俄罗斯将乌克兰加密交易所WhiteBit列为不受欢迎的组织，指控非法资金转移，以及日益增长的加密监管紧张局势。
俄罗斯已开始封锁乌克兰加密货币交易所WhiteBit，在持续的地缘政治紧张局势中加大数字资产限制。有关当局表示，该平台协助非法资金外流并为乌克兰武装力量提供资金，因此迅速采取措施监管其使用。
俄罗斯总检察长正式宣布WhiteBit为“不可取的组织”，原因是其涉嫌涉及跨境加密交易的违规行为。由此，禁令也适用于WhiteBit的母公司W集团及其旗下的其他实体。
俄罗斯总检察长已将乌克兰加密交易所WhiteBit列为“不可取的组织”，指控其被用来非法转移资金出俄罗斯并为乌克兰武装力量提供资金。该认定还涵盖WhiteBit的母公司W集团及其…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026年1月25日
据官员透露，WhiteBit平台涉嫌支持用于从俄罗斯提取资金的地下方案。此外，官方表示这些活动被用来规避国内金融控制，违反现行关于数字资产治理的国家法律。
相关阅读： 加密新闻：俄罗斯计划立法向零售投资者开放加密访问 | 实时比特币新闻
调查人员称，自2022年以来，WhiteBit管理层已向乌克兰转账约$11 百万美元。值得注意的是，官方还指控其在冲突期间为支持乌克兰军事行动购买无人机花费了约0.9百万美元。
此外，该交易所还被监管机构指控向United24加密捐赠平台提供技术援助。据报道，该平台接受数字资产捐款，用于资助乌克兰的国家和军事相关项目。
俄罗斯执法机构进一步指控WhiteBit与乌克兰外交部合作。因此，官员们相信这些联系加强了通过加密渠道系统性提供资金支持的说法。
与此同时，当局强调，WhiteBit及其关联公司允许进行非法交易。这些包括未注册的资金转移、规避俄罗斯银行监管以及利用加密生态系统中的监管漏洞。
WhiteBit由乌克兰公民于2018年成立，自推出以来迅速发展。据公司声明，该平台在全球多个市场拥有超过800万用户。
报告数据显示，日常现货交易量最高可达$11 十亿。此外，据称期货交易活动高达$40 十亿，显示该交易所在市场中的重要地位。
然而，目前在俄罗斯没有任何注册的加密货币交易所符合法律规定。因此，外国平台在被指控违反国家法规时仍可能受到执法行动。
俄罗斯央行正继续推动加强对数字资产中介机构的监管。官员们希望相关的加密交易所和兑换平台的监管修正案能在7月1日前完成。
此外，中央银行计划从2027年7月1日起实施对非法加密市场活动的责任措施。这些措施旨在加强对无牌中介和非法交易的执法力度。
俄罗斯监管机构表示，此类措施是确保金融稳定所必需的。他们还希望限制加密货币在跨境资本外流和未经许可的政治融资中的使用。
WhiteBit的禁令反映出监管压力的不断增加，主要源于安全担忧的上升。世界各国当局正越来越密切关注在政治敏感地区运营的交易所。
最终，俄罗斯的这一举措预示着数字资产监管将趋于更紧。随着法规收紧，加密平台面临的合规风险也在不断增加，尤其是在地缘政治冲突与去中心化金融系统交织的背景下。
