SEC і DOJ також вжили паралельних заходів проти Ічіоки.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) звинуватила Вільяма Ку Ічіоку в обмані інвесторів на десятки мільйонів доларів, видаючи себе за трейдера цифрових активів та іноземної валюти.
Згідно з офіційною заявою, CFTC подала позов проти Ічіоки в окружний суд США Північного округу Каліфорнії, звинувачуючи його в неправомірному поводженні з активами інвесторів на суму понад 21 мільйон доларів і використанні коштів нових клієнтів для створення видимості прибутку в Ponzi. схема.
CFTC звинувачує чоловіка в обмані інвесторів
Товарний наглядовий орган заявив, що Ічіока залучив мільйони доларів від понад 100 фізичних та юридичних осіб, які обіцяли торгувати іноземною валютою через групу інтересів у сфері сировинних товарів під назвою Ichioka Ventures. Рекламуючи послуги на своєму веб-сайті, Ічіока стверджував, що обіцяна прибуток відповідає його послужному списку як самодіяльного інвестора, який заробив мільйони.
Згідно зі своєю торговою стратегією, Ічіока обіцяє учасникам своєї схеми 10% прибутку кожні 30 робочих днів. Однак він зазнав величезної втрати. З метою приховування збитків він надавав фальшиві документи щодо завищення суми коштів на рахунку товарного фонду та надавав учасникам фальшиві виписки з рахунків. Передбачувані шахраї також використовували кошти інших учасників для виплати інвесторам ймовірних доходів.
Незважаючи на заяви Ічіоки, він фактично привласнив кошти клієнтів на особисті витрати. Він змішав активи учасників зі своїми власними і використовував їх для покупки предметів розкоші, таких як ювелірні вироби, автомобілі та годинники.
Паралельні дії SEC і DOJ
CFTC звинуватив Ічіоку в керуванні схемою Понці «старої школи» та участі у «звичайному» шахрайстві. Передбачувані шахраї запропонували угоду, щоб вирішити звинувачення комісії. З іншого боку, агентство домагається судового наказу про накладення заборони на торгівлю та реєстрацію та штрафу проти Ічіоки.
«Навчання інвесторів і правоохоронні заходи мають вирішальне значення для наших зусиль із запобігання шахраям від обману працьовитих інвесторів. Тому я наполегливо закликаю всіх представників громадськості дізнаватися про можливі шахрайства та зловживання на ринку цифрових активів, відвідавши нашу сторінку консультацій для інвесторів. Зокрема. шахраї, які пропонують гарантований або надзвичайно високий прибуток (або і те, і інше), повинні пройти негайну перевірку та додаткове розслідування, перш ніж переказувати будь-які кошти», – сказала комісар Крістін Н. Джонсон.
Тим часом Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Міністерство юстиції (DOJ) розпочали паралельні розслідування поведінки Ічіоки та незабаром досягнуть угоди.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
