不列颠哥伦比亚省查封与QuadrigaCX联合创始人相关的$1M 资产
前QuadrigaCX联合创始人Michael Patryn在不明来源财富令权力被启用后，失去了$1M 的被查封黄金、现金和奢侈品。
摘要
- 不列颠哥伦比亚省根据其不明来源财富令制度，从与Patryn有关的温哥华保险箱中查获了45根金条、奢侈手表和现金。
- 当局称这些资产来自QuadrigaCX客户资金被挪用，在交易所滑向后来被监管机构称为庞氏骗局的过程中获取。
- 该省将审查是否可以将追回的任何资产用于补偿债权人，后者在2023年破产赔付中仅获得了部分损失。
根据法庭文件，不列颠哥伦比亚省当局已根据该省的不明来源财富令制度，查获了与QuadrigaCX联合创始人Michael Patryn有关、价值约$1 万的现金、黄金和奢侈品。
根据法庭文件，卑诗最高法院批准了没收令，原因是Patryn选择不对该行动提出异议。查获物品包括45根金条、多块高档手表以及最初在加拿大皇家骑警调查中追回的现金。
法庭记录显示，警方于2021年在温哥华的一家CIBC保险箱中发现了这些物品，包括三根一公斤金条和42根较小的金条。警方还查获了Rolex和Chanel手表、戒指、珠宝、身份证明文件以及一把装有弹夹的Ruger 1911 .45口径手枪。
QuadrigaCX首次在不列颠哥伦比亚省被查封
据法庭文件显示，民事没收办公室称这些资产是利用QuadrigaCX客户资金，在交易所倒闭前几年被挪用购买的。
不明来源财富令要求Patryn证明这些资产的合法来源。尽管他最初以违反宪法为由对调查提出异议，但最终撤回了回应，并在该省寻求判决时未出庭，法庭文件显示。
QuadrigaCX曾是加拿大最大的加密货币交易所，2019年在首席执行官Gerald Cotten于印度去世后倒闭。监管机构后来发现客户资产失踪，并认定该平台自2016年起实际上已成为庞氏骗局，新存款被用于满足提现请求，而Cotten据称挪用资金用于个人开支。
据法庭文件，调查人员称Patryn（还使用Omar Dhanani等多个化名）在交易所运营中扮演核心角色，并从客户资金中获益。
法庭文件提及Patryn的犯罪历史。记录显示，2005年他以Omar Dhanani的名义在美国因经营在线身份盗窃和洗钱服务被定罪，随后被遣返回加拿大。
当局表示，该省将进行单独审查，以确定追回的任何资产是否可以用于补偿QuadrigaCX债权人。破产程序于2023年5月结束时，申索人仅收回了很小一部分损失。
民事没收诉讼文件显示，Patryn最后一次已知位置是在泰国。他目前的下落仍不确定。
2023年，尽管仅追回了部分失踪资金，QuadrigaCX仍宣布计划开始向债权人分配部分资金，依据交易所破产管理人的说法。