Acciones de ejecución

El acuerdo propuesto por la SEC requiere que Rainberry Inc. pague una multa de $10 millones y le prohíbe realizar prácticas engañosas. A cambio, la SEC desestimará sus reclamaciones contra Justin Sun y sus afiliados, marcando un cambio en la regulación de las criptomonedas.

Bot de noticias de Gate News, según información de la plataforma X, el hijo de un contratista del gobierno de EE. UU., John Daghita, ha sido arrestado por el FBI por presuntamente robar 46 millones de dólares en criptomonedas de la Oficina de Alguaciles de EE. UU. (US Marshals Service).

Autor: Abogado Shao Shiwei Comprar y vender criptomonedas para obtener ganancias, pero ser procesado por recibir fondos de cambio de divisas — Este artículo se basa en un caso real en el que un comerciante OTC fue acusado de operación ilegal y de encubrimiento de ganancias ilícitas relacionadas con transacciones fuera de mercado de USDT. En este caso, la parte involucrada se dedicaba durante mucho tiempo a comprar y vender USDT para obtener ganancias. En una transacción normal, desafortunadamente recibió fondos en RMB transferidos por un banco clandestino de dinero para cambiar divisas ilegalmente para otra persona. Tras un análisis de big data, se determinó que estos fondos correspondían a fondos de cambio de divisas. La pregunta que surge es: ¿Solo por obtener ganancias de la diferencia en el valor de las criptomonedas, y al recibir fondos de cambio de divisas, se debe asumir responsabilidad penal por las operaciones ilegales de cambio de divisas en la parte superior? Lo que también merece atención es que dentro de la unidad encargada del caso existen opiniones diferentes sobre si aplicar la ley de operación ilegal o la de encubrimiento de ganancias ilícitas. El abogado Shao opina que este tipo de casos no se pueden calificar de manera simple y que es necesario determinar la posición del actor en diferentes niveles.

Charles Hoskinson argumenta que, bajo la versión revisada de la Ley CLARITY, tokens como XRP calificarían como valores, lo que ha provocado su enfrentamiento con la comunidad de XRP. Volvió a desafiar al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, advirtiendo que no tener leyes es mejor que tener una mala ley. Fundador de Cardano Charles Hoskinson

Con la escalada de las acciones de la coalición Estados Unidos-Israel contra Irán, la "economía en la sombra" del país vuelve a ser objeto de atención. El país utiliza electricidad barata para la minería de Bitcoin, con el fin de estabilizar su moneda y evadir sanciones. La potencia de minería representa entre el 2% y el 5% del total mundial, y para 2025 se espera que genere un ecosistema valorado en 7.8 mil millones de dólares. La stablecoin USDT también se utiliza para estabilizar la tasa de cambio del rial, que ha sufrido una depreciación superior al 96%. Además, durante las protestas, la población ha acelerado la conversión a Bitcoin para proteger sus activos.

TRM Labs informa un aumento en el fraude global de criptomonedas, alcanzando $35 mil millones en 2025, probablemente subestimando las pérdidas reales. La capacitación mejorada y las herramientas de blockchain son esenciales para que las fuerzas del orden combatan eficazmente los esquemas de fraude sofisticados.

El último informe del GAFI señala que las transferencias P2P de stablecoins se han convertido en una de las principales fuentes de riesgo de lavado de dinero en el ámbito de las criptomonedas, especialmente cuando se trata de transacciones con carteras no custodiales que son difíciles de supervisar. Aproximadamente el 84% de las transacciones ilegales con criptomonedas involucran stablecoins, y el GAFI recomienda fortalecer la regulación de los emisores de stablecoins y promover medidas de lucha contra el lavado de dinero.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei está investigando el caso de lavado de dinero del "Grupo Príncipe" en Camboya, que involucra un lavado ilegal de hasta 10.700 millones de dólares. Se han presentado cargos contra 62 personas, incluyendo a Chen Zhi, y se ha descubierto que el grupo utilizaba USDT y su propia billetera "OJBK" para realizar lavado de dinero transfronterizo. Chen Zhi dirigió la creación de empresas en varios países, ocultando las ganancias delictivas mediante contratos de transacción falsos, y adquirió mansiones y autos de lujo. La fiscalía solicita una pena máxima de 13 años de prisión para él.

El informe del equipo de inteligencia de amenazas de Google revela que el kit de herramientas de explotación de vulnerabilidades en iPhone, Coruna, se utilizó en una gran cantidad de estafas con criptomonedas. El kit aprovecha la tecnología JavaScript para identificar huellas digitales de dispositivos iOS, robar frases de recuperación de criptomonedas y datos de cuentas financieras. Se recomienda a todos los usuarios de iPhone actualizar el sistema de inmediato para prevenir riesgos. La fuente de Coruna es controvertida, se sospecha que proviene del gobierno de EE. UU., pero no hay pruebas concluyentes.

El tribunal de Omsk, Rusia, condenó a tres jóvenes a cinco años de prisión por robar a un poseedor de criptomonedas con armas blancas. Utilizaron amenazas violentas para obligar a la víctima a entregar sus activos, pero no obtuvieron beneficios y fueron detectados por los vecinos, quienes huyeron. Este caso refleja el aumento de delitos violentos contra activos criptográficos en todo el mundo, y Rusia está fortaleciendo la lucha contra este tipo de crímenes.

El senador estadounidense Chris Murphy expresó su preocupación por las operaciones en mercados de predicción antes de una acción militar contra Irán, acusando que las apuestas de gran volumen podrían involucrar información privilegiada, lo que lleva a problemas de corrupción por "lucrar con la guerra". Mencionó que algunas cuentas apostaron con precisión antes de los bombardeos, obteniendo ganancias sustanciales, y pidió legislación para limitar las transacciones relacionadas y proteger la seguridad nacional. Este asunto ha generado un amplio debate en la política estadounidense sobre el poder de guerra y la transparencia.

El FBI de EE. UU. y Europol, junto con agencias de aplicación de la ley de varios países, cerraron el foro de delitos cibernéticos LeakBase, una plataforma utilizada para el comercio de datos robados, que cuenta con 142,000 miembros registrados. En esta operación se confiscaron servidores, se obtuvieron una gran cantidad de pruebas y se cortó el canal de comercio de datos sensibles de los delincuentes cibernéticos. La colaboración de las agencias de aplicación de la ley demuestra que la respuesta internacional a los delitos cibernéticos se está fortaleciendo.

Polymarket por la publicación de contratos de predicción de explosiones nucleares ha generado controversia, siendo acusado de aprovechar la crisis de supervivencia humana para hacer especulación. Finalmente, el 4 de marzo, retiró dichos contratos y enfrentó presión regulatoria. Los analistas señalan que la plataforma podría convertirse en un canal de comercio con información privilegiada, amenazando la reputación del mercado de predicciones. Las autoridades regulatorias de Estados Unidos planean regular aún más los mercados de predicción, enfatizando la necesidad de buscar un equilibrio entre la ética y la legalidad.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei ha procesado a 62 miembros del grupo Príncipe de Camboya, involucrados en blanqueo de dinero y crimen organizado por un valor de 107 mil millones de yuanes. Tras cuatro meses de investigación, la fiscalía ha solicitado penas severas para los miembros principales y ha confiscado propiedades como mansiones, autos deportivos y yates. El grupo utilizó la estafa de "殺豬盤" para acumular ganancias ilícitas y luego las ocultó mediante un sistema de blanqueo de dinero en múltiples niveles. Este caso ha generado cooperación judicial entre Taiwán y Estados Unidos, demostrando la estrecha colaboración en la aplicación de la ley a nivel internacional.

La plataforma de predicción de mercado Kalshi se negó a pagar la compensación esperada de 54 millones de dólares a los usuarios, argumentando que la definición de "salida" en sus contratos no incluye casos de asesinato. El incidente ha generado dudas sobre operaciones internas en la competencia Polymarket, y un senador de Estados Unidos planea legislar para prohibir los contratos de predicción relacionados con acciones gubernamentales, argumentando que este tipo de mercados distorsiona el juicio público.

La policía de Hong Kong desmanteló un caso de lavado de dinero utilizando cuentas marioneta y criptomonedas, en el que dos hombres y mujeres de la China continental involucrados recibieron pagos a través de varias cuentas bancarias y compraron criptomonedas en tiendas de intercambio de activos virtuales, lavando aproximadamente 17,3 millones de HKD. La policía finalmente acusó a las dos personas, quienes fueron condenadas a 28 meses y 43 meses de prisión respectivamente.

El exchange de criptomonedas Kraken se convierte en la primera empresa en tener una cuenta principal en la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que le permite liquidar directamente transacciones en dólares, pero ha provocado una fuerte oposición en la industria bancaria, que teme por la estabilidad financiera. Las stablecoins podrían provocar una salida de depósitos de 6.6 billones de dólares, afectando los costos de los préstamos. Trump apoya la agenda de criptomonedas, acusando a los bancos de obstaculizar la legislación, lo que muestra su postura política y sus intereses relacionados.

La policía de Cataluña, en España, incautó una operación ilegal de minería de Bitcoin, sospechosa de robar electricidad por un valor de 860,643 euros. La mina operaba conectándose ilegalmente a la red eléctrica de alta tensión y utilizaba 88 máquinas de minería, lo que representa un riesgo de seguridad. La policía ha detenido a un sospechoso y el caso está en investigación.

La Fiscalía de Taipei ha concluido la investigación del caso de lavado de dinero del grupo Taizi, acusando a 62 personas y confiscando activos por más de 5,5 mil millones, revelando una red de flujos financieros transnacionales. Desde 2016, el grupo estableció varias empresas en Taiwán y realizó lavado de dinero por 107 mil millones a través de plataformas de apuestas y empresas en el extranjero. La fiscalía ha solicitado la máxima pena para el cerebro del grupo, Chen Zhiqiu, y otros miembros también enfrentan penas severas. El caso continúa en investigación.