Foresight News повідомляє, що платформа аналізу блокчейну Bubblemaps відстежила, як команда Trove Markets у такий час, коли учасники попереднього продажу втратили всі вкладені кошти, тихо повернула кошти KOL-ам. Trove залучила 11,5 мільйонів доларів США через ICO для створення проекту на платформі Hyperliquid, але все пішло не так. Перед запуском проекту зовнішні постачальники ліквідності Trove продали токени HYPE на суму 20 мільйонів доларів; згодом команда переключилася на платформу Solana, і ціна токена TROVE під час запуску впала на 99%, що спричинило значні збитки для учасників ICO.
Bubblemaps, відстежуючи гаманці, пов’язані з розробниками TROVE, виявила, що через день після краху токена з гаманців було переведено 100 тисяч доларів USDC і 350 тисяч доларів USDT на нові гаманці з додатковим фінансуванням. Ця організація заявила, що має докази на блокчейні та витеклі чат-логи, які підтверджують неправомірну поведінку з боку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Прокурори США вимагають конфіскації $327K криптовалюти через романтичний шахрайство
Прокурори США намагаються конфіскувати майже $328K , пов’язаний із криптовалютною романтичною шахрайською схемою, у якій мешканець Массачусетсу був обманутий і вклав у підроблену криптовалютну можливість. Гроші були простежені через різні гаманці, перш ніж їх конвертували у Tether (USDT).
Decrypt1год тому
Трампська CFTC призначає криптоюриста керівником скороченої команди з правозастосування
Комісія з товарних ф'ючерсів і товарів (CFTC) призначила Девіда Міллера, адвоката з питань захисту криптовалют, керівником свого відділу правозастосування у зв'язку з суттєвими скороченнями штату. Зосереджуючись на шахрайстві та маніпуляціях, агентство прагне розширити свою регуляторну роль у сферах криптовалют і ринків прогнозів.
Decrypt3год тому
Комісія з торгівлі товарними фьючерсами США (CFTC) призначила колишнього прокурора Девіда Міллера на посаду керівника з питань правозастосування
ChainCatcher повідомляє, що за даними Reuters, Комісія з товарних ф’ючерсів США (CFTC) у понеділок оголосила, що колишній прокурор Дейвід Міллер стане головним юрисконсультом з питань правозастосування цієї установи. Цей крок відбувається на тлі підготовки CFTC до посилення регулювання криптовалют і ринків прогнозів.
Як новий керівник з питань правозастосування в CFTC, Міллер відповідатиме за керівництво регулювальною діяльністю цієї установи у сфері цифрових активів.
GateNews6год тому
Китайські банки блокують рахунки через нотатки, пов’язані з криптовалютами
У США регулювання криптовалют послаблюється, тоді як Китай посилює контроль, особливо в роздрібних банках. Користувачі повідомляють про замороження рахунків за згадування криптовалют у транзакціях, що свідчить про зростаючу обережність серед китайських інвесторів.
TapChiBitcoin8год тому
Звіт TRM Labs: У 2025 році кількість шахрайств у криптовалюті, спричинених ШІ, зросла на 500%
Звіт TRM Labs вказує, що штучний інтелект змінює цифрову фінансову злочинність, і очікується, що у 2025 році незаконний обіг криптовалют сягне 1580 мільярдів доларів США, а кількість шахрайських випадків, викликаних AI, зросте на 500%. Автономні AI-агенти прискорюють відмивання грошей, знижують поріг обходу правил, що призводить до кризи відповідності. Відстеження юридичної відповідальності ускладнене, потрібна міжнародна співпраця для вирішення конфліктів юрисдикції.
GateNews8год тому
Південна Корея розслідує витік фотографій криптовалют, що спричинив збитки податкових органів на суму 4,8 мільйона доларів, та інцидент з витоком мнемонічних фраз.
Національна податкова служба Південної Кореї вибачилася за публікацію фотографій з місця події, що містили мнемонічні фрази для апаратних гаманців, що призвело до крадіжки криптовалюти на суму 4,8 мільйона доларів США. Уряд звернувся до поліції з проханням втрутитися та посилити регулювання управління цифровими активами.
GateNews9год тому
