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Am 29. März wurde in Singapur ein Fall von Mitarbeiterkonflikten und Diebstahl von Krypto-Assets aufgedeckt, bei dem es um einen Betrag von 8,83 Millionen Singapore-Dollar geht. Drei Angeklagte, die mit ihrer Entlassung unzufrieden waren, drangen illegal in das Konto ihres ehemaligen Arbeitgebers SafeX ein, stahlen Kryptowährungen und wuschen das Geld. Zhang Xinghua hat bereits gestanden und wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, während einer der beiden anderen geflohen ist.

Das Vereinigte Königreich hat neue Sanktionen gegen Betrugsnetzwerke in Südostasien verhängt, namentlich gegen Chen Zhi und seinen langjährigen Partner Hu Xiaowei, und sanktioniert die Kryptowährungsbörse "Newcoin", da diese betrügerische Aktivitäten unterstützt.

Senator Elizabeth Warren forderte das US-Handelsministerium auf, Aufzeichnungen über Bitmain Technologies bereitzustellen, angesichts von Bedenken hinsichtlich nationaler Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit seiner Bitcoin-Mining-Ausrüstung. Diese Anfrage ist Teil der laufenden "Operation Red Sunset"-Ermittlung zu potenzieller Spionage und Störungen im Stromnetz. Warren äußerte auch Bedenken hinsichtlich möglicher politischer Einflüsse aufgrund geschäftlicher Verbindungen zwischen der Trump-Familie und Bitmain.

Coin Center Geschäftsführer erklärte, dass die Trump-Regierung ihre Versprechen nicht eingehalten hat, was dazu führt, dass Entwickler von Kryptowährungs-Privatsphäre-Software rechtlichen Risiken ausgesetzt sind. Derzeit hat das US-Justizministerium gegen mehrere Entwickler Klage erhoben, was die regulatorische Unsicherheit in der Branche verschärft.

Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Washington hat eine zivilrechtliche Klage gegen die Prognosemarktplattform Kalshi erhoben und wirft ihr vor, gegen die Staatsgesetze verstoßen zu haben, die sich auf Prognosedienste für Sportereignisse und andere Ereignisse beziehen. Kalshi bestreitet das Fehlverhalten und erklärt, zuversichtlich zu sein, den Prozess zu gewinnen. Dieser Fall ist einer von mehreren Klagen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Washington hat Klage gegen die Prognosemarktplattform Kalshi erhoben und beschuldigt sie, gegen die staatlichen Glücksspielgesetze verstoßen zu haben. Er fordert die Untersagung des Betriebs und die Erstattung von Schäden. Kalshi behauptet, dass sie konform betrieben wird und bestreitet die entsprechenden Anschuldigungen. Derzeit sieht sich das Unternehmen mehreren Klagen gegenüber.

Kalshi sieht sich nach einer Klage eines weiteren Bundesstaats gegenüber, nachdem der Bundesstaat Washington am Freitag Vorwürfe erhoben hat, der Betreiber eines Vorhersagemarkts habe mit seinen Produkten gegen staatliche Glücksspielgesetze verstoßen. In der Beschwerde des Generalstaatsanwalts von Washington wird auf das bestehende Verbot des pazifischen Nordwestens für Online-Glücksspiele verwiesen

Vietnam untersucht einen großen Krypto-Betrug, der mit der Vemanti Group verbunden ist, die Berichten zufolge Milliarden von Investoren angezogen hat. Der Fall spiegelt die zunehmende Überprüfung von Online-Finanzbetrügereien in Vietnam und der Region wider, während der Kryptomarkt wächst.

In Kürze Öffentliche Beamte in Kalifornien sind durch eine Exekutivverordnung davon ausgeschlossen, Insiderinformationen zu nutzen, um auf Vorhersagemärkten Geld zu verdienen. Das Verbot gilt auch für Staatsbeamte und Ernannte, die Informationen verwenden, um anderen zu helfen, Gewinne zu erzielen. Die Anordnung folgt auf anhaltende Überprüfungen von

Der brasilianische Präsident Lula hat ein Anti-Gang-Gesetz unterzeichnet, das das Einfrieren und die Beschlagnahmung von kriminellen Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, Aktien und Luxusgütern, autorisiert. Dieses Gesetz ermutigt die Öffentlichkeit, Hinweise zu geben, um Vermögenswerte als Belohnung zu erhalten, und verschärft die Strafen für gewalttätige kriminelle Organisationen.

Mit der zunehmenden Beliebtheit von Kryptowährungsinvestitionen in Taiwan richtet die Aufsichtsbehörde verstärkt Aufmerksamkeit auf das Verhalten des „Vermittelns von Deals“. Die Finanzaufsicht (FSC) plant, das Anlageberatungs-Verhalten von KOLs (Key Opinion Leaders) durch Vorschriften zu regeln, um einen geordneten Markt aufzubauen. Gleichzeitig zeigen mehrere Fälle illegaler Werbe- und Anwerbeaktivitäten, wie klar die regulatorische rote Linie ist. Die Bevölkerung sollte daher vorsichtig legale Plattformen auswählen, um ihre eigenen Rechte und Interessen zu schützen.

Florida-based cryptocurrency firm Goliath Ventures has filed for Chapter 11 bankruptcy protection, accused of a $328 million Ponzi scheme, with over 2,000 investors affected. The former CEO has been arrested for telecom fraud and money laundering, with funds misappropriated to pay returns to early investors and for luxury spending.

Goliath Ventures beantragt in Florida Insolvenzschutz mit anschließender Restrukturierung, nachdem der Verdacht besteht, an einem 328 Millionen US-Dollar schweren Ponzi-Schema beteiligt gewesen zu sein; es sollen mehr als 2000 Opfer betroffen sein. Der ehemalige CEO wurde festgenommen und muss sich wegen Vorwürfen des Drahtbetrugs und Geldwäsche verantworten.

Beraterin Elizabeth Warren hat Berichten zufolge das US-Handelsministerium gebeten, zu erklären, wie es mit potenziellen nationalen Sicherheitsrisiken umgeht, die mit dem chinesischen Krypto-Mining-Riesen Bitmain verbunden sind, nachdem frühere Berichte darauf hinwiesen, dass das Unternehmen unter federaler Aufsicht steht. In einem am Donnerstag an das Handelsministerium gesendeten Schreiben

US-Senatorin Elizabeth Warren schrieb an Handelsminister Howard Lutnick und forderte die Herausgabe von Dokumenten im Zusammenhang mit Bitmain, um die potenziellen Risiken für die nationale Sicherheit zu verstehen. Bitmain ist ein führender Hersteller von Bitcoin-Mining-Hardware und steht im Fokus einer Untersuchung des Heimatschutzministeriums wegen Sicherheitsrisiken der Geräte und Verbindungen zur Familie Trump.

Gate News Nachrichten, am 28. März, äußerte der On-Chain-Detektiv ZachXBT in einem Tweet, dass Circle vor ein paar Stunden die ckUSDC (Dfinity-Brücke) und zwei weitere Hot Wallets mit unbekannten Adressen, die mit 0x00e beginnen, aufgetaut hat. Bis jetzt wurden von den zuvor genannten 16 Hot Wallets bereits 5 aufgetaut. ZachXBT erklärte, dass er, sobald der New Yorker Zivilprozess geöffnet wird, die Kläger, Experten und alle anderen beteiligten Parteien öffentlich benennen wird.

Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren schrieb einen Brief an den US-Handelsminister und forderte eine Klärung der Sicherheitsbedenken der US-Regierung hinsichtlich des chinesischen Bitcoin-Miner-Herstellers Bitmain, insbesondere im Hinblick auf den Kauf von Mining-Hardware durch American Bitcoin, an dem die Familie von Donald Trump beteiligt ist. US-Behörden haben bereits Ermittlungen eingeleitet und befürchten, dass die betreffenden Geräte für Spionageaktivitäten genutzt werden könnten oder die Sicherheit des Stromnetzes gefährden. Bitmain und American Bitcoin weisen Sicherheitsprobleme zurück und erklärten, sie würden die Gesetze einhalten. Diese Angelegenheit offenbart die angespannten Beziehungen zwischen Politik und nationaler Sicherheit.

Großbritannien verhängt Sanktionen gegen Betrugsnetzwerke in Südostasien, darunter Hu Xiaowei, der eng mit dem Gründer der kambodschanischen „Prince Group“ um Chen Zhiming in Verbindung gebracht wird. Großbritannien bezeichnet ihn als „Wu Anming“ und weist darauf hin, dass er ein langjähriger Kooperationspartner von Chen Zhiming ist und ihn unterstützt. Gleichzeitig wurde auch eine Plattform für den Handel mit virtuellen Währungen sanktioniert, die den Betrug mit Krypto-Währungsdiensten unterstützt.

Die US-Senatorin Warren hat einen Brief an das Handelsministerium geschickt, in dem sie eine Untersuchung der nationalen Sicherheitsrisiken von Bitmain sowie deren Verbindungen zur Trump-Familie fordert und die Offenlegung entsprechender Kommunikationsprotokolle verlangt. Das FBI untersucht die potenziellen Risiken der Mining-Ausrüstung des Unternehmens. Bitmain hat auf die Vorwürfe reagiert und sie als unbegründet zurückgewiesen, die betreffenden Sicherheitstests hätten keine Probleme festgestellt.