Chainalysis：俄罗斯、伊朗利用加密货币采购军用无人机，钱包资金现踪香港
区块链分析公司 Chainalysis 于 3 月 30 日发布报告，揭示俄罗斯及伊朗相关组织利用加密货币采购低成本军用无人机与零件。商用无人机已成为战场中的核心武器，由于其在全球电子商务平台上广泛销售，传统手段难以识别买家身份。但研究发现，加密货币的链上可追踪特性反而成为还原信息工具，可从个人钱包追踪资金流向。
区块链追踪机制：如何从数字账本识别武器采购意图
Chainalysis 国家安全情报主管 Andrew Fierman 解释，区块链的公开性使调查人员能够在确认特定供应商后，追踪其交易对手的完整活动历史，从而厘清采购的用途与意图。他指出，研究人员能够将 2,200 至 3,500 美元之间的加密交易，与电子商务平台上无人机及零件的确切标价进行精确比对：「我们看到了他们对特定无人机型号与零件的采购需求、所需数量，随后又看到了他们实际收到货物的照片。」
Fierman 强调：「区块链可以提供很多传统方式不一定能获得的见解。一旦你确认了供应商，就可以查看交易对手的活动，并评估购买背后的意图。」
俄罗斯案例：亲俄组织 830 万美元采购链的完整追踪
自 2022 年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，Chainalysis 已追踪到以下关键数据：
加密捐款规模：亲俄组织筹集逾 830 万美元加密货币，无人机采购是明确指定的资金用途
交易金额匹配：2,200 至 3,500 美元的加密交易与电商平台无人机及零件标价精确比对
资金路径还原：从与无人机开发者或准军事组织相关的个人钱包，追踪至电商平台供应商的具体订单
采购规模评估：虽然目前可识别的无人机采购加密总量相对有限，但报告认为这反映的是识别边界，而非问题本身的规模
报告指出，大多数无人机采购仍通过传统金融管道进行，但采购网络正日益与区块链深度交织，可追踪的比例正在提升。
伊朗案例：革命卫队钱包现踪，矛头指向香港供应商
报告披露了与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的加密钱包活动。调查人员识别出这个钱包曾向一家香港供应商采购无人机零件，这是迄今为止最具具体性的制裁规避链上证据之一。
与此同时，与伊朗相关的组织还被发现通过加密货币出售军事装备，显示其使用加密货币的方式兼具采购与销售的双重功能，形成了更完整的军事供应链闭环。
常见问题
为何加密货币被用于军用无人机采购，而非传统银行转账？
加密货币具备跨境即时转账、无需银行中介等特性，对于面临金融制裁的国家而言是绕过传统支付系统的可能选项。低成本商用无人机在全球电商平台公开销售，加密币支付使采购者的身份更难被传统金融监控系统识别，是制裁规避的常见手段之一。
区块链的透明特性如何反被用于追踪采购链？
尽管加密货币曾被认为具有匿名性，但公共区块链实际上记录了每笔交易的完整历史且不可篡改。Chainalysis 等公司通过分析钱包地址间的资金流动模式、交易金额与电商平台商品标价的精确比对，以及已知供应商的交易对手识别，可重建从筹款到采购的完整资金链条。
伊朗革命卫队加密钱包被识别对加密合规监管意味着什么？
革命卫队（IRGC）受多国金融制裁，任何与其相关的资金往来均受严格限制。此次链上追踪揭示加密货币并非无法追踪的制裁规避工具，为执法机构提供了可核实的制裁违规链上证据，对全球加密货币制裁合规执行具有重要的先例意义，可能推动相关平台加强对制裁名单的交易监控。
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