Спочатку написана Карен, Foresight News
У четвер Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), Міністерство юстиції США (DOJ), Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Федеральна торгова комісія (FTC) висунули звинувачення компанії Celsius і її колишньому генеральному директору Алексу Машинскі. Тим часом Алекс Машинскі був заарештований у четвер вранці за місцевим часом, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із ситуацією.
Минулого року, після дезакріплення UST, кошти почали виводити з Celsius прискореними темпами. Щоб впоратися зі зняттям коштів і отримати ліквідність, з одного боку, Celsius продав такі активи, як BTC і ETH у великих масштабах, а з іншого боку – заставні активи через угоди DeFi, такі як AAVE і Compound.Стейблкойни, такі як USDC. Однак деактивація stETH і постійне зниження цін на ETH і BTC змусили його збільшити заставу активів, тоді як постійний попит на зняття коштів зменшить його поточні активи.
13 червня 2022 року Celsius призупинив усі зняття з рахунку, транзакції та перекази. Після цього Celsius заявив, що вивчить можливість пошуку стратегічних угод і реструктуризації боргу при стабілізації ліквідності та операцій. У середині липня 2022 року Celsius оголосила про банкрутство, щоб максимізувати вартість для всіх зацікавлених сторін.
Foresight News узагальнює та порівнює деталі звинувачень проти Celsius з боку SEC, DOJ, CFTC і FTC, щоб читачі могли зрозуміти звинувачення проти Celsius і рішення, які вимагають державні установи, які здійснюють нагляд за ринками цінних паперів і ф’ючерсів США та забезпечують виконання законів. .
Міністерство юстиції подає до суду на Celsius
Кертіс, виконуючий обов’язки помічника директора Нью-Йоркського офісу ФБР, оголосив про незапечатаний обвинувальний висновок, який звинувачує засновника Celsius Network LLC і колишнього генерального директора Алекса Машинскі та його дочірні афілійовані компанії в шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві з товарами та електронними переказами, згідно з документами, оприлюдненими Департаментом США. правосуддя шахрайства. У звинуваченнях стверджується, що Алекс Машинський організував шахрайську схему, призначену для обману клієнтів Celsius і завищення цін на CEL, неодноразово роблячи оманливі та неправдиві заяви, щоб ввести клієнтів в оману щодо основних аспектів бізнесу Celsius, включаючи успіх і прибутковість Celsius і характер інвестицій Celsius заробляє на гроші клієнта.
І Алекс Машинський особисто заробив близько 42 мільйонів доларів від продажу CEL, а директор з маркетингу Celsius Роні Коен-Павон заробив щонайменше 3,6 мільйона доларів від продажу CEL.
Алекса Машинського звинуватили за семи пунктами шахрайства з цінними паперами, шахрайства з товарами, шахрайства з банківськими мережами, змови з метою маніпулювання цінами CEL, схеми маніпулювання цінами CEL, маніпулювання ринком CEL, шахрайства з електронними рахунками проти CEL, а Роні Коен-Павон звинуватили у змові з метою маніпулювання цінами CEL, шахрайська схема маніпулювання цінами CEL, маніпулювання ринком CEL і шахрайство з банківськими переказами проти CEL. На графіку нижче показано максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченим. (Нагадування: обвинувачення в обвинувальному акті є лише твердженнями, і обвинувачені вважаються невинними, доки їх не буде доведено.)
Прокурор США Вільямс також оголосив, що США уклали з Celsius угоду про непереслідування, за якою Celsius погодилася взяти на себе відповідальність за свою роль у шахрайській схемі.
Комісія з цінних паперів США подає до суду на Celsius
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка проти CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) і Алекса Машинскі, колишнього генерального директора Celsius, як позивача.
У 51-сторінковій скарзі, виданій Комітетом з цінних паперів і цінних паперів США, 299 параграфів були використані для детального опису «кримінальних доказів» Celsius і Алекса Машинскі під час процесу розробки платформи Celsius з моменту її створення в 2018 році до червня 2022 року, в тому числі через незареєстровані та шахрайські цінні папери. емісію та продаж активів, залучив мільярди доларів від інвесторів, а потім пообіцяв інвесторам високий прибуток до 17% через план «Програма заробітку на відсотках» і не дозволяв інвесторам виводити дані з платформи, маніпулюючи ціною токенів CEL. Криптоактиви на мільярд доларів.
Примітно, що SEC прямо назвала CEL власним цінним папером Celsius у сфері криптоактивів, і сказала, що Celsius також стверджує, що зобов’язання компанії перевищують її активи приблизно на 1,2 мільярда доларів на місяць після подання заяви про банкрутство.
У скарзі SEC також стверджується, що Celsius неодноразово неправдиво стверджував, що залучив 50 мільйонів доларів у рамках ICO, хоча насправді він зібрав лише близько 35 мільйонів доларів.
Комісія з цінних паперів США вважає, що Celsius порушила численні шахрайські положення Закону про цінні папери та Закону про біржі, а також проводила незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів, і сподівається, що суд винесе такі рішення чи накази проти відповідача:
- Визнає відповідача винним у заявлених порушеннях;
- Назавжди обмежити та заборонити Відповідачам брати участь у порушеннях: Розділів 5(a), 5© і 17(a) Закону про цінні папери [15 USC § 77 e(a), 77 e©, 77 q (a)], Розділи 9(a)(2) і 10(b) Закону про біржі [15 USC § 78 i(a)(2), 78 j(b)] та 10(b) цього Закону -5 заголовки [17 CFR § 240.10 b-5];
- Назавжди заборонити відповідачу Алексу Машинському реєструвати цінні папери відповідно до розділу 12 Закону про біржі відповідно до розділу 20(e) Закону про цінні папери та розділу 21(d)(2) Закону про біржі або посадовця чи директора будь-якого емітента щодо цінних паперів, які подають звіт відповідно до розділу 15(d) Закону;
- Відповідно до розділу 20(b) Закону про цінні папери та розділів 21(d)(1) і 21(d)(5) Закону про біржі, відповідачам назавжди заборонено прямо чи опосередковано брати участь у купівлі, пропозиції або продаж будь-яких цінних паперів криптоактивів або участь у діяльності, яка спонукає або намагається спонукати інших купувати, пропонувати чи продавати будь-які цінні папери криптовалютних активів;
- Відповідно до розділу 21(d)(3), (5) і (7) Закону про біржі, відповідача Алекса Машинського зобов’язують повернути будь-які неправомірні доходи, отримані від незаконної поведінки, про яку йдеться в цій скарзі, і сплатити до інтерес;
- Зобов’язати відповідача сплатити цивільний штраф відповідно до розділу 20(d) Закону про цінні папери та розділу 21(d) Закону про біржі в розмірі, який буде визначено судом;
- Винести наказ про вжиття інших судових заходів, які суд вважає справедливими, справедливими та відповідними щодо виконання федеральних законів про цінні папери та захисту інвесторів.
FTC США подає до суду на Celsius
CELSIUS NETWORK INC., CELSIUS NETWORK LLC, CELSIUS NETWORKS LENDING LLC, CELSIUS KEYFI LLC, CELSIUS MINING LLC, CELSIUS US HOLDING LLC, CELSIUS NETWORK INC. US LLC, CELSIUS MANAGEMENT CORP. разом з Алексом Машинським (колишнім генеральним директором Celsius), Шломі Даніель Леон (співзасновник і головний стратегічний директор Celsius) і Нуке Голдштейн (технічний директор Celsius).
У позові FTC стверджує, що «принаймні з 19 червня по червень 2022 року відповідачі обманювали споживачів, змушуючи їх перевести свої криптовалютні активи на платформу Celsius, неправдиво стверджуючи, що їхні депозити безпечні, і обіцяючи надати їх у «безризиковий» спосіб. Споживачі отримують прибуток, а також гарантують збереження достатніх резервів, щоб клієнти могли зняти валюту в будь-який час, оскільки Celsius має «мільярди доларів ліквідності», але насправді обвинувачені розтратили депозити споживачів, зокрема надаючи незабезпечені та незабезпечені позики, не підтримував достатньо ліквідних коштів, і Celsius навіть стверджував, що це безпечна альтернатива банківській галузі». FTC також розглянула неправдиві заяви відповідачів у бізнесі.
Відповідно, FTC вважає, що дії та поведінка відповідачів порушували Закон FTC і Грамма-Ліча-Блілі (Закон GLB) і являли собою акт вигадки, шахрайства, обману тощо, і вимагає та постановляє відшкодування грошових збитків, попередніх і постійні судові заборони та інша компенсація. FTC заявила, що порушення відповідачів були пов’язані з продажем і продажем кредитів у криптовалюті та кастодіальними послугами.
Федеральна торгова комісія вважає, що споживачі страждають, страждали та й надалі зазнаватимуть значних збитків, і якщо суд не надасть судової заборони, відповідачі ймовірно продовжуватимуть завдавати шкоди споживачам і шкодити суспільним інтересам. Відповідно FTC просить суд:
- Видайте постійну судову заборону, щоб запобігти майбутнім порушенням Закону FTC і GLB;
- надання попередньої судової заборони та додаткового судового захисту, що є можливістю уникнути шкоди споживачам під час припинення цієї дії та збереження можливості ефективного остаточного судового захисту;
- присудити грошову та іншу компенсацію в розмірі, встановленому судом;
- Присудити будь-яку додаткову компенсацію, яку суд визнає справедливою та відповідною.
У прес-релізі, опублікованому після подання позову, FTC стверджувала, що FTC досягла мирової угоди з Celsius, назавжди заборонивши платформі обробляти споживчі активи та звинувативши трьох колишніх керівників в обмані споживачів, помилково обіцяючи, що депозити є безпечними та доступними. або передавати криптовалюти на платформу. Компанії також погодилися з рішенням про виплату 4,7 мільярда доларів США, яке буде призупинено, щоб Celsius повернула споживачам залишки активів під час процедури банкрутства.
Однак колишній генеральний директор Celsius Олександр Машинський і співзасновники Celsius Шломі Даніель Леон і Ханох Нуке Голдштейн не погодилися на мирову угоду, і справу FTC проти них продовжать у федеральному суді.
CFTC США подає до суду на Celsius
У Blockworks заявили, що згідно з позовом CFTC Celsius «як незареєстрований оператор пулу товарів для Celsius Pool вимагав, приймав і отримував активи з метою торгівлі товарними правами; а Алекс Машинський діяв як незареєстрована філія CPO для solicit Громадськість вносить гроші до Celsius Pool. Щоб досягти прибутку, обіцяного клієнтам, Celsius прийняв дуже ризиковану інвестиційну стратегію, включаючи надання мільйонів доларів у незабезпечених позиках і мільйони доларів у нерегульованих високоризикованих протоколах DeFi.
