Las congelaciones y confiscaciones de criptomonedas por parte del Equipo de Fuerza de Respuesta contra Estafas del Centro de Estafas de redes criminales del Sudeste Asiático superan los 580 millones de dólares, según el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
En un anuncio el jueves, Jeanine Pirro declaró que el equipo había logrado “progresos significativos” en congelar, confiscar y decomisar criptomonedas de redes de estafas que operan en países como Birmania, Camboya y Laos.
En solo tres meses, nuestro Equipo de Respuesta contra Estafas ha logrado avances significativos, congelando, confiscar y decomisar criptomonedas de estos criminales.
A nuestras víctimas estadounidenses: estamos aquí para ustedes, nos importan, y seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas para recuperar sus… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— Fiscal Pirro (@USAttyPirro) 26 de febrero de 2026
Pirro afirmó que las confiscaciones de criptomonedas son “una parte importante del trabajo del Equipo de Respuesta contra Estafas”, añadiendo que, “A través del proceso legal, mi oficina buscará decomisar estos fondos y devolverlos a las víctimas en la mayor medida posible.”
El Equipo de Respuesta contra Estafas
Fundado en noviembre de 2025, el Equipo de Respuesta contra Estafas coordina esfuerzos entre el DOJ, FBI, Servicio Secreto, Tesoro de EE. UU. y otras agencias gubernamentales, apuntando a redes criminales transnacionales que han obtenido miles de millones de dólares mediante las llamadas estafas de “cerdo carneado”.
Las estafas de “cerdo carneado” implican el uso de ingeniería social para convencer a las víctimas de comprar criptomonedas, antes de que los estafadores desvíen y tomen control de los fondos a través de dominios y aplicaciones de inversión falsos. El Sudeste Asiático ha emergido como un foco de estos compuestos de estafas, que a menudo dependen de trabajo forzado, lo cual Interpol elevó el año pasado a una amenaza global.
En septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó a 19 entidades en Birmania y Camboya, desmantelando operaciones de estafa que costaron a las víctimas más de 10 mil millones de dólares en 2024. El mes pasado, Amnistía Internacional advirtió que las fugas masivas de trabajadores de los compuestos de estafas en Camboya han creado una “crisis humanitaria”, ya que las víctimas traficadas huyen de abusos que incluyen violaciones y torturas.
Deddy Lavid, CEO de la plataforma de análisis blockchain Cyvers, dijo a Decrypt que aunque las confiscaciones de 580 millones de dólares anunciadas el jueves son “ciertamente significativas operativamente”, en el contexto más amplio del fraude global en criptomonedas, representan “solo una fracción de la actividad total que estamos observando.”
Lavid agregó que la compañía ha identificado unos 27,000 grupos criminales activos en todo el mundo, con una exposición a fraudes de aproximadamente 27.5 mil millones de dólares y flujos ilícitos detectados.
La conexión con China
En el anuncio del jueves, Pirro vinculó las redes de estafas del Sudeste Asiático con la “delincuencia organizada china”, que opera a través de organizaciones criminales transnacionales.
Según Lavid, la situación es más matizada; aunque una “parte significativa” de la infraestructura de estafas del Sudeste Asiático muestra “vínculos operativos, lingüísticos, financieros o de enrutamiento” con las organizaciones criminales chinas, las redes involucradas son “cada vez más descentralizadas y híbridas en su naturaleza.”
Estas redes híbridas, añadió, frecuentemente involucran operadores locales, facilitadores regionales y centros de lavado de dinero transfronterizos, con “capas de orquestación central” construidas sobre infraestructura y patrones de enrutamiento financiero en chino, vinculados a centros de ejecución regional en lugares como Camboya, Myanmar y Laos, y “capas distribuidas de lavado y salida de efectivo en múltiples jurisdicciones.”
El resultado, dijo, es que las organizaciones criminales chinas “parecen jugar un papel central en la coordinación” de un ecosistema criminal cada vez más “multinacional y fragmentado operacionalmente.”
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Detalles de Chainalysis sobre la exposición de la «economía cripto en la sombra» mientras Grinex suspende sus operaciones
El cierre de Grinex está intensificando el escrutinio de las tácticas de blanqueo de cripto, ya que los movimientos de fondos sugieren un comportamiento incompatible con las acciones de aplicación típicas. El análisis de Chainalysis destaca patrones que plantean dudas sobre si la actividad se alinea con un hack externo convencional o
CoinpediaHace59m
La SEC aclara las normas sobre el cambio en el sector cripto sin una aprobación general
La SEC ha adoptado una postura más flexible sobre la regulación de las criptomonedas, permitiendo que algunas interfaces operen sin el registro como corredor de bolsa y agente de valores, pero no ha otorgado una aprobación general para la industria. Las orientaciones recientes aclaran cómo se clasifican los criptoactivos, destacando que las leyes federales de valores se aplican principalmente a los valores digitales. La actividad de aplicación se ha reducido a medida que la agencia se centra en el fraude y la integridad del mercado.
CryptoFrontierhace1h
El Parlamento polaco no logra anular el veto del presidente sobre la ley cripto; el primer ministro alega interferencia rusa
Los legisladores polacos no lograron anular el veto del presidente Nawrocki a un proyecto de ley de regulación de criptomonedas destinado a alinearse con las normas de la UE. Las tensiones aumentan a medida que surgen acusaciones sobre la influencia rusa en un importante exchange de cripto en medio de problemas de liquidez y la falta de regulación.
GateNewshace5h
El comité de inversiones de la SFC de Hong Kong advierte que el trading en mercados de predicción podría constituir juego ilegal
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) advierte que los mercados de predicción son especulativos y no productos de inversión, ya que carecen de protección regulatoria. Incluyen elementos de juego, lo que podría hacer que sean ilegales. El comité insta al público a diferenciar entre inversión y juego.
GateNewshace14h
Elizabeth Warren acusa al presidente de la SEC, Paul Atkins, de engañar al Congreso sobre la disminución en la aplicación
La senadora Elizabeth Warren acusó al presidente de la SEC, Paul Atkins, de engañar al Congreso sobre la disminución de las acciones de aplicación. Con solo 456 casos nuevos en 2025, surgen preocupaciones sobre la efectividad de la SEC y el panorama regulatorio para la criptomoneda y la supervisión del mercado.
GateNewshace17h
El intercambio sancionado Grinex es golpeado por un hack de $13.7M; culpa a servicios de inteligencia extranjeros
Grinex, un intercambio de criptomonedas rublo sancionado, ha detenido sus operaciones debido a un ciberataque que robó más de $13.74 millones en USDT. Se cree que el ataque involucra a actores a nivel estatal con el objetivo de desestabilizar el sistema financiero de Rusia. Grinex está cooperando con las fuerzas del orden, pero no tiene un calendario para reanudar los servicios.
Coinpediahace17h
