Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El gobierno central lanza la acción "Tianwang 2026" y, con la coordinación de múltiples departamentos, combate las casas de cambio clandestinas que transfieren de forma transfronteriza fondos de procedencia ilícita
El Grupo de Coordinación Central Anticorrupción contra el Enjuiciamiento y la Investigación Criminal recientemente puso en marcha la acción "Sky Net 2026", que abarca cuatro tareas especiales, con el objetivo de perseguir y devolver a los prófugos y los activos robados, combatir los delitos de cargos públicos en el extranjero y el uso de sociedades offshore para transferir fondos robados, así como reforzar la supervisión de la salida al exterior del personal público.
GateNewsHace45m
Investigación preliminar sobre el hackeo: los miembros del equipo fueron contactados en una reunión por un intermediario norcoreano
Noticias del Portal de Gate. Según un mensaje en la plataforma X, la investigación preliminar sobre el incidente de ataque del hacker Drift muestra que miembros del equipo del proyecto habían sido contactados cara a cara por un intermediario norcoreano en una conferencia de la industria de las criptomonedas con anterioridad. Esta investigación revela que el atacante tuvo contacto presencial con los miembros del equipo.
GateNewshace2h
Los legisladores camboyanos proponen penas de prisión severas para los estafadores de criptomonedas
El parlamento de Camboya aprobó una legislación dirigida a los compuestos que se utilizan para defraudar a las víctimas mediante estafas, incluidas aquellas que involucran criptomonedas.
En un aviso del viernes, el Senado del Kingdom of Cambodia anunció que la cámara había aprobado por unanimidad el proyecto de ley sin enmiendas, con 58
Cointelegraphhace6h
Estados Unidos arresta a familiares del comandante de la Brigada de la Santa Ciudad, de la Guardia Revolucionaria Iraní, Soleimani, y pone fin a su condición de residente permanente
Noticias del Gate, el 4 de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que el 3, una sobrina y un nieto del comandante Kasim Soleimani, de la Fuerza Quds, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, fueron arrestados en Estados Unidos por agentes de las fuerzas del orden federales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, ha dado por terminado el estatus de residentes permanentes legales de las dos personas.
GateNewshace13h
El juez de Nevada amplía la prohibición a Kalshi y rechaza la defensa de contrato de eventos
Se informa que un juez de Nevada ha extendido una prohibición que impide que Kalshi ofrezca contratos basados en eventos en el estado, dictaminando que los productos constituyen apuestas sin licencia bajo la ley estatal.
El juez Jason Woodbury dijo en una audiencia en Carson City el viernes que concederá una orden judicial preliminar
Cointelegraphhace14h
