简要概述
- 马萨诸塞州的美国检察官已提起民事没收诉讼，针对与涉嫌投资诈骗相关的340万美元USDT。
- 调查人员表示，受害者通过“误导性”短信和私信被接触，然后被引导进入一个“由实物黄金支持”的假ETH投资。
- 这是涉及加密货币的系列民事没收行动中的最新案例，包括一宗涉嫌与柬埔寨诈骗网络相关的创纪录的140亿美元行动。
联邦检察官在马萨诸塞州已提起民事没收诉讼，旨在追回约340万美元的稳定币USDT，涉嫌为一项加密货币诈骗和洗钱计划的收益。根据马萨诸塞地区美国检察官办公室的新闻稿，司法部在2025年2月和3月查封了这些加密货币资金，此前调查于2024年底开始。调查确认至少有四名受害者，包括两名马萨诸塞州居民，以及犹他州和南卡罗来纳州的居民，司法部表示。检察官指控该计划遵循一种熟悉的“建立关系”策略，受害者首先通过看似误导的短信或加密通讯应用（包括WhatsApp和Telegram）被联系。
法院文件指控受害者被说服投资于所谓由“实物黄金支持”的独家以太坊机会。实际上，检察官表示，受害者被引导将ETH发送到由未知主体控制的中介钱包，之后资金被转换为USDT并转入未托管的钱包。
控诉书指控的行为符合联邦电信诈骗和洗钱法规，包括旨在隐藏犯罪收益的来源、所有权和控制权的交易。
这是涉及涉嫌诈骗的加密货币的系列最新民事没收行动之一，包括一宗在3月提出的涉及32.7万美元USDT的恋爱诈骗案，一宗在1月提交的涉及20万美元USDT的Tinder“猪肉”诈骗案，以及一宗在2025年10月创纪录的行动，目标为约140亿美元比特币，涉嫌与柬埔寨诈骗网络有关。
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