第九名被告在$263M 加密社交工程案中认罪

简要

• 一名22岁的加州男子成为第九名在RICO（反有组织犯罪）指控下认罪的被告，该加密盗窃团伙与超过$263 万美元被盗比特币有关。
• 检方表示，Evan Tangeman协助洗钱数百万美元，为团伙以虚假身份租赁豪华住宅，并将被盗加密货币兑换为大额现金。
• 新的起诉书又增加了三名涉嫌成员，执法部门将“社会工程企业”（Social Engineering Enterprise）描述为一个有组织的犯罪网络。

Decrypt 艺术、时尚与娱乐中心。

探索 SCENE

一名22岁的加州男子成为第九名在RICO式加密盗窃团伙中认罪的被告，该团伙曾从华盛顿特区一名受害者手中盗取了约$263 万美元的比特币，并从美国其他目标手中盗取了数亿美元。

司法部周四发表声明称，Evan Tangeman已在华盛顿特区联邦法院承认参与了与“社会工程企业”（SE Enterprise）有关的敲诈勒索阴谋。

Tangeman承认为该团伙洗钱至少350万美元，并将于2026年4月24日在美国地方法院法官面前接受宣判。

检方依赖RICO指控，这项法律曾针对黑手党和贩毒集团，以此将SE Enterprise视为一个有组织的犯罪组织，而不是一系列孤立的黑客行为。

与Tangeman认罪同时，法院解封了第二份替代起诉书，新增三名被告，分别是Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave、Mustafa “Krust” Ibrahim和Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar，均被控RICO阴谋罪。

起诉书详细说明，SE Enterprise最迟于2023年10月开始，至少持续到今年5月，起初源于在线游戏平台上的友谊。

成员随后分工明确，包括数据库黑客、组织者、目标识别者、冒充主要交易所和邮箱服务商客服的“电话手”、洗钱者，甚至有亲自入室盗窃受害者硬件钱包的窃贼。

在去年对华盛顿特区受害者的攻击中，共同被告Malone Lam、Zulfiqar及其他人涉嫌转移了逾4,100枚比特币，当时价值约$263 万美元，如今价值已超$370 万美元。

去年9月，执法部门在加密侦探ZachXBT协助下，追踪被盗资金通过混币器和剥离链条流转后，逮捕了疑为主犯的Lam及共同被告Jeandiel Serrano，指控其欺诈和洗钱罪。

检方称，团伙首先将部分被盗加密货币兑换为隐私币门罗币（Monero），然后通过不透明的交易所和“加密到现金”经纪人转移资金，同时将所得用于奢侈消费。

Tangeman的角色包括将被盗加密货币兑换为大额法币，以虚假身份租赁豪华住宅，并协助Lam在4,100枚比特币被盗后立即领取约$3 万美元现金。

他还在FBI特工突袭Lam在迈阿密的住处时监控家庭安防视频，随后指示另一成员取回并销毁数字设备，以阻挠调查。

TRM Labs全球政策主管Ari Redbord对Decrypt表示：“加密货币的速度使得被盗资产能以互联网速度转移，而暴力或威胁的使用为受害者增加了即时的人身风险，形成了执法部门和私营部门正在正面应对的混合威胁模型。”

“我曾起诉过暴力犯罪和网络犯罪，这种混合尤其令人不寒而栗，”他补充道。

Redbord表示，这次适用RICO显示检方越来越倾向于将这类案件视为“一个有组织的整体行动”，而非孤立的黑客行为——这种方式使他们能够“以统一的法律理论”对欺诈、洗钱和相关暴力行为一并起诉。