Nevin Shetty，前创业公司Fabric的高级管理人员，因涉及一项价值3500万美元的电汇诈骗计划，涉及高风险加密货币赌博，被判处两年监禁。
一个秘密的副业
一名前首席财务官（CFO）试图将其雇主的资金变成个人的加密货币“收益农场”，最终被判入狱。42岁的Nevin Shetty，曾任西雅图电商独角兽Fabric的CFO，于3月5日被判处两年监禁，罪名是电汇诈骗，他秘密将3500万美元资金转入一个去中心化金融（DeFi）计划，该计划在不到一个月内崩溃。
根据美国检察官办公室的新闻稿，Shetty帮助起草了一份严格、保守的投资政策，管理公司数亿美元的风险投资。然而，在2022年初，Shetty启动了一个名为HighTower Treasury的副业。检方称，Shetty的计划是一种典型的加密套利。
在将Fabric的35,000,100美元现金转入HighTower后，Shetty将资金投入DeFi借贷协议——特别是Terra/Luna生态系统——当时该生态系统提供20%或更高的年化收益率。Shetty计划向Fabric支付6%的“安全”回报，同时自己和合作伙伴赚取剩余的14%。
在前30天内，该计划似乎奏效，带来了大约13.3万美元的个人利润。然而，2022年5月，当TerraUSD（UST）稳定币脱钩时，这场赌博变成了一场噩梦，触发了400亿美元的崩盘。在几天之内，Shetty持有的Fabric 3500万美元资金几乎归零。
“这次损失对公司产生了重大而严重的影响，”美国地区法官Tana Lin在判决时表示。“你的行为让60名被裁员的员工的生活陷入混乱……你差点让公司倒闭……你在玩弄不是你的钱。”
这次加密货币赌博失败造成的财务漏洞，迫使Fabric裁员60人，检方强调这是由Shetty的贪婪造成的“不可逆转的损害”。
尽管辩方辩称Shetty只是进行了一次“未经授权的投资”而非诈骗，但陪审团认为，他“谎言的网络”——包括隐瞒转账行为不告知董事会和其他高管——构成了犯罪行为。
“他选择了承诺20%回报的高收益DeFi借贷协议，”美国第一助理检察官Charles Neil Floyd说。“他的谎言没有骗过陪审团。”
Shetty的案件是迄今为止涉及企业资金管理不善和波动性DeFi行业的最重要刑事判决之一。
常见问题 ❓
- Nevin Shetty被判定犯了什么罪？ 他因挪用雇主的3500万美元进行电汇诈骗，被判处两年监禁。
- Shetty如何试图从公司资金中获利？ 他通过名为HighTower Treasury的副业，将资金投入个人的加密货币收益农场计划。
- Shetty的投资策略结果如何？ 该策略在TerraUSD稳定币脱钩后崩溃，导致投资资金几乎全部损失。
- Shetty的行为对公司造成了什么影响？ 由于Shetty的欺诈行为引发的财务动荡，Fabric被迫裁员60人。
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