美国制裁柬埔寨政要百亿诈骗园区！Tether 冻结逾 3.44 亿美元 USDT

美国财政部与司法部近期针对东南亚日益猖獗的加密货币「杀猪盘」交友诈骗，采取联合执法行动。官方正式宣布制裁柬埔寨参议员洛昂（Kok An）及其犯罪网络中的 28 名个人与实体，指控其利用政治势力与旗下赌场园区，庇护大规模的诈骗与人口贩运活动。据估计，这些诈骗行动单年就导致美国民众损失高达 100 亿美元。配合此次打击行动，稳定币发行商 Rether 也已冻结超过 3.44 亿美元的涉案数字资产。

恋爱杀猪盘诈骗：美民众单年损失破百亿美元

近年来，以东南亚为基地的跨国犯罪组织，大量采用被称为「杀猪盘」（Pig Butchering）的养套杀诈骗手法。 诈骗分子会通过社群媒体或通讯软件，花费数月甚至数年的时间与受害者建立友谊或浪漫关系，在取得信任后，再以「高报酬投资」为饵，诱骗受害者将毕生积蓄以数字资产的形式转入虚假的交易平台，最后直接卷款潜逃。

美国政府估计指出，美国人在 2024 年因东南亚诈骗行动损失至少 100 亿美元，仅在 2026 年第一季，因诈骗与黑客攻击造成的总损失就已达到 4.82 亿美元，凸显出提升线上资产安全意识的迫切性。

美国 OFAC 制裁柬埔寨参议员及核心诈骗网络

在此次行动中，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）将矛头直指柬埔寨政商关系良好的参议员洛昂。洛昂通过其拥有的皇冠度假酒店（Crown Resorts）与安科集团（Anco Brothers Co Ltd）等企业，在波贝、西哈努克城等地经营多家赌场与度假村。这些设施实际上被改造成庞大的诈骗园区，专门从事数字资产投资诈骗与洗钱。

执法单位指出，许多在这些园区内从事诈骗的基层人员，本身也是人口贩运的受害者。他们被虚假的科技或客服职位诱骗至柬埔寨，随后遭扣留护照，并在暴力威胁与债务奴役下，被迫每天达到一定的诈骗业绩。洛昂不仅向这些犯罪组织收取租金，更利用其政治影响力提供保全人员并掩护这些非法行为免受查缉。

美国国务院祭出 1,000 万美元高额悬赏

为彻底瓦解这些犯罪结构，美国司法部辖下的「诈骗中心打击特遣队」展开了积极部署。 该特遣队已查扣一款专用于招募人口贩运受害者的社群通讯应用程式，并强制关停了 503 个伪装成合法加密货币交易所的虚假网域。

在斩断金流方面，执法机关的行动也获得了业界的配合。在美国官方宣布制裁的数小时后，稳定币发行商 Tether 随即宣布冻结超过 3.44 亿美元的 USDT，这些资金被指控与该制裁网络的洗钱与非法活动直接相关。此外，美国国务院更祭出高额悬赏，提供最高 1,000 万美元的奖金，征求有助于没收或追回缅甸等其他诈骗园区不法所得的关键线索。

庞大的跨国犯罪产业链：多家关联企业遭列黑名单

除了洛昂本人，美国财政部也将其多名亲信及合作伙伴列入制裁名单。其中包括掌控 K99 集团的 Rithy Raksmei，该集团旗下多处房地产同样被指控为实施感情诈骗与虚拟钱包盗窃的基地。此外，由罗洪（Heng Luo）创办的光辉暹粒投资开发有限公司（Bolai），不仅涉嫌强迫人口贩运受害者进行诈骗，更经营地下赌博网站，协助犯罪分子将数百万美元的诈骗所得跨境洗钱至海外账户。

其他遭制裁的实体还包含涉嫌协助外汇洗钱的恒丰柬埔寨银行（Heng Feng Cambodia Bank plc）及其高层 Sai Aung Linn。近期，美国法院也对这类跨国洗钱网络的关键人物祭出重罚，例如协助该网络洗钱高达 7,300 万美元的主谋达伦·李（Daren Li），已于 2026 年 2 月遭加州联邦法院重判 20 年有期徒刑。

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