Risiko Bursa

Pertukaran kripto Taiwan BITGIN terlibat dalam kasus pencucian uang, dengan 10 terdakwa yang inti adalah saudara kandung keluarga Zhang. Mereka diduga menggunakan pertukaran untuk menutupi pencucian uang kelompok penipuan sebesar 150 juta dolar Taiwan. Terdakwa termasuk pengacara dan person in charge aktual, kasus melibatkan aliran dana berganda dan akun luar negeri yang mengganggu penyelidikan. Zhang Yuting pernah membimbing polisi dalam melacak kripto, namun akhirnya menjadi dalang penipuan. Kasus masih dalam tahap persidangan.

Jurnalis Israel Fabian menerima ancaman kematian karena melaporkan rudal Iran jatuh. Pihak yang kalah bertaruh $14 juta di pasar prediksi Polymarket, menyebabkan ketidakpuasan, bahkan memalsukan tangkapan layar untuk memberikan tekanan. Insiden mengungkap risiko potensial pasar prediksi, menunjukkan bahwa dorongan finansial dapat menyebabkan peningkatan perilaku ilegal dan fenomena manipulasi.

BlockFills mengajukan Chapter 11 setelah melaporkan $50–$100M dalam aset terhadap $100–$500M dalam kewajiban. Perusahaan menghentikan penarikan klien pada Februari karena tekanan likuiditas dan kerugian $75M muncul. Gugatan Dominion Capital yang menuduh penyalahgunaan aset menyebabkan perintah pengadilan membekukan

Pialang kripto terkemuka BlockFills menghentikan sementara penarikan dana pelanggan pada bulan Februari karena keruntuhan pasar kripto, dan mengajukan permohonan reorganisasi Bab 11 ke Pengadilan Kebangkrutan Delaware. Kewajiban perusahaan berkisar antara $100 juta hingga $500 juta, dengan kreditor utama termasuk SBI VC Trade dan Nexo Capital. BlockFills berharap dapat menjaga nilai perusahaan melalui reorganisasi yang diawasi dan meningkatkan pengembalian bagi pemangku kepentingan.

Blockfills telah mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 sukarela pada 15 Maret 2026, setelah menghentikan sementara setoran dan penarikan karena kekhawatiran keuangan sejak 11 Februari. Krisis Likuiditas yang Berkepanjangan Perusahaan perdagangan cryptocurrency institusional Blockfills secara resmi telah mengajukan Chapter 11 sukarela

Lembaga intelijen keuangan Korea mengenakan penghentian operasi parsial selama 6 bulan dan denda 36,8 miliar won kepada suatu CEX karena melanggar kewajiban anti-pencucian uang. Pemeriksaan menemukan banyak transaksi yang tidak sesuai dan masalah identifikasi pelanggan. Selama periode tersebut, transaksi pengguna tidak terpengaruh, namun transfer aset virtual pengguna baru dibatasi.

BlockFills mengajukan Chapter 11 setelah melaporkan $50–$100M dalam aset terhadap $100–$500M dalam kewajiban. Perusahaan menghentikan penarikan klien pada Februari karena tekanan likuiditas dan kerugian $75M muncul. Gugatan Dominion Capital yang mengallegasikan penyalahgunaan aset menyebabkan perintah pengadilan membekukan

Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea menolak permohonan pelarangan oleh Flow Foundation dan Dapper Labs terhadap tiga bursa pertukaran. Keputusan ini mendukung penghentian perdagangan FLOW. Pengadilan menganggap bukti tidak cukup dan perlu melindungi investor. FLOW masih dapat diperdagangkan di Korbit, tetapi telah dihapus dari tiga bursa pertukaran lainnya.

Firma perdagangan dan pinjaman kripto institusional BlockFills telah mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 di Amerika Serikat, menandai kemunduran terbaru bagi sektor pinjaman aset digital setelah berminggu-minggu mengalami guncangan operasional. Dalam pernyataan yang dibagikan di X pada 16 Maret, perusahaan mengatakan bahwa setelah

Perusahaan perdagangan mata uang kripto BlockFills berbasis Chicago dan perusahaan induknya Reliz Ltd. baru-baru ini mengajukan permohonan kebangkrutan Bab 11 ke pengadilan AS karena kesulitan keuangan berkelanjutan dan masalah likuiditas. Aset perusahaan diperkirakan berkisar antara juta hingga @E1@ juta dolar, namun kewajiban mencapai @E2@ juta dolar, menunjukkan perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang serius. Perusahaan pernah menangguhkan layanan setoran dan penarikan pelanggan karena kekurangan likuiditas, dan pembatasan aset oleh pengadilan terjadi karena gugatan penyalahgunaan aset. Permohonan kebangkrutan bertujuan untuk merestrukturisasi arus dana dan mempertahankan transparansi. Peristiwa ini menyoroti kerentanan struktural di pasar pinjaman mata uang kripto.

Platform OTC Kripto Chicago BlockFills Mengajukan Perlindungan Kebangkrutan Chapter 11 karena Kerugian Pinjaman @75@ Juta Dolar, dan Menghentikan Sementara Penarikan Pelanggan, Menyebabkan Kesulitan bagi sekitar @2000@ Pelanggan Institusional. Setelah CEO Mengundurkan Diri, Kreditor Mengajukan Gugatan, Pengadilan Membekukan Sebagian Aset, Para Ahli Percaya Perusahaan Telah Langsung Menuju Kebangkrutan.

Pada 15 Maret, sebuah alamat yang diduga hacker menerima 7400 ETH dari Tornado, memicu peristiwa likuidasi jaminan CAKE dan THE, menyebabkan Venus mengalami kerugian sekitar 2,15 juta dolar. Alamat tersebut melakukan operasi kompleks untuk mendorong harga THE, pada akhirnya jaminannya di Venus dilikuidasi, namun masih ada jumlah besar pinjaman yang belum dilunasi. Analisis menunjukkan peristiwa ini mungkin merupakan strategi untuk memperoleh keuntungan di salah satu CEX tertentu.

Gate News melaporkan bahwa pada 15 Maret, Venus Protocol merilis pengumuman keamanan yang menyatakan bahwa selama penyelidikan terhadap aktivitas abnormal di pool dana THE, telah diambil langkah pencegahan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, yaitu dengan segera menangguhkan semua operasi peminjaman dan penarikan token THE. Langkah ini akan tetap berlaku hingga penyelidikan selesai. Venus Protocol menyatakan bahwa pasar lain tidak terpengaruh dan tetap beroperasi secara normal.

Jaksa Taiwan menuntut bursa cryptocurrency "BiJing" dan 10 orang lainnya termasuk pemiliknya, diduga berkolaborasi dengan sindikat penipuan, melakukan penipuan dan pencucian uang yang melibatkan 46 korban dengan jumlah penipuan lebih dari 150 juta yuan. Saudara kandung Zhang berpotensi menghadapi hukuman 12 tahun penjara.

Swap $50M AAVE gagal karena dampak harga yang signifikan, meskipun pengguna telah mengkonfirmasi peringatan slippage. Aave akan mengembalikan $600K dalam biaya, menyoroti kebutuhan akan perlindungan pengguna yang lebih baik dalam perdagangan DeFi, sementara CoW Swap berfungsi dengan benar di tengah kondisi pasar yang ekstrem.

Pendiri Fantasy.top membantah tuduhan pengembalian dana kepada investor malaikat, menegaskan bahwa perusahaan telah menjalankan operasinya selama dua tahun berdasarkan pendapatan dari produk dan tidak menggunakan dana investor. Beberapa investor menyatakan mereka belum menerima laporan keuangan yang seharusnya, dan mendesak pendiri untuk bertanggung jawab. Platform ini pernah mendapatkan penilaian yang baik, tetapi baru-baru ini beralih ke pasar prediksi, dan masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak resmi.

Fantasy.top menghadapi tuduhan dari investor malaikat yang mengklaim tim tidak merespons dan menolak pengembalian dana sebesar dolar AS, memicu keraguan tentang "Soft Rug Pull". Pendiri Travis Bickle membantah dengan menyatakan bahwa perusahaan menjalankan operasinya berdasarkan pendapatan dari produk, tanpa menggunakan dana investor. Beberapa investor terkenal juga menyatakan mengalami situasi serupa.

YZi Labs pada 11 Maret menyatakan bahwa CEA Industries menghadapi krisis operasional, kekurangan tim manajemen kunci dan infrastruktur, serta pengawasan dewan direksi yang gagal. YZi Labs meminta dewan direksi untuk memberikan tanggapan terbuka dan menyelidiki direktur Hans Thomas, serta menghentikan perjanjian dengan 10X Capital Asset Management.

Gate News berita, 11 Maret, Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki bagaimana Iran memanfaatkan salah satu bursa cryptocurrency besar di dunia untuk menghindari sanksi AS. Menurut dokumen perusahaan dan sumber yang mengetahui, penyelidikan internal sebelumnya terhadap aliran dana mencurigakan sebesar lebih dari 1 miliar dolar yang dilakukan oleh bursa tersebut dihentikan, dana tersebut mengalir melalui platform ke jaringan yang mendukung organisasi teroris yang didukung Iran (termasuk Houthi di Yaman). Fokus penyelidikan adalah pada aliran dana terkait di platform tersebut dan risiko kepatuhan yang terkait.

Lembaga Intelijen Keuangan Korea Selatan memberlakukan sanksi terhadap sebuah bursa kripto tertentu karena mengizinkan pengguna mentransfer ke platform luar negeri yang tidak terdaftar dan tidak menjalankan prosedur KYC, dan mungkin menghadapi penghentian layanan pelanggan baru selama 6 bulan. Bursa tersebut sebelumnya kehilangan 40 miliar dolar AS dalam Bitcoin akibat kesalahan operasional, dan kini juga sedang dalam penyelidikan pengawasan iklan.