Pembekuan dan penyitaan cryptocurrency oleh Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan dari jaringan kejahatan Asia Tenggara telah mencapai lebih dari $580 juta, menurut Jaksa AS untuk Distrik Columbia.
Dalam pengumuman hari Kamis, Jeanine Pirro menyatakan bahwa tim tersebut telah membuat “kemajuan signifikan” dalam membekukan, menyita, dan menyita kembali crypto dari jaringan penipuan yang beroperasi di negara-negara termasuk Burma, Kamboja, dan Laos.
Dalam hanya tiga bulan, Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan kami telah membuat kemajuan signifikan, membekukan, menyita, dan menyita kembali cryptocurrency dari para penjahat ini.
Untuk korban Amerika kami: kami di sini untuk Anda, kami peduli dengan Anda, dan kami akan terus berjuang keras untuk merebut kembali milik Anda… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— Jaksa AS Pirro (@USAttyPirro) 26 Februari 2026
Pirro mengatakan bahwa penyitaan crypto adalah “salah satu bagian penting dari pekerjaan Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan,” menambahkan bahwa, “Melalui proses hukum, Kantor saya akan berusaha menyita dana ini dan mengembalikannya kepada korban sebisa mungkin.”
Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan
Didirikan pada November 2025, Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan mengkoordinasikan kegiatan di seluruh DOJ, FBI, Layanan Rahasia, Departemen Keuangan AS, dan lembaga pemerintah lainnya, menargetkan jaringan kejahatan transnasional yang telah menghasilkan miliaran dolar melalui apa yang disebut “penipuan babi” (pig butchering).
Penipuan babi melibatkan penggunaan rekayasa sosial untuk mendorong korban membeli cryptocurrency, sebelum para penipu mengalihkan dan mengendalikan dana tersebut melalui domain dan aplikasi investasi palsu. Asia Tenggara telah muncul sebagai pusat dari kompleks penipuan ini, sering kali bergantung pada tenaga kerja paksa, yang tahun lalu diangkat oleh Interpol menjadi ancaman global.
Pada September 2025, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 19 entitas di Burma dan Kamboja, membongkar operasi penipuan yang merugikan korban lebih dari $10 miliar pada tahun 2024. Bulan lalu, Amnesty International memperingatkan bahwa pelarian massal pekerja dari kompleks penipuan di Kamboja telah menciptakan “krisis kemanusiaan,” karena korban perdagangan manusia melarikan diri dari kekerasan termasuk pemerkosaan dan penyiksaan.
Deddy Lavid, CEO platform analitik blockchain Cyvers, mengatakan kepada Decrypt bahwa meskipun penyitaan sebesar $580 juta yang diumumkan hari Kamis “tentu saja berarti secara operasional,” dalam konteks yang lebih luas dari penipuan crypto global, itu hanya mewakili “sebagian kecil dari total aktivitas yang kami amati.”
Lavid menambahkan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi sekitar 27.000 kelompok kriminal aktif di seluruh dunia, dengan eksposur penipuan sekitar $27,5 miliar dan aliran nilai ilegal yang terdeteksi.
Koneksi China
Dalam pengumuman hari Kamis, Pirro mengaitkan jaringan penipuan Asia Tenggara dengan “kejahatan terorganisir China,” yang beroperasi melalui organisasi kejahatan transnasional.
Menurut Lavid, gambaran ini lebih kompleks; sementara “bagian yang berarti” dari infrastruktur penipuan Asia Tenggara menunjukkan “keterkaitan operasional, linguistik, keuangan, atau routing” dengan TCO China, jaringan yang terlibat “semakin terdesentralisasi dan bersifat hibrid.”
Jaringan hibrid ini, tambahnya, sering melibatkan operator lokal, fasilitator regional, dan pusat pencucian uang lintas batas, dengan “lapisan orkestrasi inti” yang dibangun di atas infrastruktur berbahasa China dan pola routing keuangan, yang terhubung ke pusat pelaksanaan regional di lokasi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos serta “lapisan pencucian dan penarikan tunai yang tersebar di berbagai yurisdiksi.”
Hasilnya, katanya, adalah bahwa TCO China “kelihatannya memainkan peran koordinasi pusat” dalam ekosistem kejahatan yang semakin “multinasional dan terfragmentasi secara operasional.”
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Justin Sun Menggugat World Liberty Financial Milik Trump Atas Token Beku
Tron (TRX) pendiri Justin Sun mengajukan gugatan terhadap World Liberty Financial (WLFI), sebuah proyek cryptocurrency yang didukung oleh Presiden AS Donald Trump, dengan tuduhan bahwa tim proyek WLFI membekukan token miliknya tanpa alasan yang sah dan mencabut hak pilihnya. Gugatan tersebut diajukan di California
CryptoFrontier23menit yang lalu
Sam Bankman-Fried Withdraws New Trial Motion, Citing Concerns Over Fair Hearing from Judge
Berita Gate, 23 April — Sam Bankman-Fried, mantan CEO FTX, menarik permohonannya untuk sidang ulang pada Rabu melalui sebuah surat kepada Hakim Pengadilan Distrik A.S. Lewis Kaplan, dengan menyatakan bahwa ia tidak percaya ia akan mendapatkan "sidang yang adil" terkait perkara tersebut dari sang hakim.
Dalam berkasnya di Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Selatan New York, Bankman-Fried mengatakan bahwa ia telah fokus untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari Kaplan, termasuk apakah pengacaranya menyusun permohonan Aturan 33-nya sebagai permintaan untuk sidang ulang. "Karena saya tidak percaya saya akan mendapatkan sidang yang adil mengenai topik ini di hadapan Anda, maka sekarang saya meminta untuk menarik permohonan Aturan 33 tersebut, tanpa mengurangi kemungkinan untuk memperbaruinya setelah banding langsung saya dan permintaan terkait untuk penyerahan kembali perkara tersebut diputus," katanya.
Bankman-Fried dinyatakan bersalah pada November 2023 atas ketujuh dakwaan pidana karena melakukan penipuan terhadap nasabah, pemberi pinjaman, dan investor FTX. Ia dijatuhi hukuman penjara 25 tahun. Ibunya, Barbara Fried, mengajukan permohonan untuk sidang ulang atas namanya pada Maret. Bankman-Fried juga mengajukan banding pada November yang meminta sidang ulang, dan banding tersebut masih tertunda. Selain itu, ia telah mengupayakan grasi dari Presiden Donald Trump, meski Trump menyatakan pada Januari bahwa ia tidak berencana untuk memberikannya.
Pada Rabu, Bankman-Fried menjelaskan bahwa ia merancang, menyusun, dan melakukan sebagian besar riset hukum untuk permohonan Aturan 33 saat ia mendekam di Brooklyn. Ia menyatakan bahwa ia tidak berkonsultasi dengan pengacaranya, tetapi membagikan draf-draf kepada orang tuanya untuk saran penyuntingan dan kepada seorang pengacara New York yang awalnya direkrut untuk mewakilinya terkait permohonan tersebut sebelum ia memutuskan untuk mewakili dirinya sendiri secara pro se.
GateNews49menit yang lalu
Tether Membekukan Sekitar 344 Juta USDT yang Disimpan di Dua Alamat Tron
Pesan Berita Gate, 23 April — Tether membekukan sekitar 344 juta USDT yang disimpan di dua alamat di blockchain Tron, menurut data pemantauan dari MLM.
GateNews58menit yang lalu
Kalshi Denda Tiga Calon Anggota Kongres AS untuk Taruhan Kampanye Mandiri
Platform pasar prediksi Kalshi telah mendenda dan menskors tiga kandidat anggota Kongres AS karena mempertaruhkan hasil kampanye mereka sendiri, sementara perusahaan tersebut meningkatkan penegakan kontrol perdagangan orang dalam. Tindakan penegakan ini menargetkan kandidat Senat Virginia Mark Moran (, kandidat)Matt Klein (Minnes
CryptoFrontier2jam yang lalu
Pendiri Believe, Benjamin Pasternak, Ditangkap atas Tuduhan Pencekikan dan Penyerangan
Pesan Berita Gate, 23 April — Benjamin Pasternak, pendiri platform SocialFi Believe berbasis Solana yang berusia 26 tahun, ditangkap pada Selasa (22 April) atas tuduhan pembekuan/pencekikan tingkat dua dan dua dakwaan penyerangan tingkat tiga dengan niat menyebabkan cedera fisik, menurut catatan Pengadilan Kriminal New York
GateNews5jam yang lalu
Otoritas Keuangan Inggris (FCA) melakukan penggerebekan mendadak di 8 lokasi tempat perdagangan kripto P2P di London dan mengeluarkan perintah penghentian
Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) pada 22 April mengumumkan bahwa tim penegakannya, bersama dengan Badan Penerimaan Pajak dan Kepabeanan Inggris (HMRC) dan Satuan Tugas Investigasi Kejahatan Terorganisasi Wilayah Barat Daya (SWROCU), pada 21 April melakukan penggeledahan mendadak terhadap delapan lokasi perdagangan aset kripto point-to-point (P2P) yang diduga ilegal di London, serta mengeluarkan perintah penghentian di setiap lokasi. FCA mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada platform kripto P2P yang terdaftar secara sah di seluruh Inggris.
MarketWhisper6jam yang lalu
