Aset Kripto) tahun lalu, yang memungkinkan mereka untuk menyediakan layanan kripto di bawah kerangka pengaturan yang terpadu untuk semua 30 negara kawasan ekonomi Eropa (EEA).

7 anggota polisi dan 5 pria menyerbu sebuah rumah di Taman Kajang, Malaysia, menuntut sekitar 200.000 ringgit dari 8 wisatawan China dengan mengancam melaporkan, polisi telah menangkap polisi yang terlibat. Kasus ini mengungkapkan masalah serius terkait kejahatan dan penyamaran sebagai penegak hukum.

Pada 10 Februari, Sam Bankman-Fried, yang telah divonis 25 tahun penjara karena berbagai tuduhan penipuan dan konspirasi, kembali berbicara melalui akun X yang telah diverifikasi, mengklaim bahwa "FTX tidak pernah bangkrut" dan menuduh pengacara yang menangani pengambilalihan perusahaan mengajukan "pengajuan kebangkrutan palsu". Pernyataan ini sangat bertentangan dengan putusan pengadilan AS, dokumen regulasi, dan hasil audit keuangan, serta dengan cepat menarik perhatian komunitas kripto. Menurut catatan pengadilan, SBF terlibat dalam penyalahgunaan lebih dari 8 miliar dolar aset pelanggan, yang menyebabkan platform tersebut bangkrut pada akhir 2022. Kerugian besar yang dialami oleh perusahaan transaksi terkaitnya, Alameda Research, merupakan penyebab langsung dari keruntuhan tersebut. Meskipun pemulihan aset dan rebound pasar kemudian meningkatkan harapan kreditur dalam beberapa kasus, jaksa dan hakim menegaskan bahwa hal itu tidak dapat mengubah fakta penipuan yang telah terjadi.

PANews 10 Februari berita, akun X pendiri FTX SBF menyatakan bahwa FTX tidak pernah mengajukan kebangkrutan, menyebutkan bahwa setelah pengacara mengambil alih perusahaan, mereka hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk mengajukan permohonan kebangkrutan palsu, dengan niat memanfaatkan proses kebangkrutan untuk meraup keuntungan.

Pada bulan Januari, pengguna kripto mengalami kerugian besar akibat poisoning alamat dan penipuan phishing tanda tangan, dengan satu korban kehilangan $12,2 juta. Peningkatan volume serangan mungkin terkait dengan biaya transaksi yang lebih rendah setelah peningkatan Ethereum, yang mendorong peringatan keamanan agar pengguna tetap waspada.

Polisi Prancis menangkap enam tersangka yang terkait dengan penculikan seorang hakim dan ibunya, yang melarikan diri tanpa membayar tebusan. Insiden ini menyoroti tren meningkatnya kejahatan terkait kripto di Prancis, mendorong tindakan penegak hukum.

CFTC merevisi panduan, memasukkan bank kepercayaan nasional sebagai penerbit stablecoin, dan menyelaraskan dengan kerangka FDIC, mengecualikan stablecoin algoritmik. Perubahan ini sesuai dengan kerangka regulasi 《GENIUS法案》, memperkuat kepatuhan pasar stablecoin, membantu membangun model keuangan yang sah, dan meningkatkan kepercayaan investor.

Secara singkat Korban phishing tanda tangan melonjak lebih dari 200% pada Januari, dengan $6,27 juta dicuri, peringatan dari perusahaan keamanan blockchain Scam Sniffer. Meskipun lonjakan tersebut, total kerugian phishing di tahun 2025 jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Biaya Ethereum yang lebih murah setelah upgrade Fusaka telah membuat phishing

Penipuan racun alamat menghapus $62 juta setelah pengguna menyalin alamat dompet tanpa verifikasi lengkap selama transfer rutin. Biaya Ethereum yang lebih rendah memungkinkan serangan debu massal yang membuat racun alamat menjadi murah, dapat diskalakan, dan lebih sulit dideteksi di seluruh jaringan. Serangan phishing tanda tangan meningkat dalam

_South Korea menerapkan AI untuk mendeteksi manipulasi kripto secara real-time, menganalisis perdagangan setiap detik._ _FSS menargetkan skema paus, pump-and-dump, dan penipuan media sosial dengan alat deteksi otomatis._ _Undang-Undang Aset Digital Dasar yang Baru membawa aturan lisensi untuk bursa, operator, dan_

Artikel ini membahas sebuah insiden di mana seorang peretas, yang dikenal sebagai Infini, kembali setelah eksploitasi sebelumnya dan memanfaatkan penurunan harga Ether untuk membeli $13 juta nilai cryptocurrency tersebut.

Xinbi, pasar escrow online asal Tiongkok, terus berkembang meskipun upaya penegakan hukum, menunjukkan ketahanan dalam jaringan keuangan informal. Dengan volume transaksi sekitar $17,9 miliar, platform ini telah beradaptasi secara efektif dengan memindahkan operasinya ke platform yang kurang diawasi dan meluncurkan XinbiPay untuk solusi pembayaran. Kemampuan beradaptasi ini menyulitkan pengawasan regulasi terhadap risiko keuangan dan penipuan.

Vietnam sedang bergerak menuju regulasi kripto formal dengan rancangan draf rencana pajak yang mencakup pajak transfer sebesar 0.1% untuk individu dan pajak sebesar 20% atas laba perusahaan. Inisiatif ini bertujuan untuk mengintegrasikan pasar yang berkembang pesat ke dalam ekonomi dan menghasilkan pendapatan pajak sambil memberlakukan persyaratan ketat pada bursa, yang berpotensi membatasi kompetisi.