Gate News 消息，3 月 16 日，韩国金融情报机构（FIU）因某 CEX 违反反洗钱（AML）义务等原因，决定对其处以 6 个月部分业务停业处分，并处以 368 亿韩元（约 2460 万美元）罚款。FIU 在去年 3 月至 4 月的现场检查中发现该交易所存在约 665 万起违反《特定金融信息法》的行为，包括与 18 家未申报的海外虚拟资产运营商进行 45,772 起交易，以及约 659 万起违反客户身份识别（KYC）和交易限制义务的案例。此次部分停业期限为 3 月 27 日至 9 月 26 日。在此期间，现有用户的交易不受影响，但新用户向外部转移虚拟资产（入金和出金）将受到限制。此外，该交易所代表理事将被处以诫勉警告，报告负责人将被处以 6 个月停职处分。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
韩国伪造团伙用加密货币兜售假文凭，起价 $200
一伙韩国伪造团伙正通过 Telegram 出售伪造文件，并接受加密货币和数字礼品卡付款。他们提供假文凭、许可证以及其他合法文件，强调加密货币在为不法服务促成匿名交易方面的作用。2021 年至 2023 年间，韩国因伪造犯罪被捕人数几乎翻了一倍。
GateNews1小时前
香港警方警告“AI 量化交易”加密诈骗，女子损失 770 万港元
香港警方披露了一起加密货币诈骗案件：一名女性在网上遇到冒充投资专家的骗子，骗子通过 Telegram 进行联系，声称可借助 AI 交易实现高额回报，最终导致她损失 770 万港元。警方提醒公众注意与加密货币投资相关的风险。
GateNews5小时前
Galaxy Research 首席：美国 OFAC 制裁名单涉及 518 个比特币地址
美国财政部的 OFAC 制裁名单包括 518 个比特币地址，这些地址已显著参与加密货币交易，目前持有约 9,306 BTC，价值为 $707 百万，凸显了加密货币与金融监管之间的关系。
GateNews11小时前
Chainalysis 详细披露“影子加密经济”受曝情况，Grinex 暂停运营
Grinex 的停机正在加剧对加密洗钱手法的审查，因为资金流动显示的行为与典型执法行动不一致。Chainalysis 的分析指出了引发疑问的模式，即该活动是否符合传统的外部黑客入侵或
Coinpedia20小时前
美国证券交易委员会加密领域的转变澄清了规则，但并未全面批准
美国证券交易委员会（SEC）已对加密货币监管采取更宽松的立场，允许某些接口在无需经纪交易商注册的情况下开展业务，但并未对整个行业给出一揽子批准。近期指导明确了加密资产如何被归类，强调联邦证券法主要适用于数字证券。随着该机构将重点放在欺诈和市场诚信上，执法活动已减少。
Crypto Frontier21小时前
波兰议会未能推翻总统在加密法案上的否决；总理指称俄方干预
波兰立法者未能推翻总统纳沃罗茨基（Nawrocki）对一项加密货币监管法案的否决。该法案旨在对齐欧盟标准。随着在一家主要加密交易所出现流动性问题且监管不足的情况下，关于俄罗斯影响力的指控浮出水面，局势愈发紧张。
GateNews04-18 12:41
