25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pengadilan California Menolak Aplikasi Keberatan Pengguna CEX Terhadap Surat Panggilan IRS Amerika
Pengadilan Federal Distrik Utara California menolak aplikasi pencabutan surat panggilan IRS yang diajukan oleh pengguna Roger Metz dengan alasan gagal memberikan pemberitahuan yang diwajibkan kepada Jaksa Agung. Surat panggilan tersebut menuntut CEX menyediakan catatan pajak tahunnya untuk tahun 2022, dan pengadilan menyatakan bahwa penolakan tidak mempengaruhi hak-hak substantif, dan Metz dapat mengajukan kembali aplikasi tersebut di kemudian hari.
GateNews2jam yang lalu
Taipei 4 Hari 3 Kasus Perampokan Cryptocurrency, Taktik "Penarikan Dana Cepat" Memancing Masyarakat Jatuh ke Jebakan
Kota Taipei mengalami tiga kasus perampokan cryptocurrency dalam waktu singkat, di mana sindikat kejahatan memanfaatkan media sosial dengan berbagai taktik untuk menipu korban agar bertemu dan menukar USDT secara langsung, kemudian melakukan perampokan. Kepolisian mengingatkan masyarakat harus melakukan transaksi melalui bursa pertukaran yang sah untuk menghindari risiko. Beberapa kelompok kejahatan bahkan memanfaatkan AI untuk membuat akun palsu dan menyebarkan informasi palsu, sehingga memperdaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam transaksi ilegal.
MarketWhisper2jam yang lalu
Regulator Kanada Mencabut Lisensi 23 Penyedia Layanan Cryptocurrency
Menteri Keuangan Kanada mengumumkan bahwa FINTRAC telah mencabut status registrasi 23 penyedia layanan cryptocurrency, menandai intensifikasi pengawasan kepatuhan cryptocurrency, dengan pemerintah terus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi risiko terkait.
GateNews3jam yang lalu
FBI Menandai Jaringan Kriminal yang Mengeksploitasi ATM Crypto dengan Ancaman Pura-pura Penegakan Hukum
FBI memperingatkan tentang meningkatnya penipuan penyamaran yang melibatkan pembayaran cryptocurrency, karena penipu menggunakan urgensi dan taktik yang berkembang untuk menekan korban agar membuat keputusan finansial dengan cepat dan mendorong kerugian finansial yang terus meningkat.
FBI Memperingatkan tentang Meningkatnya Penipuan Penyamaran Penegak Hukum
Sebuah peringatan baru dari FBI
Coinpedia4jam yang lalu
CEO Kalshi menentang tuduhan pidana dari Arizona, menyebutnya "melampaui kewenangan"
Tarek Mansour, CEO Kalshi, menolak tuduhan pidana dari Arizona sebagai tindakan berlebihan, dengan menegaskan bahwa operasi perusahaan bukan merupakan perjudian. Ia menekankan bahwa sengketa hukum masih belum terselesaikan dan bahwa CFTC memiliki otoritas, bukan regulator negara bagian.
TapChiBitcoin4jam yang lalu
FTX Kompensasi 2,2 Miliar Dolar Didistribusikan Bulan Depan, Kreditor Masih Tidak Puas
Dana Kebangkitan FTX akan mendistribusikan $2.2 miliar kepada kreditor pada 31 Maret, merupakan putaran pembayaran keempat sejak 2025, dengan total kompensasi yang akan mencapai $10 miliar. Pembayaran dihitung berdasarkan nilai aset kripto pada saat pengajuan klaim pada 2022, memicu ketidakpuasan kreditor karena nilai aset aktual telah meningkat secara signifikan. Selain itu, pendiri FTX Sam Bankman-Fried menghadapi hukuman penjara, dengan rumor tentang pengampunan. Putaran pembayaran kelima direncanakan untuk tahun 2026.
MarketWhisper5jam yang lalu
