ChainCatcher повідомляє, що за даними ринку, 24-річний чоловік з Коннектикуту Ельмін Редзепагіч підозрюється у привласненні майже 1 мільйона доларів інвестиційних коштів у криптовалюту та їхньому використанні для азартних ігор на платформі Stake, що може призвести до максимального ув’язнення на 375 років.
Обвинувачення стверджують, що він видавав себе за експерта з інвестицій у криптовалюту під ім’ям «The Chef», обіцяючи клієнтам високі доходи, але фактично використовуючи кошти для азартних ігор. Минулого місяця федеральний великий журі висунуло йому обвинувачення за 7 статтями телекомунікаційного шахрайства, 11 статтями міжнародного відмивання грошей та 3 статтями щодо неправдивих свідчень перед слідчими IRS, всього 21 пункт обвинувачення. У цей четвер Редзепагіч заперечив усі звинувачення і був звільнений під заставу у розмірі 500 тисяч доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
ZachXBT скоро оголосить велике розслідування щодо підозр у внутрішніх торгівлях у крипто
Onchain investigator ZachXBT оголосив про масштабне розслідування внутрішньої торгівлі у криптовалютній компанії, яке має бути оприлюднене 26 лютого. Спекуляції на ринку зосереджені навколо протоколу Meteora на Solana, який наразі вважається головним підозрюваним.
TapChiBitcoin30хв. тому
Постраждалі від Blue Sky Grey мають до 22 травня для подання претензій, Високий суд Великобританії розглянув понад 11 300 заяв.
Вищий суд Великої Британії 16 та 17 лютого провів слухання щодо розпорядження активами у справі про відмивання грошей Blue Sky Grey, яка стосується понад 60 000 біткойнів. Більше 11 300 китайських потерпілих планують подати заяви про відшкодування, що становить лише приблизно 8,8% від загальної кількості потерпілих у 128 409 осіб. Відповідно до Закону Великої Британії про незаконне отримання доходів, всі потерпілі можуть до 22 травня 2026 року зареєструватися у Вищому суді, подати докази та заявити свої права на відшкодування.
MarketWhisper1год тому
Jane Street ЗЛОВЛАНА на гарячому? Таємний $150M крок, що знищує UST та LUNA
Наслідки краху Terra 2022 року ще не завершилися. У даному випадку Terraform Labs подав позов проти Jane Street за інсайдерську торгівлю, пов’язану з драматичним крахом TerraUSD та LUNA. Згідно з позовом, гаманець, пов’язаний з Jane Street, здійснив величезний продаж
Coinfomania1год тому
Гонконгська компанія з інвестицій у криптовалюту має внутрішнього зрадника! 34-річний інженер викрав 2,67 мільйонів USDT
Гонконг, Цяньшацзюнь, компанія, що надає послуги з криптовалютних розрахунків, близько 20 клієнтів з січня 2026 року почали повідомляти про крадіжки з їхніх рахунків USDT, загальні збитки склали 2,67 мільйонів USDT, що приблизно дорівнює 20,87 мільйонам гонконгських доларів. Після розслідування поліція 23 лютого затримала 34-річного інженера мережевих технологій на ім'я Цай за підозрою у "крадіжці", він нібито без дозволу увійшов до бази даних компанії та переглядав інформацію клієнтських рахунків.
MarketWhisper1год тому
Обвинувачення у криптовалютній шахрайській схемі на 900 мільйонів юанів, китайський розшукуваний затриманий у розкішному будинку в Таїланді
Третє відділення імміграційної служби Таїланду нещодавно у районі Бангпру в провінції Накхонситхаммарат затримало чоловіка китайського походження (псевдонім Дунь Цзунь), який підозрюється у керівництві шахрайською схемою платформи криптовалют BHE Exchange, що спричинила понад 20 000 жертв і збитки, оцінені більш ніж у 1.28 мільярдів доларів США (приблизно 9 мільярдів юанів). Злочинець у 2024 році втік із Китаю та переховувався у Таїланді, китайські органи вже видали йому ордер на арешт за шахрайство.
MarketWhisper2год тому
Працівник компанії з інвестицій у криптовалюту в Гонконзі викрав понад 20 мільйонів гонконгських доларів USDT і був заарештований
PANews 24 лютого повідомляє, що за даними газети Sing Tao Daily, інвестиційна компанія, яка надає платформу для розрахунків у криптовалюті в Гонконгу, отримала повідомлення від близько 20 клієнтів про втрату 2,67 мільйонів USDT, що загалом становить приблизно 20,87 мільйонів гонконгських доларів. Після початку розслідування поліція вчора затримала 34-річного інженера з мережевих технологій на прізвище Цай, який підозрюється у використанні службового становища для несанкціонованого доступу до бази даних компанії, перегляду інформації про клієнтські рахунки та підозрі у крадіжці криптоактивів. Цю справу наразі веде дев’ята група кримінальної розслідувальної команди поліції Юйчжань у Гонконгу, кілька поліцейських вже прибули до компанії для збору доказів.
GateNewsBot2год тому
